董事会新闻稿

中钢公司于2007年3月28日召开董事会，通过重要议案如下：

• 一、2006年财务报告案 中钢公司2006年经营结果：营业收入1,776.58亿元，税前利益476.79亿元，普通股每股盈馀3.56元。
• 二、2006年盈馀分配案 中钢公司2006年税后利益为391.59亿元，加计以前年度未分配盈馀等及扣减长期股权投资变动，合计可分配盈馀为401.39亿元，依章程规定分配，除提拨法定盈馀公积、董监事酬劳金、从业人员红利外，建议普通股及特别股股利每股均配发现金2.78元，股票0.3元。
• 三、建议修订公司章程，将董监事酬劳金提拨比例调降一半 为落实公司治理，中钢公司董事会主动通过建议修改公司章程，调降董监酬劳提拨比例，由现行0.3%，降为0.15%。
• 四、2007年股东常会时间地点案 中钢公司2007年股东常会召开时间：2007年06月21日（星期四）上午9时正；地点：该公司中正堂（高雄市小港区中钢路一号）。
• 五、第三冷轧产线兴建案 为提昇高品级、高附加价值产品比例，有效区隔市场，提高产品竞争力，投资464.4亿元兴建第三冷轧产线，预计至2011年7月完工，每年可增产高品级冷轧钢品110万吨与热浸镀锌钢品40万吨。 第三冷轧所投资设备採用先进技术，目标年产150万公吨冷轧系列产品，可适时满足市场需求，有效去化潜在激烈竞争的热轧产品，为公司创造更高的利润。
• 六、壹号高炉第三炉代更新计画案 由于壹号高炉第三炉代至2010年10月运转已达13.8年，需要停炉更新，同时利用此次更新，将炉壳及内容积扩大，增加铁水产能，由目前年产能197万公吨，增加为233万公吨，以提昇竞争力及满足市场需求。本计画拟于壹号高炉现址进行高炉本体铁壳改造、炉体耐火材料、上游取料机及机、电、仪等设备更新及翻修作业。计画期间自2007年4月1日至2011年6月30日，总工期为四年三个月，总投资金额为新台币64.9亿元。

中钢公司于2006年12月15日上午召开董事会，会中通过主要议案如下：

• 一、向澳洲Q Coal Pty Ltd购买其Sonoma煤矿5%权益及合作开发案 中钢公司将以约澳币16.54百万元（折合新台币约413.5百万元）购买Q Coal Pty Ltd公司Sonoma煤矿5%权益，并依实际开发进度及投资比例负担5%建厂资本支出，估计可开发4,700万公吨冶金煤及燃煤。
• 二、投资新台币67.27亿元，进行线材工场汰旧换新案 为因应未来市场需求与竞争，提高线材品级，进行线材工场汰旧换新，工期预定自2007年1月起，至2010年9月完成。完成后高品级线材产品比率可提高至45.4%。
• 三、投资新台币15.63亿元，设第二小钢胚表面处理工场案 增设第二小钢胚表面处理工场，以提升研磨产能及提昇产品品级，以充分供应市场需要，工期预定自2007年1月起，至2009年3月完成。
• 四、投资新台币10.67亿元改造35座传统氮氢退火炉为全氢退火炉案 高品级热冷轧产品为市场推广重点产品，如高品级电磁钢片、特殊钢（高强度合金钢、中高碳钢）及热轧酸洗球化退火PA（Pickling Annealing）料等，均须经过全氢退火製程，因此将轧钢三厂退火炉中35座，改造为全氢退火炉，以提高全氢退火炉产量。工期预定自2007年1月起，至2010年1月完成。
• 五、部分经理人员调整职务案
  • (一) 生产部门副总经理欧朝华另有任用（拟推荐出任中龙钢铁公司董事长），其遗缺由生产部门助理副总经理高东生升任。
  • (二)「中龙扩建工程委员会」副主任委员宋志育升任工程部门副总经理。
  • (三) 以上人员异动自2006年一月一日起生效。

中钢公司于2006年8月29日上午召开董事会，会中通过主要议案如下：

• 一、2006年上半年财务报告案中钢公司2006年度上半年（2006年1月1日至6月30日）财务报告，业经勤业众信会计师事务所会计师查核签证竣事，营业收入为新台币80,035,536千元，纯益为13,859,656千元。
• 二、修正组织规程部分条文及组织系统表案为整合工程技术能力，提升组织效能，将现行以任务编组运作之「中龙扩建工程委员会」与原隶属生产部门之「工程事业处」合併成立「工程部门」，主管公司重大工程之规划、执行与督导及对外重大工程业务之承揽事项。
• 三、出租土地予子公司中钢铝业公司、中联资源公司中钢铝业公司为中钢百分之百转投资公司，近年来为因应市场需求，除已进行第一期扩建外，并决定进行第二期扩建计画，扩充冷轧精整线及进行热轧机产线延伸，中钢乃将原已规划作为中钢铝业公司第二期扩建用地26,551平方公尺出租，因其中有部份土地现由另一家子公司中联资源公司承租作为水淬炉石储区，中钢乃将该土地收回，转租予中铝。并将同地段另笔土地9,118平方公尺出租予中联资源公司，供作水淬炉石储区之用。

中钢公司于2006年6月15日下午召开董事会，会中通过主要议案如下：

• 一、参与青岛东元压缩机设厂投资案
  中钢公司生产之硅钢片主要客户东元电机公司，基于中国大陆已成为全球空调设备製造重镇，市场庞大且稳定成长，东元计画于青岛投资兴建压缩机厂，设置三条产线，产能380万台/年，预计于2007年4月开始运转，所需硅钢片每年约2.66万吨。中钢公司基于参与投资可取得供应硅钢片之优先权，能稳定硅钢片之产销，董事会决议通过以新台币2.625亿元为上限，参与青岛东元压缩机设厂投资案，预计持有合资公司15%股权。
• 二、中龙钢铁公司第二期第一阶段扩建计画内容调整案
  由于钢市于短期内急速变化，各设备供应商大多业务繁重，且其下游协力厂商产能亦吃紧，投标竞争意愿不强；且同时间原物料价格大幅上涨，推升设备製造成本。经公开比价及议减后，设备採购金额仍高于原核定预算，经重新检讨及审慎评估后，中龙钢铁公司于2006年5月19日董事会通过调整计画内容，主要如下：
  • (一) 一号高炉原规划产能由200万公吨提高至250万公吨。
    原计画兴建热轧厂乙座，惟经审慎评估，因自产扁钢胚尚有不足，外购则数量、品质掌控不易，且预估未
  • (二) 来国内热轧钢品将供过于求，因此决定暂缓兴建。未来将于二号高炉扩建时，在扁钢胚获得充分供应，及搭配冷轧兴建计画下，再进行热轧厂兴建。
    依据各主设备比议价结果及市场行情估算，总投资金额为新台币788.58亿元，内部报酬率为8.87%，投资回收年限12.23年。
  • (三) 根据世界钢铁动态（WSD）2004年底估算全球钢厂资本支出资料，2004-2006年年新设一贯作业钢厂每公吨粗钢建厂成本为800美元（中国）至1,500美元（其馀世界各地），中龙钢铁公司第二期第一阶段扩建案单位成本约970美元。

中钢公司于2006年3月21日召开董事会，通过重要议案如下：

• 一、2005年度财务报告案
  中钢公司2005年度经营结果：营业收入1,863.18亿元，税前利益651.12亿元，普通股每股盈馀4.83元。
• 二、2005年度盈馀分配案
  中钢公司2005年度税后利益为506.47亿元，加计以前年度未分配盈馀等及扣减长期股权投资变动，合计可分配盈馀为510.58亿元，依章程规定分配，除提拨法定盈馀公积、董监事酬劳金、从业人员红利外，建议普通股及特别股股利每股均配发现金3.75元，股票0.35元。
• 三、2006年股东常会时间地点案
  中钢公司2006年股东常会召开时间：2006年06月15日（星期四）上午9时正；地点：该公司中正堂（高雄市小港区中钢路一号）。
• 四、为配合业务需要，调整部分经理人员职务，自2006年3月27日起生效：
  • (一) 财务部门助理副总经理张景星升任财务部门副总经理。
  • (二) 技术部门副总经理郑国华将专任中盈投资开发股份有限公司董事长，遗缺由业务部门助理副总经理陈玉松升任。
  • (三) 企划部门副总经理陈兆清专任中钢铝业股份有限公司董事长，遗缺由中龙扩建工程委员会主任委员杜金陵调任。

中钢公司于2005年12月20日召开董事会，通过买回普通股2亿股案，买回股份内容如下：

• 一、目的：转让予员工。
• 二、种类：中钢普通股。
• 三、预定买回期间与数量：2005年12月21日至2006年2月20日，预计买回2亿股。
• 四、买回方式：自有价证券集中交易市场买回。
• 五、买进价格区间：16.8元至37.9元。

中钢公司于2005年11月14日上午召开第12届第2次临时董事会，通过重要议案如下：

• 一、推选江耀宗先生为新任董事长
  中钢公司董事长林文渊请辞董事长职务后，财政部改派江耀宗先生接替林文渊先生为中钢公司董事，经召开临时董事会，由十一席董事互选江耀宗先生为新任董事长，兼任总执行长。并援例聘林文渊先生为荣誉顾问。
  江耀宗先生係成功大学机械工程硕士，美国威斯康辛大学机械工程博士，历任中山科学研究院研究员、技监、组长、台北市政府捷运工程局总工程司、副局长、局长、台北大众捷运公司董事、公共工程委员会副主委、中华航空公司董事长。
• 二、执行副总经理陈源成升任总经理
  为畅通人事管道，提昇组织活力，考量现任总经理陈振荣自八十二年九月接任总经理迄今，已届满十二年，乃调整部分经理人员职务，由现任执行副总经理陈源成升任总经理，执行副总经理职务由财务部门副总经理锺乐民升任，以上人事案自即日起生效。

本次董事会决议并无符合证期局「上市公司重大讯息之查证暨公开处理程序」之应行公告之重大事项。

本次董事会决议并无符合证期局「上市公司重大讯息之查证暨公开处理程序」之应行公告之重大事项。

中钢公司于2005年3月17日召开董事会，通过重要议案如下：

• 一、2004年度财务报告案
  中钢公司2004年度经营结果：营业收入1,682.70亿元，税前利益650.22亿元，普通股每股盈馀5.26元。
• 二、2004年度盈馀分配案
  中钢公司2004年度税后利益为516.17亿元，加计以前年度未分配盈馀等，合计可分配盈馀521.59亿元，依章程规定分配，除提拨法定盈馀公积、董监事酬劳金、从业人员红利外，建议特别股股利每股配发现金3.9元，股票0.5元；普通股股利每股配发现金3.9元，股票0.5元。
• 三、2005年股东常会时间地点案
  中钢公司2005年股东常会召开时间：2005年06月14日（星期二）上午9时；地点：该公司中正堂（高雄市小港区中钢路一号）。
• 四、参与中龙钢铁公司扩建计画第一次现金增资案
  中龙钢铁公司为第二期第一阶段扩建工程资金需求，办理第一次现金增资，中钢公司依持股比率44.47%及以特定人身分认购其他股东未认足之股份，以175亿元为上限，参与中龙钢铁公司第二期第一阶段扩建计画第一次现金增资。
• 五、另通过炼钢厂增设S7扁钢胚连铸机、一、二阶炼焦工场设置煤料水份控制设备及钢板工场整平区电气设备汰旧换新等项设备投资及更新。

本公司董事会通过投资36.74亿元兴建第二条水平退火涂复线，每年可增加20万公吨高品级非方向性电磁钢片。

本公司董事会通过投资台湾高速铁路股份有限公司特别股，发行期间四年，股息前两年年利率9.5%，后两年年利率0%。交易数量161,290,000股，每单位价格新台币9.3元，总金额1,499,997,000元。

中钢公司2004年6月17日改选第十二届董事会，其中法人董事席次变动七人，超过全体席次三分之一，且以九十三年前五月盈馀、第三季内销厂盘涨幅及预计钢品销售量推估，全年税前利益变动幅度将超过百分之二十，爰依据证期会规定，办理财测更新。更新后税前盈馀五百九十五亿元，较原编财务预测税前盈馀四百二十亿元增加一百七十五亿元，增加幅度百分之四十一。详情如下表：

第十二届第一次董事会新当选董事为：
经济部代表人林文渊、陈振荣、吴丰盛；
劳工保险局代表人陈菊；群裕投资公司代表人陈源成；
高瑞投资公司代表人翁政义；
景裕投资公司代表人卢渊源；
中钢公司产业工会代表人吴清宾；
烨隆企业公司代表人陈泽浩；
兴隆投资开发公司代表人梁平勇；
天鑫投资开发公司代表人陈和宗。
监察人为经济部代表人黄振成、谷万平；
桂裕企业公司代表人胡定吾。
会中推选现任董事长林文渊为第十二届董事长。