公司治理


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中钢公司成立于1931年12月3日,除以团队、企业、求新、踏实四大精神作为公司企业文化基石外;正派经营、营运透明、注重股东权益,致力最高标准之公司治理,更是中钢一贯的坚持。

我们深信健全有效率之董事会是公司治理的基础,积极有效的内部稽核以及董事和主管人员的道德行为准则,更是落实公司治理的保证。优异的公司治理是全球卓越企业的课题,我们坚持以世界级企业诚信与公平之标准,维持公司经营信息的透明与公开;本专区罗列中钢公司治理相关信息,至于「股东服务」亦为本公司所重视公司治理的重要一环,请点选本画面上方选单进入。

 
公司治理主管
本公司为落实公司治理,提升董事会效能,于2019年3月25日董事会通过设置公司治理主管,2023年2月24日经董事会通过由执行副总经理黄建智担任,其主要职掌包含「依法办理董事会及股东会之会议相关事宜」、「制作董事会及股东会议事录」、「协助董事就任及持续进修」、「提供董事执行业务所需之数据」、「协助董事遵循法令」、及「其他依公司章程或契约所订定之事项」等。
公司治理规章
公司章程
中国钢铁股份有限公司章程
中国钢铁股份有限公司治理
实务守则
其他公司治理规章
 
董事会
独立董事选任信息

本公司依照证交法所订资格条件
选任独立董事之相关讯息...

董事会功能性委员会
董事会新闻稿 | 第十八届
  • 02月29日

    2024
    第十八届第十次董事会新闻稿
    中钢公司于2024年2月29日上午召开第18届董事会第10次会议,通过主要议...
  • 11月03日

    2023
    第十八届第八次董事会新闻稿
    中钢公司于2023年11月3日上午召开第18届董事会第8次会议,通过主要议...
  • 05月05日

    2023
    第十八届第六次董事会新闻稿
    中钢公司于2023年5月5日上午召开第18届董事会第6次会议,主要报告...
 
内部稽核之组织及运作
本公司稽核室隶属于董事会,稽核主管除定期向审计委员会报告稽核业务外,并列席董事会报告。稽核工作在于确保本公司及子公司财务报告之正确性、评估并协助改善其内部控制制度,以系统设计及运作可交互勾稽为原则,避免人为疏漏。
公司治理组织架构
诚信经营

中钢秉持「正派经营」为核心价值,承诺积极落实诚信经营之政策并深化诚信经营之企业文化。

诚信经营相关规章
中钢为建立诚信经营之企业文化及健全发展,董事会通过订定「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」。此外,本公司按其职衔订定「董事道德行为准则」、「一级主管以上人员道德行为准则」、「中钢集团从业人员伦理规范」之道德行为规范。并订定「内部重大信息处理程序暨设置发言人及代理发言人实施要点」,禁止内线交易。

检举制度
为落实诚信透明之企业文化,本公司建立多元检举管道,除订定由稽核室受理之「检举制度」;人力资源处亦订有「申诉处理要点」,并于人事管理制度「订定工作场所性骚扰防治措施、申诉及惩戒之章节」,同仁可透过申诉专线或填写申诉书,由从业人员申诉处理委员会或工作场所性骚扰申诉处理委员会负责受理申诉案件,保障员工合法权益。

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