二、外部董事會績效評估結果摘要說明

• (一)總評
  1. 1.本公司針對評估準備工作與評估團隊積極討論，要求之書面、補充及網路資料等，均確保評估委員可根據評估指標進行完整審核。
  2. 2.評估委員檢視自評報告與相對應資料後，認為本公司依七大構面評估項目所提供的書面資料，均符合評估指標要求，董事會整體運作亦均遵循主管機關相關規範；實地訪評當天，展現董事會及高階主管對本次外評之重視。
  3. 3.本公司在鋼鐵市場面臨許多挑戰，正積極調整生產策略以應對市場變化，並尋求提升產品質量，以確保產品競爭力。
• (二)建議
  1. 1.董事會成員及重要管理階層之接班規劃，建議擴大推舉層面，或是分別設立董事成員、高階主管的專業等各領域的基本門檻，多方面舉才因應未來產業的發展與挑戰。
  2. 2.現由審計委員會、公司治理暨永續委員會負責管控風險事宜，建議宜將職權統一由單一委員會專責督導，以明確落實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。
• (三)因應作法
  • 1.針對建議第1點
    1. (1)董事會成員推舉與專業：未來配合法令強制設置提名委員會辦理，並持續於提名董事候選人時擴大考量多元性及專業門檻。
    2. (2)重要管理階層接班與專業：將持續辦理接班傳承計畫、落實晉升與異動路徑規劃，並透過中鋼集團經營管理研習班、輪調歷練等方式，強化高階主管專業管理及跨領域職能。
  • 2.針對建議第2點
    • (1)本公司公司治理暨永續委員會設有風險管理小組，負責整體風險管理事宜，審視業務單位評估之風險因子及監督因應措施執行情形；審計委員會則聚焦於公司財務、重大資產交易(即投資案、資本支出等)、衍生性商品交易，以及涉及董事自身利害關係事項等個案風險管控。分工運作落實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，尚無窒礙難行之處。
    • (2)目前法規並無強制須由單一委員會專責督導風險管控，且因應未來鑑別永續風險等相關工作推展，公司治理暨永續委員會、審計委員會仍維持目前職權，分別負責相關風險管控事宜。