一、提名暨选任方式
证交法第14条之2第1项:「已依本法发行股票之公司,得依章程规定设置独立董事。但主管机关应视公司规模、股东结构、业务性质及其他必要情况,要求其设置独立董事,人数不得少于二人,且不得少于董事席次五分之一。」据此,本公司于2006年股东常会通过公司章程修正案,修正第22条董事选举採候选人提名制、增订第22条之1依证交法规定设置独立董事,并自2007年股东常会改选全体董事起适用。
二、提名过程
依公司法第172条之1、第192条之1及第216条之1规定,持有本公司已发行股数1%以上之股东,得于2025年4月14日至23日提名期间内,以书面方式向本公司提出独立董事候选人名单。本公司并于2025年4月24日在公开资讯观测站公告「2025年股东常会董事(含独立董事)被提名人名单」。
公告期间届满,仅经济部提名王世坤、卢佳琪、杨琬如及廖郁晴为本公司独立董事候选人,并于2025年5月9日第18届第20次董事会通过王世坤、卢佳琪、杨琬如及廖郁晴等四人资格评估。
三、候选人资料
姓名 | 王世坤 | 卢佳琪 | 杨琬如 | 廖郁晴 |
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学历 | 国立成功大学工业管理研究所硕士 | 国立政治大学会计博士 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分校经济学博士 | 美国西北大学普利兹克法学院法学硕士 |
现职 | 立一联合会计师事务所所长、会计师 | 国立中央大学会计所暨财务金融学系副教授 | 国立高雄大学财务金融学系教授兼系主任 | 文汇法律事务所合伙律师 |
经历 | 勤业众信及力扬联合会计师事务所会计师 | 金管会会计师惩戒复审委员 | 国立高雄大学财务金融学系专任副教授 | 台北律师公会副秘书长 |
四、选任过程与结果
本公司于2025年6月19日股东常会改选董事时,选任董事11席,其中独立董事四席,四席独立董事得票权数如下:
职称 | 被选举人姓名 | 当选权数 |
---|---|---|
独立董事 | 王世坤 | 5,599,130,966 |
独立董事 | 卢佳琪 | 5,600,266,173 |
独立董事 | 杨琬如 | 5,600,195,806 |
独立董事 | 廖郁晴 | 5,601,271,221 |