一、提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」據此,本公司於95年股東常會通過公司章程修正案,修正第22條董事選舉採候選人提名制、增訂第22條之1依證交法規定設置獨立董事,並自96年股東常會改選全體董事起適用。
二、提名過程
依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,持有本公司已發行股數1%以上之股東,得於114年4月14日至23日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司並於114年4月24日在公開資訊觀測站公告「114年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單」。
公告期間屆滿,僅經濟部提名王世坤、盧佳琪、楊琬如及廖郁晴為本公司獨立董事候選人,並於114年5月9日第18屆第20次董事會通過王世坤、盧佳琪、楊琬如及廖郁晴等四人資格評估。
三、候選人資料
姓名 | 王世坤 | 盧佳琪 | 楊琬如 | 廖郁晴 |
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學歷 | 國立成功大學工業管理研究所碩士 | 國立政治大學會計博士 | 美國加州大學聖塔芭芭拉分校經濟學博士 | 美國西北大學普利茲克法學院法學碩士 |
現職 | 立一聯合會計師事務所所長、會計師 | 國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授 | 國立高雄大學財務金融學系教授兼系主任 | 文匯法律事務所合夥律師 |
經歷 | 勤業眾信及力揚聯合會計師事務所會計師 | 金管會會計師懲戒覆審委員 | 國立高雄大學財務金融學系專任副教授 | 台北律師公會副秘書長 |
四、選任過程與結果
本公司於114年6月19日股東常會改選董事時,選任董事11席,其中獨立董事四席,四席獨立董事得票權數如下:
職稱 | 被選舉人姓名 | 當選權數 |
---|---|---|
獨立董事 | 王世坤 | 5,599,130,966 |
獨立董事 | 盧佳琪 | 5,600,266,173 |
獨立董事 | 楊琬如 | 5,600,195,806 |
獨立董事 | 廖郁晴 | 5,601,271,221 |