董事会新闻稿

中钢公司于2025年2月27日上午召开第18届董事会第18次会议，通过主要议案如下：

• 一、2024年度盈馀分配案
  建议2024年度分配特别股股息每股现金1.4元及普通股红利每股现金0.33元，提报2025年股东常会承认。
• 二、2025年股东常会日期、地点及受理股东提名暨提案时间及处所
  
  • (一) 中钢公司2025年股东常会
    时间：2025年6月19日(星期四)上午9时。
    地点：高雄市小港区中钢路1号。
  • (二) 受理股东提名暨提案时间及处所
    时间：2025年4月14日至2025年4月23日。
    处所：中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。

中钢公司于2024年12月27日上午召开第18届董事会第17次会议，通过业务副总经理任命案，由业务助理副总经理李家丞升任，自2025年2月1日起生效。

中钢公司于2024年11月8日下午召开第18届董事会第16次会议，通过主要议案如下：

• 一、炼钢厂二阶扁钢胚机械烧除机汰旧换新计画
  为使产线供料顺利及稳定轧延品质，提升生产效率，通过投资新臺币3.67亿元进行炼钢厂二阶扁钢胚机械烧除机汰旧换新计画，计画期间自2025年1月1日起至2027年6月30日止，为期2年6个月。
• 二、动力工场9号、10号、12号锅炉增设脱硝及脱硫系统计画
  为持续进行硫氧化物、氮氧化物减量并改善空气品质，通过投资新臺币24.1亿元进行动力工场9号、10号、12号锅炉增设脱硝及脱硫系统计画，计画期间自2025年1月2日起至118年12月31日止，为期5年。

中钢公司于2024年9月10日上午召开第18届董事会第14次会议，通过主要议案如下：

• 一、董事长选举案
  原任董事长翁朝栋退休，中钢董事会推选执行副总经理黄建智担任董事长。
• 二、总经理任命案
  总经理王锡钦于2024年9月10日卸任，所遗职缺由生产副总经理陈守道升任，自2024年9月10日起生效。
• 三、执行副总经理任命案
  执行副总经理职务由技术副总经理郑际昭升任，自2024年9月10日起生效。
• 四、调整部分经理人职务案
  • (一) 技术副总经理任命案
    技术副总经理郑际昭升任执行副总经理，所遗职缺由技术助理副总经理刘宏义升任，自2024年9月10日起生效。
  • (二) 工程副总经理任命案
    工程副总经理陈瑞腾另有任用，所遗职缺由前生产助理副总经理(现任中鸿钢铁股份有限公司董事长)曾贵松升任，自2024年9月10日起生效。
  • (三) 生产副总经理任命案
    生产副总经理陈守道升任总经理，所遗职缺由生产助理副总经理周文贤升任，自2024年9月10日起生效。
• 五、公司治理主管任命案
  通过企划副总经理陈冠富担任公司治理主管，自2024年9月10日起生效。
• 六、资讯安全长任命案
  通过执行副总经理郑际昭担任资讯安全长，自2024年9月10日起生效。

中钢公司于2024年8月13日上午召开第18届董事会第13次会议，通过2023年度永续报告书核议案：
中钢公司自2002年起即出版环境报告书，其后历年陆续出版之报告书名称各有不同，范畴亦逐渐扩及至企业社会责任及永续发展等各面向，本次所出版2023年度永续报告书係依照全球永续报告协会(Global Reporting Initiative, GRI)之指引及证交所「上市公司编製与申报永续报告书作业办法」编製，涵盖2023年1月1日至12月31日公司相关营运系统与活动。

2023年度永续报告书涵盖「永续经营」、「气候变迁因应与调适」、「环境及生态保护」、「企业承诺」、「社会责任」、「公司治理」及「价值创造及产业链提升」等7大主轴，收录中钢永续目标及重要执行成果，如：2023年度中钢已达成减碳量35.8万公吨、自发自用绿电共5万8,554度、製程用水回收率达98.5%，获得碳揭露专案(Carbon Disclosure Project, CDP)气候变迁(Climate Change)领导等级、水安全(Water Security)管理等级之成绩，期望以永续发展为本之竞争优势，实践永续发展之目标。

为持续提升永续资讯品质、展现落实推动ESG之承诺，本年度永续报告书首次经董事会决议通过，未来中钢将秉持初心，回应利害关係人期许，并且作为臺湾钢铁业的领航者，带动整体产业共创永续未来。

中钢公司于2024年2月29日上午召开第18届董事会第10次会议，通过主要议案如下：

• 一、2023年度盈馀分配案
  建议2023年度分配特别股股息每股现金1.4元及普通股红利每股现金0.35元，提送2024年股东常会承认。
• 二、贰号高炉#23热风炉汰旧换新计画
  为稳定高炉运转，维持产线生产顺利，通过投资新臺币6.41亿元进行#23热风炉汰旧换新计画，计画期间自2024年11月1日至2027年12月31日止，为期3年2个月。
• 三、动力工场五号汽轮发电机汽轮机转子汰旧换新计画
  通过投资新臺币3.15亿元进行动力工场五号汽轮发电机汽轮机转子汰旧换新计画，本案完成后可确保五号汽轮发电机稳定运转，以顺利生产中压蒸汽及发电。计画期间自2024年3月1日至2027年6月30日止，为期3年4个月。
• 四、通过与中钢企业工会第6次团体协约缔约条文，预定于3月15日签订新约
  本公司与中钢企业工会自去(2023)年7月7日展开双方第6次团体协约协商，协商过程本于劳资一体理念，仅历经5个多月共计7次协商会议后即凝聚共识，达成80条团体协约条文之定稿，并分别于去年12月21日中钢企业工会第14届第3次代表大会及今(29)日中钢公司第18届董事会第10次会议决议通过，预定今年3月15日互相缔结新约。本次团体协约签订主要係因应时空环境改变及相关劳动法令的变更下，中钢公司与中钢企业工会将协约条文内容与时俱进，不仅落实中钢员工权益保障，亦兼顾公司永续发展，且整体协商过程充分展现双方稳定和谐的劳资关係，彼此良性互动沟通下共创双赢成果。
• 五、2024年股东常会日期、地点及受理股东提案时间及处所
  • (一) 中钢公司2024年股东常会
    时间：2024年6月19日(星期三)上午9时。
    地点：高雄市小港区中钢路1号。
  • (二) 受理股东提案时间及处所
    时间：2024年4月15日至2024年4月24日。
    处所：中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。

中钢公司于2023年11月3日上午召开第18届董事会第8次会议，通过主要议案如下：

• 一、通过投资6亿馀元进行「氧气工场增设生产氖气设备计画」
  氖气是晶片製程气体雷射的关键原料，对半导体产业十分重要，为降低地缘政治风险、确保半导体战略物质可由国内供应、提升臺湾半导体产业供应链韧性及推动中钢多元化经营转型，通过投资「氧气工场增设生产氖气设备计画」，利用本公司设有全臺最大型空气分离工场(Air Separation Unit)优势，增设氖气分馏设备生产氖气。本案顺利完成后，除可增加公司获利及长期业外稳定营收及收益外，并可成为半导体产业关键原料供应链之一环。
• 二、从业人员持股信託制度改善案
  本公司于87年推出持股信託制度，目前持股信託专户持有中钢股数2.43%，为中钢第二大股东，不仅协助公司稳定股权，也促成员工蓄积第二笔退休金，保障其退休生活。本公司为提高招募人才及留才之吸引力、照顾员工退休生活，持续优化持股信託制度，通过从业人员持股信託实施「持股信託奖励金除维持现行提拨率20%制度外，另新设提拨率30%方案」及「激励奖金交付信託」，期增进员工对公司参与感及凝聚向心力，稳定公司股权。
• 三、买回本公司普通股案
  通过执行买回本公司普通股1.5亿股(15万张)案，买回期间为2023年11月6日起至2024年1月5日，每股买回区间价格订为16.98元至37.26元，执行价格视市场实际情况而定，买回目的为转让予员工。

近两、三年来全球受到新冠疫情、俄乌战争、大陆封控影响，冲击全球经济发展、压抑市场需求动能及造成股市震盪，也影响钢铁市场需求。此段期间本公司密切关注钢铁产业发展趋势及全球经济动向。近期世界钢铁协会(worldsteel)甫公布2024年全球钢铁需求最新预测表示，利空因素已逐渐消除，需求谷底已过，復甦势头隐约浮现，明年全球钢铁需求将温和增长1.9%，中长期仍属乐观；日前美国公布第三季国内生产毛额(GDP)年增率达4.9%，为近两年来最大增幅；中国大陆第三季国内生产毛额(GDP)年增率亦为4.9%，全球两大经济体第三季的经济成长率均优于预期外，近日行政院国发会公布九月景气对策信号，景气灯号已转为黄蓝灯，终结连十蓝，景气回升趋势已确立；加上，美国联准会(Fed) 1日宣布维持利率不变，连续第二次暂停升息，反映全球经济復甦已呈平稳正向。本公司掌握此经济復甦趋势并评估时机已成熟，因此提报董事会审议通过执行第四次买回库藏股。

综观本公司在全球钢厂之优良竞争力及长期稳健的财务状况，近期股价受到全球政经局势及国际钢市需求復甦不如预期影响，实已过度反应景气下滑之预期。过去本公司曾分别于90年、94年及97年实施库藏股保障股东权益，此次为事隔15年再次执行，展现本公司对于钢铁市场未来发展深具信心及维护股东权益的决心，并期望激励员工士气，努力共创佳绩。

中钢公司于2023年5月5日上午召开第18届董事会第6次会议，主要报告事项如下：

• 一、中钢集团温室气体盘查及确信时程规划执行情形
  臺湾证券交易所为配合金管会上市柜公司永续发展路径图之规划，请各上市公司分别于2022年第2季底前及2023年第1季底前完成母公司及集团(包含各子公司)之温室气体盘查及查证时程规划并提报董事会，后续将执行进度按季提报董事会控管。
  本公司自101年起即逐年执行温室气体盘查与查证作业至今，集团子公司温室气体盘查及查证时程规划亦已于2023年第1季提报完成，未来执行进度将按季提报董事会控管。
• 二、生物多样性议题推动情形
  本公司为落实生物多样性承诺，委託中山大学生物科学系于2022年11月至2024年10月间，每季一次调查小港厂区及高雄公园(本公司认养该区域植栽养护)之生态多样性。未来将应用本计画之完整调查结果建置厂区生态物种基线资料，作为建立指标物种之参考，并由研究团队协助提供后续生态检核项目及运用环境友善措施，维持生态平衡，达到生物多样性指标「零淨损失(No Net Loss, NNL)」之目标。

中钢公司于2023年2月24日上午召开第18届董事会第5次会议，通过主要议案如下：

• 一、2022年度盈馀分配案
  建议2022年度分配特别股股息每股现金1.4元及普通股红利每股现金1元，股利现金配发率为87%，提送2023年股东常会承认。
• 二、2023年股东常会日期、地点及受理股东提案时间及处所
  • (一) 中钢公司2023年股东常会
    时间：2023年6月16日(星期五)上午9时。
    地点：高雄市小港区中钢路1号。
  • (二) 受理股东提案时间及处所
    时间：2023年4月10日至2023年4月19日。
    处所：中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。
• 三、公司治理主管任命案
  通过执行副总经理黄建智担任公司治理主管，自2023年2月24日起生效。

中钢公司于2022年12月30日上午召开第18届董事会第4次会议，会中报告新中钢愿景：「智慧创新、绿能减碳、价值共创，成为永续成长的卓越企业。」期能因应产业环境激烈变化、绿能减碳、碳中和等议题，落实ESG永续经营理念，成为卓越企业。同时，也首度将五年期经营发展策略扩展至十年期，以擘画未来的中钢，期戮力落实高值化精緻钢厂、发展绿能产业等双主轴策略。尤其，积极开发拓销精緻钢品，其产品占比及毛利占比，将分别由2023年的8.1%及21%，提升至2032年的21%及40%；智慧产线方面，将在5年内完成46个项目，10年内完成76个项目的建置；而集团的绿能发电量，也计画由2023年的1.1亿度，提升到2032年的12.32亿度。中钢将致力以智慧创新为根本，提升企业经营体质与韧性、引领国内钢铁产业提升国际竞争力，并与所有利害关係人共创价值、共享成果。

中钢公司于2022年11月4日上午召开第18届董事会第3次会议，通过主要议案如下：：

• 一、炼钢厂第一炼钢铣钢天车汰旧换新计画案
  为减少因设备老旧造成重大事故或停机等风险，维持人员及设备安全，通过投资新臺币11亿9,297万元进行「炼钢厂第一炼钢铣钢天车汰旧换新计画」，本案完成后可减少设备保养时数、降低维护费用，并具变压变频电控节能减碳效能。计画期间自2023年1月1日至117年7月31日止，为期5年7个月。
• 二、氧气工场增设液氮储槽及输出系统计画案
  为提升液氮储槽安全储量，以及因应停电时液氮紧急支援能力与续航力，强化氮气供应韧性，通过投资新臺币4亿3,967万元进行「氧气工场增设液氮储槽及输出系统计画」，本案完成后空气分离机组调度生产节电、节电减碳排效益，合计每年约7,980万元。计画期间自2022年12月1日起至2025年10月31日止，为期2年11个月。
• 三、资讯安全长任命案
  通过执行副总经理黄建智担任资讯安全长，自2022年11月4日起生效。

中钢公司于2022年8月5日上午召开第18届董事会第2次会议，通过主要议案如下：

• 一、投资新臺币54.89亿元，进行轧钢三厂「2PLCM(第二酸洗冷轧线)设备更新及轧延能力提升改造」计画，期程自2022年9月1日起至2025年12月31日止，为期3年4个月。
  本案规划以创新改造及汰旧更新方式并行，藉由单轧转连轧成功经验，建立连轧机生产温轧延薄顶规电磁钢片技术；另整合集团现有产缐及精进设备，达成未增新产缐而使薄顶规电磁钢片产能极大化之目的，建立高技术、高品质、高产率、低成本及短交期等优质温连轧製造能力。
  本案完成后能有效提升轧延能力，可生产温轧延薄顶规电磁钢片20万公吨/年，同时具备中高碳钢薄板及超高强度汽车用钢10万公吨/年产能，除增强接单能力之外并能维持中钢公司在EV电动车供料市场中技术领先地位；另外，内部减碳效益为5,071公吨/年，而薄顶规电磁钢片製成高效率马达绿色环保产品之外部减碳效益为86.6万公吨/年，合计约相当于2,239座大安森林公园每年之碳吸收量。
• 二、总经理任命案
  通过委任董事王锡钦自2022年8月5日起兼任中钢公司总经理职务，并至2023年5月31日止。
  王锡钦先生已于2022年5月31日依照中钢公司人事管理规定办理届龄退休，惟王锡钦先生在「节能减碳」与「离岸风电」均扮演重要角色，值此政府大力推动绿色能源与淨零碳排之际，为稳固技术经验累积与传承，顺遂推动永续碳中和、离岸风电产业发展及零组件国产化等工作，仍须借重其在研发、减碳及绿能之深厚经验及专业能力，俾为中钢下一个50年的竞争力奠定扎实基础。王锡钦先生以群裕投资股份有限公司法人董事身分兼任中钢公司总经理职务，执行职务期间仅支领其法人机构之董事报酬，不支领中钢公司薪给、奖金与员工酬劳。
• 三、工程部门副总经理任命案
  中钢公司工程部门副总经理由前工程部门助理副总经理(现任中钢结构公司总经理)陈瑞腾升任，自2022年8月5日起生效。

中钢公司于2022年6月17日下午召开第18届董事会第1次会议，推举经济部法人代表翁朝栋先生续任第十八届董事会董事长职务。