董事会新闻稿

中钢公司于2026年2月26日上午召开第19届董事会第5次会议，通过主要议案如下：

• 一、2025年度盈余分配案
  建议2025年度分配特别股股息每股现金1.4元及普通股红利每股现金0.15元，提报2026年股东常会承认。
• 二、肆号高炉第二炉代汰旧换新计画核议案
  为提升生产效能及稳定度以确保生产顺畅，并汰换老旧设备以降低维修成本，通过投资新臺币77.57亿元进行肆号高炉第二炉代汰旧换新计画；计画期间自2026年3月1日起至2029年8月31日止，为期3年6个月。
• 三、2026年股东常会日期、地点及受理股东提案时间及处所
  
  • (一) 中钢公司2026年股东常会
    时间：2026年5月22日(星期五)上午9时。
    地点：高雄市小港区中钢路1号。
  • (二) 受理股东提案时间及处所
    时间：2026年3月16日至2026年3月25日。
    处所：中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。

中钢公司于2025年12月26日下午召开第19届董事会第4次会议，通过主要议案如下：

• 一、产能最适化暨壹号高炉除役等规划核议案
  本公司经审慎评估全球钢铁产能、未来市场需求及生产操作效益，规划产能最适化方案，最迟将于2029年第1季除役壹号高炉，以达成资源集中运转，最大化获利与价值、最小化成本，提升企业永续经营竞争力。
• 二、厂内运输处新建焦炭产用调控流程计画核议案
  为稳定供应高炉所需之焦炭，维持高炉产能及确保生产顺畅，通过投资新臺币15.6亿元进行厂内运输处新建焦炭产用调控流程计画，计画期间自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期3年。

中钢公司于2025年11月12日上午召开第19届董事会第3次会议，通过主要议案如下：

• 一、炼钢厂一号扁钢胚连铸机铸模段设备汰旧换新计画核议案
  为提升产品品质、提高设备稳定性以增进生产弹性，通过投资新臺币6.4亿元进行炼钢厂一号扁钢胚连铸机铸模段设备汰旧换新计画，计画期间自2026年1月1日起至2028年6月30日止，为期2年6个月。
• 二、轧钢二厂热轧酸洗涂油线銲接机汰旧换新计画核议案
  为降低生产成本，提升生产效率及强化接单弹性，通过投资新臺币4亿元进行轧钢二厂热轧酸洗涂油线銲接机汰旧换新计画，计画期间自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期3年。

中钢公司于2025年6月19日下午召开第19届董事会第1次会议，推选经济部法人代表黄建智先生续任第19届董事会董事长职务。