現職
立一聯合會計師事務所所長、會計師
主要學歷
國立成功大學工業管理研究所碩士
備註
獨立董事
現職
立一聯合會計師事務所所長、會計師
主要學歷
國立成功大學工業管理研究所碩士
備註
獨立董事
現職
國立中央大學會計所所長暨財務金融學系副教授
主要學歷
國立政治大學會計博士
備註
獨立董事
現職
國立高雄大學財務金融學系教授兼系主任
主要學歷
美國加州大學聖塔芭芭拉分校經濟學博士
備註
獨立董事
現職
文匯法律事務所合夥律師
主要學歷
美國西北大學普利茲克法學院法學碩士
備註
獨立董事
現職
中國鋼鐵(股)公司執行副總經理
主要學歷
德國克勞斯塔工科大學選礦工程博士
備註
景裕國際(股)公司代表人
現職
中國鋼鐵(股)公司企業工會理事長
主要學歷
台東農工電工科畢
備註
高雄市中國鋼鐵(股)公司企業工會代表人
本委員會委員由董事會決議委任之,人數不得低於三人,其中至少應有半數為獨立董事,委員會成員符合本委員會所需之公司治理及永續發展專長。
截至114年6月19日,114年公司治理暨永續委員會共開會2次,出席情形如下:
(114.01.01~114.06.19)
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職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | |
獨立董事 | 張學斌 (召集人) |
2 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 洪敏雄 | 2 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 高蘭芬 | 2 | 0 | 100% | |
董事 | 鄭際昭 | 2 | 0 | 100% | |
董事 | 陳春生 | 2 | 0 | 100% |
註:第18屆董事會公司治理暨永續委員會委員擔任至114年6月19日止。
公司治理暨永續委員會為落實永續經營政策之執行,於委員會下設「公司治理」、「誠信經營」、「永續環境發展」、「員工關懷暨社會參與」及「風險管理」等五個執行小組,各組負責人由相關部門副總經理擔任,並由公司治理主管擔任召集人,負責相關事項之運作、推動及執行公司治理暨永續委員會決議事項,並由該委員會定期將小組執行情形提報董事會。
本公司承諾對環境保護、氣候變遷採取實際行動,董事會於110年2月通過於委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」,由董事長擔任負責人,並監督氣候變遷議題;總經理及執行副總經理擔任副負責人,生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書,並定期向公司治理暨永續委員會及董事會報告執行計畫與執行成果,以落實節能減碳及溫室氣體排放控制,降減對氣候與環境之衝擊,達到永續發展目標。
另於112年2月再成立「數位轉型推動小組」,由總經理擔任負責人,期以智慧創新為根本,提升企業經營體質與韌性,引領國內鋼鐵產業提升國際競爭力,並與所有利害關係人共創價值、共享成果。