二、外部董事会绩效评估结果摘要说明

• (一)总评
  1. 1.本公司针对评估准备工作与评估团队积极讨论，要求之书面、补充及网路资料等，均确保评估委员可根据评估指标进行完整审核。
  2. 2.评估委员检视自评报告与相对应资料后，认为本公司依七大构面评估项目所提供的书面资料，均符合评估指标要求，董事会整体运作亦均遵循主管机关相关规范；实地访评当天，展现董事会及高阶主管对本次外评之重视。
  3. 3.本公司在钢铁市场面临许多挑战，正积极调整生产策略以应对市场变化，并寻求提升产品质量，以确保产品竞争力。
• (二)建议
  1. 1.董事会成员及重要管理阶层之接班规划，建议扩大推举层面，或是分别设立董事成员、高阶主管的专业等各领域的基本门槛，多方面举才因应未来产业的发展与挑战。
  2. 2.现由审计委员会、公司治理暨永续委员会负责管控风险事宜，建议宜将职权统一由单一委员会专责督导，以明确落实评估、监督公司存在或潜在之各种风险。
• (三)因应作法
  • 1.针对建议第1点
    1. (1)董事会成员推举与专业：未来配合法令强制设置提名委员会办理，并持续于提名董事候选人时扩大考量多元性及专业门槛。
    2. (2)重要管理阶层接班与专业：将持续办理接班传承计画、落实晋升与异动路径规划，并透过中钢集团经营管理研习班、轮调历练等方式，强化高阶主管专业管理及跨领域职能。
  • 2.针对建议第2点
    • (1)本公司公司治理暨永续委员会设有风险管理小组，负责整体风险管理事宜，审视业务单位评估之风险因子及监督因应措施执行情形；审计委员会则聚焦于公司财务、重大资产交易(即投资案、资本支出等)、衍生性商品交易，以及涉及董事自身利害关係事项等个案风险管控。分工运作落实评估、监督公司存在或潜在之各种风险，尚无窒碍难行之处。
    • (2)目前法规并无强制须由单一委员会专责督导风险管控，且因应未来鑑别永续风险等相关工作推展，公司治理暨永续委员会、审计委员会仍维持目前职权，分别负责相关风险管控事宜。