现职
国立高雄大学金融管理学系教授
主要学历
国立成功大学会计学博士
备注
独立董事
-
召集人高兰芬
-
成员张学斌
现职
大银微系统(股)公司独立董事
主要学历
美国康乃尔大学机械与航空所博士
备注
独立董事
-
成员洪敏雄
现职
国立成功大学材料科学及工程学系名誉讲座教授
主要学历
美国北卡罗莱纳州立大学材料工程博士
备注
独立董事
-
1公司财务报表之允当表达
-
2签证会计师之选（解）任及独立性与绩效
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3公司内部控制之有效实施
-
4公司遵循相关法令及规则
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5公司存在或潜在风险之管控
以下列事项之监督为主要目的：
审计委员会运作情形信息
本公司审计委员会由全体独立董事组成，每季至少召开会议乙次，并得视需要随时召开。自2016.6.23股东会全面改选董事会后，原监察人制度由审计委员会取代。
2023年度，审计委员会开会 5 次，独立董事出席情形如下：
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(2023.01~2023.12)
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| 职 称 | 姓 名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | |
| 独立董事 | 高兰芬 (召集人) |
5 | 0 | 100% | |
| 独立董事 | 张学斌 | 5 | 0 | 100% | |
| 独立董事 | 洪敏雄 | 5 | 0 | 100% | |
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形原则
（一）、本公司内部稽核主管除列席董事会及审计委员会外，亦定期就业务查核内容、所发现内部控制制度缺失及异常事项改善与追踪等稽核业务执行情形，以座谈方式单独与各独立董事充分沟通。内部稽核单位除每月及每季提交书面稽核报告及改善追踪报告予各独立董事外，内部稽核主管亦视需要即时以电子邮件、电话或面谈等方式，直接与各独立董事沟通。
2023年度独立董事与内部稽核主管沟通状况良好。
>>
2023年度与内部稽核主管沟通事项
>> 2022年度与内部稽核主管沟通事项
>> 2021年度与内部稽核主管沟通事项
（二）、本公司签证会计师每季列席例行性审计委员会会议与董事会会议，就财务报告相关事项进行沟通与讨论;本公司签证会计师亦得依其专业判断，透过审计委员会或与独立董事单独会面之会议进行沟通。
2023年度审计委员会与签证会计师沟通状况良好。
>> 2023年度与会计师沟通事项
>> 2022年度与会计师沟通事项
>> 2021年度与会计师沟通事项
>> 会计师独立性及适任性评估
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