現職
國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授
主要學歷
國立政治大學會計博士
備註
獨立董事
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盧佳琪召集人
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王世坤成員
現職
立一聯合會計師事務所所長、會計師
主要學歷
國立成功大學工業管理研究所碩士
備註
獨立董事
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楊琬如成員
現職
國立高雄大學財務金融學系教授兼系主任
主要學歷
美國加州大學聖塔芭芭拉分校經濟學博士
備註
獨立董事
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廖郁晴成員
現職
文匯法律事務所合夥律師
主要學歷
美國西北大學普利茲克法學院法學碩士
備註
獨立董事
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鄭際昭成員
現職
中國鋼鐵(股)公司執行副總經理
主要學歷
德國克勞斯塔工科大學選礦工程博士
備註
景裕國際(股)公司代表人
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陳春生成員
現職
中國鋼鐵(股)公司企業工會理事長
主要學歷
台東農工電工科畢
備註
高雄市中國鋼鐵(股)公司企業工會代表人
以下列事項之監督為主要目的：
-
1推行及強化公司治理組織和制度。
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2宣導及落實誠信經營相關工作。
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3推動及實踐永續發展政策及永續經營事項。
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4執行及協助監督風險管理相關事項。
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5規劃及推動節能減碳及碳中和相關事項。
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6規劃及推動數位轉型相關事項。
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7執行其他經董事會決議之相關辦理事項。
公司治理暨永續委員會運作情形資訊
本委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，其中至少應有半數為獨立董事，委員會成員符合本委員會所需之公司治理及永續發展專長。
截至114年8月5日，114年公司治理暨永續委員會共開會3次，出席情形如下：
第19屆公司治理暨永續委員會運作情形
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(114.06.19~114.08.05)
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| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | |
| 獨立董事 | 盧佳琪 (召集人) |
1 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 王世坤 | 1 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 楊琬如 | 1 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 廖郁晴 | 1 | 0 | 100% | |
| 董事 | 鄭際昭 | 1 | 0 | 100% | |
| 董事 | 陳春生 | 1 | 0 | 100% | |
註：第19屆董事會公司治理暨永續委員會委員自114年6月19日起擔任。
第18屆公司治理暨永續委員會運作情形
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(114.01.01~114.06.19)
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| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | |
| 獨立董事 | 張學斌 (召集人) |
2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 洪敏雄 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 高蘭芬 | 2 | 0 | 100% | |
| 董事 | 鄭際昭 | 2 | 0 | 100% | |
| 董事 | 陳春生 | 2 | 0 | 100% | |
註：第18屆董事會公司治理暨永續委員會委員擔任至114年6月19日止。
治理架構
公司治理暨永續委員會為落實永續經營政策之執行，於委員會下設「公司治理」、「誠信經營」、「永續環境發展」、「員工關懷暨社會參與」及「風險管理」等五個執行小組，各組負責人由相關部門副總經理擔任，並由公司治理主管擔任召集人，負責相關事項之運作、推動及執行公司治理暨永續委員會決議事項，並由該委員會定期將小組執行情形提報董事會。
本公司承諾對環境保護、氣候變遷採取實際行動，董事會於110年2月通過於委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長擔任負責人，並監督氣候變遷議題；總經理及執行副總經理擔任副負責人，生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書，並定期向公司治理暨永續委員會及董事會報告執行計畫與執行成果，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，降減對氣候與環境之衝擊，達到永續發展目標。
另於112年2月再成立「數位轉型推動小組」，由總經理擔任負責人，期以智慧創新為根本，提升企業經營體質與韌性，引領國內鋼鐵產業提升國際競爭力，並與所有利害關係人共創價值、共享成果。
>> 113年度成果>> 組織圖
