本公司董事會成員組成具體目標為董事應由不同性別、年齡、專業知識及背景組成,至少一名具有財務會計專業背景,另至少一名有鋼鐵領域相關管理實務經驗;目前董事會共有11席董事(包括3席獨立董事),含1名女性成員、1席由中鋼企業工會推薦之員工董事以及3席經理人兼任之董事,其所具備之專業知識技能涵蓋:鋼鐵、土木工程、工業管理、機械、材料、電機、航太、會計、永續發展等不同領域,現任董事中具財會專業者有2名,具鋼鐵管理實務經驗者有4名,並規劃提升獨立董事席次達董事會席次1/3,以充分落實董事會成員多元化目標。
為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率與推動ESG工作,中鋼於108年推動董事會績效評估,每年執行1次內部績效評估,並將董事會績效評估結果,於次一年度第1季結束前向董事會報告,作為檢討及改進之依據,且至少每3年執行外部績效評估1次,由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行。
此外,為使董事持續精進專業能力並提升在公司治理及企業永續等議題之整體知識,本公司每年定期安排集團公司董事及經理人參加ESG相關永續課程。
中鋼審計委員會於105年成立,每季至少召開會議一次,委員會成員為3位獨立董事,其中1位具備會計及財務專長,該委員會監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效評核、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則,以及公司存在或潛在風險之管控等事項。
審計委員會成員中鋼公司治理暨永續委員會於108年成立,每年至少召開會議兩次,委員會由5位董事組成,成員中3位為獨立董事,負責協助董事會監督公司治理、誠信經營、永續發展政策、風險管理與節能減碳及碳中和與數位轉型等永續方面事項之推展、落實以及執行工作。
公司治理暨永續委員會成員