董事會 日期、期別 | 議案內容 | 獨立董事意見 | 對獨立董事 意見之處理 |
112.02.24
第18屆董事會 第5次會議 |
1. 簽證會計師與管理單位之溝通報告。
2. 111年度合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。 |
1. 無表示意見。
2. 同意通過財務報告案。 |
不適用。
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112.05.05
第18屆董事會 第6次會議 |
112年第1季合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。
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1. 無表示意見。
2. 同意通過財務報告案。 |
不適用。
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112.08.04
第18屆董事會 第7次會議 |
1. 簽證會計師與管理單位之溝通報告。
2. 112年第2季合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。 |
1. 無表示意見。
2. 同意通過財務報告案。 |
不適用。
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112.11.03
第18屆董事會 第8次會議 |
112年第3季合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。
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1. 無表示意見。
2. 同意通過財務報告案。 |
不適用。
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審計委員會 日期、期別 | 議案內容 | 獨立董事意見 | 對獨立董事 意見之處理 |
112.02.22
第18屆第3次 董事會審計委員會議 |
1. 簽證會計師與治理單位之溝通報告。
2. 111年度合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。 |
1.提問與討論。
2.同意通過財務報告案。 |
答覆獨立董事之提問。
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112.05.03
第18屆第4次 董事會審計委員會議 |
112年第1季合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。
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1.提問與討論。
2.同意通過財務報告案。 |
答覆獨立董事之提問。
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112.08.02
第18屆第5次 董事會審計委員會議 |
1. 簽證會計師與治理單位之溝通報告。
2. 112年第2季合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。 |
1.提問與討論。
2.同意通過財務報告案。 |
答覆獨立董事之提問。
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112.11.02
第18屆第6次 董事會審計委員會議 |
112年第3季合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。
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1.提問與討論。
2.同意通過財務報告案。 |
答覆獨立董事之提問。
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其他會議 日期、期別 | 溝通重點 | 獨立董事意見 | 對獨立董事 意見之處理 |
112.08.02
會計師與董事會審計委員會溝通會議 |
112年第2季非確信服務彙總報告
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提問與討論。
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簽證會計師答覆獨立董事之提問。
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112.11.02
會計師與董事會審計委員會溝通會議 |
1. 112年第3季非確信服務彙總報告與113年度預計提供之例行性非確信服務。
2. 111年度審計品質指標報告。 3. 勤業眾信聯合會計師事務所品質管理制度。 |
提問與討論。
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簽證會計師答覆獨立董事之提問。
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4. 112年度會計師查核報告之關鍵查核事項溝通。
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提問與討論。
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係簽證會計師與獨立董事單獨會面之會議,本公司未有代表出席。
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112.11.03
會計師與董事會溝通會議 |
112年度會計師查核報告之關鍵查核事項溝通。
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無表示意見。
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不適用。
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