公司治理


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中鋼公司成立於六十年十二月三日,除以團隊、企業、求新、踏實四大精神作為公司企業文化基石外;正派經營、營運透明、注重股東權益,致力最高標準之公司治理,更是中鋼一貫的堅持。

我們深信健全有效率之董事會是公司治理的基礎,積極有效的內部稽核以及董事和主管人員的道德行為準則,更是落實公司治理的保證。優異的公司治理是全球卓越企業的課題,我們堅持以世界級企業誠信與公平之標準,維持公司經營資訊的透明與公開;本專區羅列中鋼公司治理相關資訊,至於「股東服務」亦為本公司所重視公司治理的重要一環,請點選本畫面上方選單進入。

 
公司治理主管
本公司為落實公司治理,提升董事會效能,於108年3月25日董事會通過設置公司治理主管,112年2月24日經董事會通過由執行副總經理黃建智擔任,其主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」、及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等。
公司治理規章
其他公司治理規章
 
董事會
獨立董事選任資訊

本公司依照證交法所訂資格條件
選任獨立董事之相關訊息...

董事會功能性委員會
董事會新聞稿 | 第十八屆
  • 02月29日

    113年
    第十八屆第十次董事會新聞稿
    中鋼公司於113年2月29日上午召開第18屆董事會第10次會議,通過主要議...
  • 11月03日

    112年
    第十八屆第八次董事會新聞稿
    中鋼公司於112年11月3日上午召開第18屆董事會第8次會議,通過主要議...
  • 05月05日

    112年
    第十八屆第六次董事會新聞稿
    中鋼公司於112年5月5日上午召開第18屆董事會第6次會議,主要報告...
 
內部稽核之組織及運作
本公司稽核室隸屬於董事會,稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,並列席董事會報告。稽核工作在於確保本公司及子公司財務報告之正確性、評估並協助改善其內部控制制度,以系統設計及運作可交互勾稽為原則,避免人為疏漏。
公司治理組織架構
誠信經營

中鋼秉持「正派經營」為核心價值,承諾積極落實誠信經營之政策並深化誠信經營之企業文化。

誠信經營相關規章
中鋼為建立誠信經營之企業文化及健全發展,董事會通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。此外,本公司按其職銜訂定「董事道德行為準則」、「一級主管以上人員道德行為準則」、「中鋼集團從業人員倫理規範」之道德行為規範。並訂定「內部重大資訊處理程序暨設置發言人及代理發言人實施要點」,禁止內線交易。

檢舉制度
為落實誠信透明之企業文化,本公司建立多元檢舉管道,除訂定由稽核室受理之「檢舉制度」;人力資源處亦訂有「申訴處理要點」,並於人事管理制度「訂定工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒之章節」,同仁可透過申訴專線或填寫申訴書,由從業人員申訴處理委員會或工作場所性騷擾申訴處理委員會負責受理申訴案件,保障員工合法權益。