✧ 多元化政策
本公司依據證交所發布之董事及監察人選任程序參考範例,將多元化理念納入董事選舉辦法中,董事之選任應考量基本條件與價值以及專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等二大面向,並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
✧ 具體管理目標及目前落實情形
考量董事會整體配置,具體目標為董事應由不同性別、年齡、專業知識及背景組成,至少一名具有財務會計專業背景,另至少一名有鋼鐵領域相關管理實務經驗;目前本公司董事會共有11席董事(包括3席獨立董事),含1名女性成員、1席由本公司工會推薦之勞工董事代表以及2席經理人兼任之董事,其所具備之專業知識技能涵蓋:鋼鐵、資源工程、土木工程、企管、工業管理、機械、 材料、電機、航太、會計等不同領域,現任董事中具財會專業者有1名,具鋼鐵管理實務經驗者有4名,充分落實董事會成員多元化目標。相關落實情形如下表:
董事姓名 / 多元化核心項目 | 基本組成 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 鋼鐵管理實務經驗 | 財務會計 | 行銷 | 科技 | 風險管理 | |||||||
性別 | 兼任本公司員工 | 年齡分布 | 獨立董事任期年資 | |||||||||||||
50至59 | 60至69 | 70以上 | 3年以下 | 4至8年 | 9年以上 | |||||||||||
董事長翁朝棟 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
董事曾文生 | 男 | V | V | V | V | |||||||||||
董事劉明忠 | 男 | V | V | V | V | |||||||||||
董事王錫欽 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||
董事黃建智 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
董事翁政義 | 男 | V | V | V | V | |||||||||||
董事陳守道 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
董事陳春生 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||
獨立董事張學斌 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||
獨立董事洪敏雄 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||
獨立董事高蘭芬 | 女 | V | V | V | V | V |