現職
國立高雄大學金融管理學系教授
主要學歷
國立成功大學會計學博士
備註
獨立董事
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召集人高蘭芬
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成員張學斌
現職
大銀微系統(股)公司獨立董事
主要學歷
美國康乃爾大學機械與航空所博士
備註
獨立董事
-
成員洪敏雄
現職
國立成功大學材料科學及工程學系名譽講座教授
主要學歷
美國北卡羅萊納州立大學材料工程博士
備註
獨立董事
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1公司財務報表之允當表達
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2簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效
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3公司內部控制之有效實施
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4公司遵循相關法令及規則
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5公司存在或潛在風險之管控
以下列事項之監督為主要目的：
審計委員會運作情形資訊
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。自105.6.23股東會全面改選董事會後，原監察人制度由審計委員會取代。
112年度，審計委員會開會5次，獨立董事出席情形如下：
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(112.01~112.12)
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| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | |
| 獨立董事 | 高蘭芬 (召集人) |
5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 張學斌 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 洪敏雄 | 5 | 0 | 100% | |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則
(一)、本公司內部稽核主管除列席董事會及審計委員會外，亦定期就業務查核內容、所發現內部控制制度缺失及異常事項改善與追蹤等稽核業務執行情形，以座談方式單獨與各獨立董事充分溝通。內部稽核單位除每月及每季提交書面稽核報告及改善追蹤報告予各獨立董事外，內部稽核主管亦視需要即時以電子郵件、電話或面談等方式，直接與各獨立董事溝通。
112年度獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
>>
112年度與內部稽核主管溝通事項
>> 111年度與內部稽核主管溝通事項
>> 110年度與內部稽核主管溝通事項
(二)、本公司簽證會計師每季列席例行性審計委員會會議與董事會會議，就財務報告相關事項進行溝通與討論；本公司簽證會計師亦得依其專業判斷，透過審計委員會或與獨立董事單獨會面之會議進行溝通。
112年度審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
>> 112年度與會計師溝通事項
>> 111年度與會計師溝通事項
>> 110年度與會計師溝通事項
>> 會計師獨立性及適任性評估
