多元化政策落实情形

✧ 多元化政策

本公司依据证交所发布之董事选任程序参考范例,将多元化理念纳入董事选举办法中,董事之选任应考量基本条件与价值以及专业知识技能(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)等二大面向,并应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。

✧ 具体管理目标及目前落实情形

考量董事会整体配置,具体目标为董事应由不同性别、年龄、专业知识及背景组成,至少一名具有财务会计专业背景,另至少一名有钢铁领域相关管理实务经验;目前本公司董事会共有11席董事(包括4席独立董事),含4名女性成员、1席由本公司工会推荐之劳工董事代表以及2席经理人兼任之董事,其所具备之专业知识技能涵盖:钢铁、经济、水土保持、社会科学、机械、选矿工程、法律、会计、财务金融等不同领域,现任董事中具财会专业者有3名,具钢铁管理实务经验者有4名,充分落实董事会成员多元化目标。相关落实情形如下表:

多元化
核心
项目
董事
姓名
基本组成 经营管理 领导决策 产业知识 钢铁管理实务经验 财务会计 行销 科技 风险管理 永续发展 气候变迁因应
性别 兼任本公司员工 年龄分布 独立董事任期年资
40至49 50至59 60至69 70以上 3年以下 4至8年 9年以上
董事长
黄建智
      V   不适用 1 V 2 3   V     V V
董事
赖建信
    V     V 1 V         V 2 3
董事
胡文中
      V   V 2 3         V 1 V
董事
陈守道
V     V   3 V 2 1     V   V V
董事
郑际昭
V     V   V 3 2 1     V   V V
董事
张容绮
V V       V 1 3 V       2 V  
董事
陈春生
V     V   3 1 2         V V  
独立董事
王世坤
        V V     V V 3   1     2 V  
独立董事
卢佳琪
    V     V     V 3     1     2 V  
独立董事
杨琬如
    V     V       3     1     2 V  
独立董事
廖郁晴
  V       V     3 2           1 V  

註:董事最主要三大专业领域分别以1、2、3排序,其馀专长项目不分顺序以 V 表示