董事會新聞稿

中鋼公司於114年2月27日上午召開第18屆董事會第18次會議，通過主要議案如下：

• 一、113年度盈餘分配案
  建議113年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.33元，提報114年股東常會承認。
• 二、114年股東常會日期、地點及受理股東提名暨提案時間及處所
  
  • (一) 中鋼公司114年股東常會
    時間：114年6月19日(星期四)上午9時。
    地點：高雄市小港區中鋼路1號。
  • (二) 受理股東提名暨提案時間及處所
    時間：114年4月14日至114年4月23日。
    處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

中鋼公司於113年12月27日上午召開第18屆董事會第17次會議，通過業務副總經理任命案，由業務助理副總經理李家丞升任，自114年2月1日起生效。

中鋼公司於113年11月8日下午召開第18屆董事會第16次會議，通過主要議案如下：

• 一、煉鋼廠二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新計畫
  為使產線供料順利及穩定軋延品質，提升生產效率，通過投資新臺幣3.67億元進行煉鋼廠二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新計畫，計畫期間自114年1月1日起至116年6月30日止，為期2年6個月。
• 二、動力工場9號、10號、12號鍋爐增設脫硝及脫硫系統計畫
  為持續進行硫氧化物、氮氧化物減量並改善空氣品質，通過投資新臺幣24.1億元進行動力工場9號、10號、12號鍋爐增設脫硝及脫硫系統計畫，計畫期間自114年1月2日起至118年12月31日止，為期5年。

中鋼公司於113年9月10日上午召開第18屆董事會第14次會議，通過主要議案如下：

• 一、董事長選舉案
  原任董事長翁朝棟退休，中鋼董事會推選執行副總經理黃建智擔任董事長。
• 二、總經理任命案
  總經理王錫欽於113年9月10日卸任，所遺職缺由生產副總經理陳守道升任，自113年9月10日起生效。
• 三、執行副總經理任命案
  執行副總經理職務由技術副總經理鄭際昭升任，自113年9月10日起生效。
• 四、調整部分經理人職務案
  • (一) 技術副總經理任命案
    技術副總經理鄭際昭升任執行副總經理，所遺職缺由技術助理副總經理劉宏義升任，自113年9月10日起生效。
  • (二) 工程副總經理任命案
    工程副總經理陳瑞騰另有任用，所遺職缺由前生產助理副總經理(現任中鴻鋼鐵股份有限公司董事長)曾貴松升任，自113年9月10日起生效。
  • (三) 生產副總經理任命案
    生產副總經理陳守道升任總經理，所遺職缺由生產助理副總經理周文賢升任，自113年9月10日起生效。
• 五、公司治理主管任命案
  通過企劃副總經理陳冠富擔任公司治理主管，自113年9月10日起生效。
• 六、資訊安全長任命案
  通過執行副總經理鄭際昭擔任資訊安全長，自113年9月10日起生效。

中鋼公司於113年8月13日上午召開第18屆董事會第13次會議，通過112年度永續報告書核議案：
中鋼公司自民國91年起即出版環境報告書，其後歷年陸續出版之報告書名稱各有不同，範疇亦逐漸擴及至企業社會責任及永續發展等各面向，本次所出版112年度永續報告書係依照全球永續報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)之指引及證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」編製，涵蓋112年1月1日至12月31日公司相關營運系統與活動。

112年度永續報告書涵蓋「永續經營」、「氣候變遷因應與調適」、「環境及生態保護」、「企業承諾」、「社會責任」、「公司治理」及「價值創造及產業鏈提升」等7大主軸，收錄中鋼永續目標及重要執行成果，如：112年度中鋼已達成減碳量35.8萬公噸、自發自用綠電共5萬8,554度、製程用水回收率達98.5%，獲得碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷(Climate Change)領導等級、水安全(Water Security)管理等級之成績，期望以永續發展為本之競爭優勢，實踐永續發展之目標。

為持續提升永續資訊品質、展現落實推動ESG之承諾，本年度永續報告書首次經董事會決議通過，未來中鋼將秉持初心，回應利害關係人期許，並且作為臺灣鋼鐵業的領航者，帶動整體產業共創永續未來。

中鋼公司於113年2月29日上午召開第18屆董事會第10次會議，通過主要議案如下：

• 一、112年度盈餘分配案
  建議112年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.35元，提送113年股東常會承認。
• 二、貳號高爐#23熱風爐汰舊換新計畫
  為穩定高爐運轉，維持產線生產順利，通過投資新臺幣6.41億元進行#23熱風爐汰舊換新計畫，計畫期間自113年11月1日至116年12月31日止，為期3年2個月。
• 三、動力工場五號汽輪發電機汽輪機轉子汰舊換新計畫
  通過投資新臺幣3.15億元進行動力工場五號汽輪發電機汽輪機轉子汰舊換新計畫，本案完成後可確保五號汽輪發電機穩定運轉，以順利生產中壓蒸汽及發電。計畫期間自113年3月1日至116年6月30日止，為期3年4個月。
• 四、通過與中鋼企業工會第6次團體協約締約條文，預定於3月15日簽訂新約
  本公司與中鋼企業工會自去(112)年7月7日展開雙方第6次團體協約協商，協商過程本於勞資一體理念，僅歷經5個多月共計7次協商會議後即凝聚共識，達成80條團體協約條文之定稿，並分別於去年12月21日中鋼企業工會第14屆第3次代表大會及今(29)日中鋼公司第18屆董事會第10次會議決議通過，預定今年3月15日互相締結新約。本次團體協約簽訂主要係因應時空環境改變及相關勞動法令的變更下，中鋼公司與中鋼企業工會將協約條文內容與時俱進，不僅落實中鋼員工權益保障，亦兼顧公司永續發展，且整體協商過程充分展現雙方穩定和諧的勞資關係，彼此良性互動溝通下共創雙贏成果。
• 五、113年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所
  • (一) 中鋼公司113年股東常會
    時間：113年6月19日(星期三)上午9時。
    地點：高雄市小港區中鋼路1號。
  • (二) 受理股東提案時間及處所
    時間：113年4月15日至113年4月24日。
    處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

中鋼公司於112年11月3日上午召開第18屆董事會第8次會議，通過主要議案如下：

• 一、通過投資6億餘元進行「氧氣工場增設生產氖氣設備計畫」
  氖氣是晶片製程氣體雷射的關鍵原料，對半導體產業十分重要，為降低地緣政治風險、確保半導體戰略物質可由國內供應、提升臺灣半導體產業供應鏈韌性及推動中鋼多元化經營轉型，通過投資「氧氣工場增設生產氖氣設備計畫」，利用本公司設有全臺最大型空氣分離工場(Air Separation Unit)優勢，增設氖氣分餾設備生產氖氣。本案順利完成後，除可增加公司獲利及長期業外穩定營收及收益外，並可成為半導體產業關鍵原料供應鏈之一環。
• 二、從業人員持股信託制度改善案
  本公司於87年推出持股信託制度，目前持股信託專戶持有中鋼股數2.43%，為中鋼第二大股東，不僅協助公司穩定股權，也促成員工蓄積第二筆退休金，保障其退休生活。本公司為提高招募人才及留才之吸引力、照顧員工退休生活，持續優化持股信託制度，通過從業人員持股信託實施「持股信託獎勵金除維持現行提撥率20%制度外，另新設提撥率30%方案」及「激勵獎金交付信託」，期增進員工對公司參與感及凝聚向心力，穩定公司股權。
• 三、買回本公司普通股案
  通過執行買回本公司普通股1.5億股(15萬張)案，買回期間為112年11月6日起至113年1月5日，每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，執行價格視市場實際情況而定，買回目的為轉讓予員工。

近兩、三年來全球受到新冠疫情、俄烏戰爭、大陸封控影響，衝擊全球經濟發展、壓抑市場需求動能及造成股市震盪，也影響鋼鐵市場需求。此段期間本公司密切關注鋼鐵產業發展趨勢及全球經濟動向。近期世界鋼鐵協會(worldsteel)甫公布2024年全球鋼鐵需求最新預測表示，利空因素已逐漸消除，需求谷底已過，復甦勢頭隱約浮現，明年全球鋼鐵需求將溫和增長1.9%，中長期仍屬樂觀；日前美國公布第三季國內生產毛額(GDP)年增率達4.9%，為近兩年來最大增幅；中國大陸第三季國內生產毛額(GDP)年增率亦為4.9%，全球兩大經濟體第三季的經濟成長率均優於預期外，近日行政院國發會公布九月景氣對策信號，景氣燈號已轉為黃藍燈，終結連十藍，景氣回升趨勢已確立；加上，美國聯準會(Fed) 1日宣布維持利率不變，連續第二次暫停升息，反映全球經濟復甦已呈平穩正向。本公司掌握此經濟復甦趨勢並評估時機已成熟，因此提報董事會審議通過執行第四次買回庫藏股。

綜觀本公司在全球鋼廠之優良競爭力及長期穩健的財務狀況，近期股價受到全球政經局勢及國際鋼市需求復甦不如預期影響，實已過度反應景氣下滑之預期。過去本公司曾分別於90年、94年及97年實施庫藏股保障股東權益，此次為事隔15年再次執行，展現本公司對於鋼鐵市場未來發展深具信心及維護股東權益的決心，並期望激勵員工士氣，努力共創佳績。

中鋼公司於112年5月5日上午召開第18屆董事會第6次會議，主要報告事項如下：

• 一、中鋼集團溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形
  臺灣證券交易所為配合金管會上市櫃公司永續發展路徑圖之規劃，請各上市公司分別於111年第2季底前及112年第1季底前完成母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，後續將執行進度按季提報董事會控管。
  本公司自101年起即逐年執行溫室氣體盤查與查證作業至今，集團子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃亦已於112年第1季提報完成，未來執行進度將按季提報董事會控管。
• 二、生物多樣性議題推動情形
  本公司為落實生物多樣性承諾，委託中山大學生物科學系於111年11月至113年10月間，每季一次調查小港廠區及高雄公園(本公司認養該區域植栽養護)之生態多樣性。未來將應用本計畫之完整調查結果建置廠區生態物種基線資料，作為建立指標物種之參考，並由研究團隊協助提供後續生態檢核項目及運用環境友善措施，維持生態平衡，達到生物多樣性指標「零淨損失(No Net Loss, NNL)」之目標。

中鋼公司於112年2月24日上午召開第18屆董事會第5次會議，通過主要議案如下：

• 一、111年度盈餘分配案
  建議111年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金1元，股利現金配發率為87%，提送112年股東常會承認。
• 二、112年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所
  • (一) 中鋼公司112年股東常會
    時間：112年6月16日(星期五)上午9時。
    地點：高雄市小港區中鋼路1號。
  • (二) 受理股東提案時間及處所
    時間：112年4月10日至112年4月19日。
    處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
• 三、公司治理主管任命案
  通過執行副總經理黃建智擔任公司治理主管，自112年2月24日起生效。

中鋼公司於111年12月30日上午召開第18屆董事會第4次會議，會中報告新中鋼願景：「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業。」期能因應產業環境激烈變化、綠能減碳、碳中和等議題，落實ESG永續經營理念，成為卓越企業。同時，也首度將五年期經營發展策略擴展至十年期，以擘畫未來的中鋼，期戮力落實高值化精緻鋼廠、發展綠能產業等雙主軸策略。尤其，積極開發拓銷精緻鋼品，其產品占比及毛利占比，將分別由2023年的8.1%及21%，提升至2032年的21%及40%；智慧產線方面，將在5年內完成46個項目，10年內完成76個項目的建置；而集團的綠能發電量，也計畫由2023年的1.1億度，提升到2032年的12.32億度。中鋼將致力以智慧創新為根本，提升企業經營體質與韌性、引領國內鋼鐵產業提升國際競爭力，並與所有利害關係人共創價值、共享成果。

中鋼公司於111年11月4日上午召開第18屆董事會第3次會議，通過主要議案如下：：

• 一、煉鋼廠第一煉鋼銑鋼天車汰舊換新計畫案
  為減少因設備老舊造成重大事故或停機等風險，維持人員及設備安全，通過投資新臺幣11億9,297萬元進行「煉鋼廠第一煉鋼銑鋼天車汰舊換新計畫」，本案完成後可減少設備保養時數、降低維護費用，並具變壓變頻電控節能減碳效能。計畫期間自112年1月1日至117年7月31日止，為期5年7個月。
• 二、氧氣工場增設液氮儲槽及輸出系統計畫案
  為提升液氮儲槽安全儲量，以及因應停電時液氮緊急支援能力與續航力，強化氮氣供應韌性，通過投資新臺幣4億3,967萬元進行「氧氣工場增設液氮儲槽及輸出系統計畫」，本案完成後空氣分離機組調度生產節電、節電減碳排效益，合計每年約7,980萬元。計畫期間自111年12月1日起至114年10月31日止，為期2年11個月。
• 三、資訊安全長任命案
  通過執行副總經理黃建智擔任資訊安全長，自111年11月4日起生效。

中鋼公司於111年8月5日上午召開第18屆董事會第2次會議，通過主要議案如下：

• 一、投資新臺幣54.89億元，進行軋鋼三廠「2PLCM(第二酸洗冷軋線)設備更新及軋延能力提升改造」計畫，期程自民國111年9月1日起至114年12月31日止，為期3年4個月。
  本案規劃以創新改造及汰舊更新方式並行，藉由單軋轉連軋成功經驗，建立連軋機生產溫軋延薄頂規電磁鋼片技術；另整合集團現有產缐及精進設備，達成未增新產缐而使薄頂規電磁鋼片產能極大化之目的，建立高技術、高品質、高產率、低成本及短交期等優質溫連軋製造能力。
  本案完成後能有效提升軋延能力，可生產溫軋延薄頂規電磁鋼片20萬公噸/年，同時具備中高碳鋼薄板及超高強度汽車用鋼10萬公噸/年產能，除增強接單能力之外並能維持中鋼公司在EV電動車供料市場中技術領先地位；另外，內部減碳效益為5,071公噸/年，而薄頂規電磁鋼片製成高效率馬達綠色環保產品之外部減碳效益為86.6萬公噸/年，合計約相當於2,239座大安森林公園每年之碳吸收量。
• 二、總經理任命案
  通過委任董事王錫欽自111年8月5日起兼任中鋼公司總經理職務，並至112年5月31日止。
  王錫欽先生已於111年5月31日依照中鋼公司人事管理規定辦理屆齡退休，惟王錫欽先生在「節能減碳」與「離岸風電」均扮演重要角色，值此政府大力推動綠色能源與淨零碳排之際，為穩固技術經驗累積與傳承，順遂推動永續碳中和、離岸風電產業發展及零組件國產化等工作，仍須借重其在研發、減碳及綠能之深厚經驗及專業能力，俾為中鋼下一個50年的競爭力奠定紮實基礎。王錫欽先生以群裕投資股份有限公司法人董事身分兼任中鋼公司總經理職務，執行職務期間僅支領其法人機構之董事報酬，不支領中鋼公司薪給、獎金與員工酬勞。
• 三、工程部門副總經理任命案
  中鋼公司工程部門副總經理由前工程部門助理副總經理(現任中鋼結構公司總經理)陳瑞騰升任，自111年8月5日起生效。

中鋼公司於111年6月17日下午召開第18屆董事會第1次會議，推舉經濟部法人代表翁朝棟先生續任第十八屆董事會董事長職務。