董事會新聞稿

中鋼公司於115年11月6日下午召開第19屆董事會第11次會議，通過投資新臺幣10億7,921萬8,000元，推動固態氧化物燃料電池暨碳捕捉與利用計畫，以因應未來製程電氣化之電力需求，並配合本公司119年後碳中和及製程電氣化策略，強化能源彈性及營運穩定性；計畫期間自115年12月1日起至117年12月31日，為期2年1個月。

中鋼公司於115年5月8日上午召開第19屆董事會第7次會議，通過主要議案如下：

• 一、三、四號燒結設備汰舊換新計畫核議案
  為確保高爐燒結礦穩定供應、環保設備可長期穩定運作，通過投資新臺幣19億8,708萬元進行三、四號燒結設備汰舊換新計畫；計畫期間自115年6月1日起至118年6月30日止，為期3年1個月。
• 二、執行副總經理任命案
  執行副總經理職務由技術副總經理劉宏義升任，自115年5月8日起生效。
• 三、資訊安全長任命案
  通過執行副總經理劉宏義擔任資訊安全長，自115年5月8日起生效。

中鋼公司於115年2月26日上午召開第19屆董事會第5次會議，通過主要議案如下：

• 一、114年度盈餘分配案
  建議114年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.15元，提報115年股東常會承認。
• 二、肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫核議案
  為提升生產效能及穩定度以確保生產順暢，並汰換老舊設備以降低維修成本，通過投資新臺幣77.57億元進行肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫；計畫期間自115年3月1日起至118年8月31日止，為期3年6個月。
• 三、115年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所
  
  • (一) 中鋼公司115年股東常會
    時間：115年5月22日(星期五)上午9時。
    地點：高雄市小港區中鋼路1號。
  • (二) 受理股東提案時間及處所
    時間：115年3月16日至115年3月25日。
    處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

中鋼公司於114年12月26日下午召開第19屆董事會第4次會議，通過主要議案如下：

• 一、產能最適化暨壹號高爐除役等規劃核議案
  本公司經審慎評估全球鋼鐵產能、未來市場需求及生產操作效益，規劃產能最適化方案，最遲將於118年第1季除役壹號高爐，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。
• 二、廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫核議案
  為穩定供應高爐所需之焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，通過投資新臺幣15.6億元進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年12月31日止，為期3年。

中鋼公司於114年11月12日上午召開第19屆董事會第3次會議，通過主要議案如下：

• 一、煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫核議案
  為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，通過投資新臺幣6.4億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年6月30日止，為期2年6個月。
• 二、軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫核議案
  為降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，通過投資新臺幣4億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年12月31日止，為期3年。

中鋼公司於114年6月19日下午召開第19屆董事會第1次會議，推選經濟部法人代表黃建智先生續任第19屆董事會董事長職務。