董事會新聞稿

中鋼公司於102年3月22日上午召開第14屆第17次董事會，通過主要議案如下：

• 一、101年度財務報告案 中鋼公司101年度經營結果：營業收入2,071.93億元，稅前淨利61.31億元，本期淨利58.11億元，普通股每股盈餘0.38元。
• 二、101年度盈餘分配案
  中鋼公司101年度可供分配盈餘為77.06億元（含特別盈餘公積轉列未分配盈餘），依公司章程規定分配，除提列法定公積、董事監察人酬勞金、員工紅利外，建議分配特別股股東股息紅利為每股1.4元，其中股票0.1元，現金1.3元；普通股股東紅利為每股0.5元，其中股票0.1元，現金0.4元，提102年6月19日股東常會公決。
• 三、101年度盈餘轉增資案
  為充實營運資金，自101年度可分配盈餘項下提撥新臺幣1,531,074,450元，辦理盈餘轉增資，發行普通股153,107,445股，每股面額10元，一次發行，新股之權利義務與原普通股相同。
• 四、壹號高爐冷卻壁局部更新工程案
  本案為維持高爐產能之必要更新，主要包括冷卻壁局部更新、冷卻板安裝及必要修護等。計畫期間自102年4月起至104年6月，為期2年3個月，計畫投資總金額新臺幣13億元。
• 五、鋼板工場增設淬火鋼板生產設備案
  線上直接淬火鋼板係屬高技術門檻與高附加價值產品，可提升產品競爭力。本案每年可增產淬火鋼板1.7萬噸，計畫期間自102年4月開始，至104年8月完工，為期29個月，計畫投資總金額新臺幣21.8億元。
• 六、興建鈦鎳合金精整專區產線案
  鈦鎳合金材因具良好耐高溫、耐低溫、抗強酸、抗強鹼，以及高強度、低密度，已被廣泛應用於航太、生醫、石化及電子產業，是典型高附加價值產品。中鋼公司為提升產品競爭力，計畫投資新台幣18.18億元，興建年產能7,767公噸之鈦鎳合金精整專區，計畫期間自102年4月開始至104年6月完工，為期27個月。
• 七、與瑞智精密公司合資成立直流無刷馬達公司
  直流無刷馬達具無噪音、低磨耗、長壽命特性，尤其高效率輸出，在節能環保與提高馬達效率優異表現。中鋼公司為拓展電磁鋼片及提高氧化鐵粉附加價值，計畫投資新臺幣4億元，與瑞智精密公司、馬達通路商及關鍵零組件夥伴等合資成立直流無刷馬達公司，持股比例25%。本案擬於台灣屏東加工出口區及大陸江西九江經濟技術開發區設廠，總年產能為2,400萬台，屏東廠並定位為設計研發中心。
• 八、參與高雄捷運股份有限公司現金增資計
  高雄捷運公司董事會通過現金增資15億元，中鋼公司雖僅持有高雄捷運公司股權比率31.3%，惟為促成高雄捷運永續經營，善盡在地企業社會責任，董事會通過在新臺幣8.06億元額度內參與高雄捷運公司現金增資案。
• 九、102年股東常會時間、地點及受理股東提案暨提名董事、監察人候選人名單時間及處所案
  • (一) 中鋼公司102年股東常會
    時間：102年6月19日(星期三)上午9時正。
    地點：高雄市小港區中鋼路一號中鋼公司中正堂。
  • (二) 受理股東提案提名時間及處所
    時間：102年4月12日至102年4月22日。
    處所：中鋼公司(高雄市小港區中鋼路一號)。

中鋼公司於101年12月27日召開第十四屆第十六次董事會，通過主要議案如下：

• 一、軋鋼二廠第二熱軋鋼帶工場程控電控系統更新計畫案 軋鋼二廠第二熱軋鋼帶工場自開工生產迄今，已屆16年，為降低設備故障風險，以及提升產線開發新鋼種製程能力，預計投資新臺幣22.7億元，自102年1月至106年12月，為期5年更新該工場程控電控系統設備。計畫完成後，除可降低設備延誤率、提升設備性能外，並因節省用電可相對減少CO2排放量945.76噸/年、低溫軋延預估可減少CO2排放量2,042.8噸/年，合計約可減少CO2排放量2,988.56噸/年。
• 二、增資中鋼澳洲控股公司(CSC Steel Australia Holdings Pty Ltd)美金2.7億元從事礦權投資。
• 三、吸收合併宏億投資開發股份有限公司、隆元發投資開發股份有限公司及廣耀投資開發股份有限公司案。 中鋼公司於89年2月購入中鴻鋼鐵股份有限公司（原名燁隆鋼鐵股份有限公司，以下簡稱中鴻）股票時，依投資協議，購入當時持有中鴻股票之宏億、隆元發及廣耀等3家投資開發公司。為簡化集團財務報表作業，依公司法及企業併購法規定，吸收合併宏億、隆元發及廣耀等3家公司，以中鋼公司為存續公司，合併基準日為102年1月1日。
• 四、發行國內普通公司債新臺幣200億元
  為充實營運資金，預計於102年底前適時發行公司債，發行總額最高不超過新臺幣200億元。

中鋼公司於101年8月27日召開第十四屆第十五次董事會，通過主要議案如下：

• 一、101年上半年度財務報告案
  101年上半年度營業收入1,106.75億元，稅前淨利19.29億元，淨利19.45億元，每股盈餘0.13元。
• 二、第二連續退火線設備更新計畫案
  中鋼公司第二連續退火線自81年開工生產迄今，已屆二十年，以及為因應開發生產高品級、高強度鋼新產品之需，通過本更新計畫案。本計畫完成後，估計可降低生產成本外，並因節省用電，每年可減少二氧化碳排放約562.4公噸，計畫期間自101年9月至104年4月完成，為期32個月
• 三、增加投資「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」4,000萬美元案
  中鋼公司於99年投資台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司(以下簡稱台塑河靜鋼)1.35億美元，取得該公司5%股權。因台塑河靜鋼修正投資計畫，經重新估算總投資金額較原規劃增加21.17億美元，另為改善財務結構，自有資本調增為35億美元，中鋼公司經評估具投資可行性，通過增加投資台塑河靜鋼4,000萬美元，維持5%的股權比例。
• 四、於中國大陸山東省青島市設立裁剪加工配送中心案 中鋼公司為拓展銷售通路，建立華北銷售據點，透過子公司新加坡中鋼亞太控股公司，於中國大陸山東省青島市，與瑞智公司、中貿國際公司，共同投資設立裁剪加工配送中心，規劃資本額為美金2,000萬元，中鋼公司投資美金1,200萬元，持股比例60%。

中鋼公司於101年6月15日召開第十四屆第十四次董事會，通過主要議案如下：

• 一、投資「三號燒結廢氣脫硫計畫」案 於三號燒結機增設脫硫設備一套，計畫期間自101年7月至103年10月，為期2年4個月。計畫完成後，除可確保硫氧化物排放濃度降至排放標準100ppm以下，每日尚可削減硫氧化物4,325公斤，有效改善周界環境品質。
• 二、「肆號高爐第一爐代更新計畫」追加預算及延長工期案 「肆號高爐第一爐代更新計畫」於99年7月16日董事會通過，投資總金額新臺幣50億元，計畫期間自99年8月1日至102年7月31日，為期3年。原計畫為高爐中下部爐身採銅冷卻壁，其餘採鑄鐵冷卻壁。惟中鋼公司近期收集到部分國外高爐銅冷卻壁相繼損壞訊息，為穩定高爐生產，並避免後續維護與長時間停爐損失，變更為與目前爐代相同之冷卻板設計，故追加預算新臺幣3.73億元，另延長工期1年4個月，至103年11月30日完成。

此外，101年2月21日董事會通過以子公司澳洲控股公司China Steel Australia Holdings Pty. Ltd.名義，以澳幣5,000萬元向澳洲MCG公司購買MDL162煤礦10%權益，並按投資比例出資未來建廠及開發等資本支出案，由於MDL162股東Peabody執行優先承購權，而無法完成交易，中鋼公司亦尚未支付任何款項，因而提報董事會撤銷。

中鋼公司於101年5月14日召開第十四屆第十三次董事會，通過主要議案如下：

• 一、 101年1月1日IFRS轉換日合併資產負債表暨101年第1季ROC GAAP合併財務報表案 中鋼公司依金管會100年12月22日修正發布之「證券發行人財務報告編製準則」及首次採用IFRS所選擇之會計政策，編製101年1月1日IFRS轉換日之合併資產負債表（即IFRS開帳數），其中資產總計為新台幣6,182.21億元、負債合計為新台幣3,087.57億元、歸屬於母公司業主權益合計為新台幣2,862.52億元及非控制股權為新台幣232.12億元。101年第1季ROC GAAP合併營業收入新台幣939.26億元、合併總純損新台幣3.23億元、普通股稅後基本每股淨損新台幣0.05元。
• 二、本公司轉換IFRS之財務影響數發布重大訊息案 本公司首次採用IFRS之財務影響總計將使民國101年1月1日開帳日之合併資產增加65.36億元，合併負債增加91.79億元，合併股東權益減少26.43億元，每股淨值減少0.16元。
• 三、101年度國內普通公司債發行期間延長案 中鋼公司為掌握適當發行時機，將100年12月28日董事會已通過，預計在101年度發行總額最高不超過新台幣200億元之國內普通公司債發行期間，由3至7年延長為5至10年。

中鋼公司於101年3月21日召開第十四屆第十二次董事會，通過主要議案如下：

• 一、100年度財務報告案
  中鋼公司100年度經營結果：營業收入2,403.76億元，稅前淨利202.85億元，本期淨利194.94億元，普通股每股盈餘1.36元。
• 二、100年度盈餘分配案
  中鋼公司100年度可供分配盈餘為176.58億元，依公司章程規定分配，除提列法定公積、董事監察人酬勞金、員工紅利外，建議分配特別股股東股息紅利為每股1.4元，其中股票0.15元，現金1.25元；普通股股東紅利為每股1.16元，其中股票0.15元，現金1.01元。
• 三、100年度盈餘轉增資案
  為充實營運資金需求，自100年度可分配盈餘項下提撥新台幣2,262,671,600元，辦理盈餘轉增資，發行普通股226,267,160股，每股面額10元，一次發行，新股之權利義務與原普通股相同。
• 四、解除董事競業禁止案
  為維護投資權益，依公司法第209條第一項規定，通過：董事宋志育兼任中鴻鋼鐵股份有限公司董事；董事李慶超兼任中宇環保工程股份有限公司董事長及台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事；董事劉季剛兼任中鴻鋼鐵股份有限公司、CSC STEEL HOLDINGS BHD(中馬控股公司)、CSC STEEL SDN BHD(中鋼馬來西亞公司)、東亞聯合鋼鐵株式會社等4家公司董事。並提101年6月15日股東常會公決。

中鋼公司於101年2月21日上午召開第14屆第11次董事會，通過主要議案如下：

• 一、投資澳幣共10,200萬元取得澳洲MCG公司持有MDL162煤礦10%權益案
  以子公司－澳洲控股公司CSC STEEL AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD名義，以澳幣5,000萬元(不含買方依法應負擔之稅費)向澳洲MCG公司購買其持有之MDL162煤礦10%權益，並按投資比例投資未來建廠及開發等資本支出約5,200萬元，合計共投資澳幣10,200萬元（約台幣30.6億元）。本投資案完成後，本公司每年約可取得保證提運量60萬噸冶金煤。
• 二、101年股東常會時間、地點及受理股東提案時間及處所案
  • (一) 中鋼公司101年股東常會
    時間：101年6月15日(星期五)上午9時正。
    地點：高雄市小港區中鋼路一號中鋼公司中正堂。
  • (二) 受理股東提案時間及處所
    時間：101年4月11日至101年4月20日。
    處所：中鋼公司(高雄市小港區中鋼路一號)。
• 三、調整部分經理人員職務，自101年3月1日起生效
  • (一) 執行副總經理杜金陵將於101年3月1日屆齡退休，遺缺由企劃部門副總經理 李慶超升任。
  • (二) 企劃部門副總經理李慶超升任執行副總經理，其遺缺由前工程部門助理副總經理、現任中冠資訊公司總經理王茂濱升任。

中鋼公司於100年12月28日上午召開第14屆第10次董事會，通過主要議案如下：

• 一、認購中龍鋼鐵公司私募現金增資普通股16億股 中龍鋼鐵公司為支應擴建資金需求，其董事會於100年12月23日決議以私募方式辦理現金增資，發行記名式普通股16億股，每股價格新台幣10元（面額新台幣10元），募集新台幣160億元資金。中鋼公司為持有中龍鋼鐵公司百分之百股份單一股東，董事會通過以每股新台幣10元，全數認購中龍鋼鐵公司本次私募現金增資普通股16億股。
• 二、發行國內普通公司債新台幣200億元
  為充實營運資金，於101年底前適時發行公司債，發行總額最高不超過新台幣200億元。
• 三、生產部門副總經理宋志育升任總經理
  總經理歐朝華將於101年2月1日屆齡退休，聘為高級顧問；遺缺由生產部門副總經理宋志育升任，本項人事異動自101年2月1日起生效。
• 四、配合業務需要，調整部分經理人員職務
  • (一) 工程部門副總經理鄭宗仁調任生產部門副總經理，遺缺由前設備處處長、現任中鋼機械股份公司總經理許文都升任，本項人事異動自101年2月1日起生效。
  • (二) 技術部門副總經理陳玉松卸任，將推薦專任中鴻鋼鐵公司董事長，遺缺由技術部門助理副總經理王錫欽升任，本項人事異動自101年1月1日起生效。

中鋼公司於100年8月23日上午召開第14屆第8次董事會，通過主要議案如下：

• 一、100年上半年度財務報告案
  100年上半年度營業收入1,201.34億元，稅前淨利173.04億元，淨利153.44億元，每股盈餘1.16元。
• 二、投資台灣生技創投公司新台幣2億元
  投資台灣生技創投公司(Taiwan Medtech Fund, 下稱本基金) 新臺幣2億元。本基金股東有國發基金等公民營企業，計畫募集基金規模為美金2億元(但不低於新臺幣50億元)，於公司設立時全數發行，存續期間10年，得延長1次，最多3年，主要投資方向為醫療器材產業。
• 三、投資美金6,658萬元於印度設置電磁鋼捲生產線
  為掌握印度電磁鋼捲需求高成長契機，並藉由印度前進中東、歐洲及北非等市場，結合國際策略夥伴於印度西部古吉拉特邦(Gujarat)布洛奇縣(Bharuch)投資設置電磁鋼捲生產線-退火塗覆線，年產非方向性電磁鋼捲20萬公噸。本計畫總投資金額約1.78億美元，中鋼公司投資約美金6,658萬元。工期自民國100年9月至民國102年10月開始，為期25個月。
• 四、全數認購中貿國際股份有限公司現金增資新臺幣10億元
  中貿國際股份有限公司為中鋼公司子公司，專責中鋼集團鋼品外銷業務，為拓展銷售通路，投資銷售據點及裁剪中心，辦理現金增資10億元，每股認購價格10元，由中鋼公司全數認購。
• 五、通過「中國鋼鐵股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」
  依照證券交易法第十四條之六第一項及金管會100年3月18日公告訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，通過訂定「中國鋼鐵股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。並委請梁定澎、李伸一、張祖恩三位獨立董事為薪資報酬委員會委員，由梁定澎擔任召集人。
• 六、100年度發行國內普通公司債新臺幣200億元
  為充實中長期營運資金，以符合長期穩健經營原則，通過於一○○年度發行國內普通公司債新臺幣200億元，並授權董事長，視市場狀況及營運資金需求適時發行。
• 七、財務部門副總經理張景星將於100年10月1日屆齡退休，遺缺由財務部門助理副總經理林中義升任，本項人事異動自100年10月1日起生效。

中鋼公司於100年6月15日下午召開第14屆第7次董事會，通過投資新臺幣5億元，成立台安綠能及生技創業投資股份有限公司投資案。 台安綠能及生技創業投資股份有限公司﹝名稱暫定﹞資本額為15億元，存續期間7年，經多數股東同意得延長為10年，委託台安生物技術股份有限公司代管，投資領域包括綠能及生技兩大領域，主要股東除中鋼公司外，尚計劃邀請行政院國家發展基金及國內其他對生技與綠能領域有興趣之重要企業共同參與，以推動環保、綠能及生技產業之發展。

中鋼公司於100年3月23日上午召開第十四屆第六次董事會，通過主要議案如下：

• 一、四號燒結工場增設廢氣脫硫計畫 投資新台幣10.08億元，進行「四號燒結工場增設廢氣脫硫計畫」，計畫完成後，預計每日硫氧化物排放削減量為4,721公斤。本案計畫工期自100年4月至102年9月，共計30個月。
• 二、煉鋼廠第一煉鋼增設B4154天車及盛鋼桶築修區遷移工程計畫 投資新台幣8.97億元，進行煉鋼廠第一煉鋼增設230噸B4154天車一部及盛鋼桶築修區遷移工程計畫。計畫完成後，可提高天車作業安全裕度，並藉由新建盛鋼桶築修區廠房使生產與維修分開管理，促使生產順暢，預計工期自民國100年4月至103年2月，共35個月。
• 三、軋鋼三廠第二酸洗冷軋線銲接機更新計畫 投資新台幣2.90億元，將現有第二酸洗冷軋線閃光焊接機更新為雷射銲接機。計畫完成後，可增加高品級鋼種產量及降低操作成本，因節省用電、用水及氮氣使用量等，每年將可減少二氧化碳排放量748.6公噸。計畫工期自民國100年4月至102年10月，共31個月。
• 四、購買中國鋼鐵結構公司建物案
  中鋼所有之高雄市小港區大人宮段1001、1002地號土地，原出租中鋼結構公司，為進行「非方向性電磁鋼片產線」建廠用地需要，商請中鋼結構公司遷廠，依出租合約以總價新台幣1.81億元，購買中鋼結構公司在該兩筆土地上所有29棟地上建物。
• 五、解除董事競業禁止案
  中鋼所有之高雄市小港區大人宮段1001、1002地號土地，原出租中鋼結構公司，為進行「非方向性電磁鋼片產線」建廠用地需要，商請中鋼結構公司遷廠，依出租合約以總價新台幣1.81億元，購買中鋼結構公司在該兩筆土地上所有29棟地上建物。
• 六、本公司100年股東常會召開時間、地點案
  • (一) 時間：100年6月15日(星期三)上午9時正。
  • (二) 地點：高雄市小港區中鋼路一號中鋼公司中正堂。

中鋼公司於100年2月22日召開第十四屆第五次董事會，通過主要議案如下：

• 一、99年度財務報告案
  中鋼公司99年度經營結果：營業收入2,391.87億元，稅前淨利440.94億元，本期淨利375.87億元，普通股每股盈餘2.83元。
• 二、99年度盈餘分配案
  中鋼公司99年度可供分配盈餘為338.93億元，依公司章程規定分配，除提列法定公積、董監事酬勞金、員工紅利外，建議特別股股息紅利與普通股紅利均為每股2.49元，其中股票0.5元，現金1.99元。
• 三、99年度盈餘轉增資案
  為充實營運資金需求，自99年度可分配盈餘項下提撥6,783,084,450元，辦理盈餘轉增資，發行普通股678,308,445股，每股面額10元，一次發行，新股之權利義務與原普通股相同。
• 四、100年股東常會時間、地點及受理股東提案時間及處所案
  • (一) 中鋼公司100年股東常會
    時間：100年6月15日(星期三)上午9時正；
    地點：高雄市小港區中鋼路一號中鋼公司中正堂。
  • (二) 受理股東提案時間及處所
    時間：100年4月12日至100年4月21日；
    處所：中鋼公司(高雄市小港區中鋼路一號)。
• 五、辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案
  辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案為因應擴大產能、提升產品品級，持續推動多項大型投資案，計畫辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，發行股數區間為700,000仟股~840,000仟股。
• 六、配合業務需要，調整部分經理人員職務，自100年3月1日起生效：
  • (一) 執行副總經理鍾樂民卸任，其遺缺由企劃部門副總經理杜金陵升任。
  • (二) 行政部門副總經理李慶超調任企劃部門副總經理，其遺缺由行政部門助理副總經理李雄升任。
  • (三) 業務部門副總經理黃宗英卸任，其遺缺由業務部門助理副總經理劉季剛升任。

中鋼公司於99年12月17日召開董事會，通過重要議案如下：

• 一、3, 4號燒結設備更新及原料堆置場增設7A堆取料機計畫
  投資新台幣15.51億元，進行三、四號燒結設備更新，以確保穩定供應三、四號高爐所需的燒結礦料。另為配合98年完成之三號燒結台車及本計畫四號燒結台車之加寬作業，原料堆置場需增設7A堆取料機，使雙車能同時進行堆料與取料作業，以紓解碼頭佔有率及提高料場應用率。本計畫工期自100年1月至102年12月，共計36個月。
• 二、煉鋼廠三號盛鋼桶精煉爐增設計畫
  為提昇高品級鋼煉製比率，並建立煉鋼廠第二轉爐工場煉製高強度汽車用鋼之能力，以及降低生產成本與提昇整體作業穩定度，於第二轉爐工場增設三號盛鋼桶精煉爐設備。工期自民國100年1月至102年6月止，為期30個月。投資總金額為新台幣10.9億元。
• 三、本公司實體股票擬全面轉換無實體發行
  中鋼公司目前已發行股份總數計135億6千6百多萬股，其中實體股份佔已發行股份總數78.04％，為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將股份全面轉換為無實體，無實體發行股份之權利義務與原實體股票相同。

中鋼公司於99年8月26日召開董事會，通過重要議案如下：

• 一、本公司九十九年上半年度營業收入112,508,620仟元，稅後淨利23,818,359仟元，每股盈餘1.86元。
• 二、董事會決議投資新台幣1,989,683仟元進行第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計畫
  • (一) 投資計畫內容：預計投資新台幣1,989,683仟元進行第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計畫。
  • (二) 預計投資投入日期：99/09/01~102/12/31。
  • (三) 資金來源:除公司自有資金外，其餘為向銀行借款。
  • (四) 具體目的:滿足客戶未來新增之蒸汽需求，減少二氧化碳排放。
• 三、董事會決議投資新台幣1,523,546仟元進行三階煉焦場焦炭乾式淬火設備更新計畫
  • (一) 投資計畫內容:預計投資新台幣1,523,546仟元進行三階煉焦場焦炭乾式淬火設備更新計畫。
  • (二) 預計投資投入日期:99/09/01~102/08/31。
  • (三) 資金來源:除公司自有資金外，其餘為向銀行借款。
  • (四) 具體目的:增加廢熱能源回收，減少二氧化碳排放。
• 四、董事會決議認購中國鋼鐵結構股份有限公司發行之私募普通股相關資料
  • (一) 標的物之名稱及性質：中國鋼鐵結構股份有限公司發行之私募普通股。
  • (二) 交易數量、每單位價格及交易總金額：上限新台幣8億元。
  • (三) 交易相對人及其與公司之關係：中國鋼鐵結構股份有限公司，中鋼持有該公司股份比率17.89%。
• 五、董事會決議投資台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司5%股權
  • (一) 交易數量、每單位價格及交易總金額：台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司總資本額27億美金，本公司投資5%股權須出資1.35億美金。
  • (二) 交易相對人：台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司(台塑集團於越南成立的鋼鐵公司)。

中鋼公司於99年7月16日召開董事會，通過重要議案如下：

• 一、投資高規格非方向性電磁鋼片產線
  中鋼已完成開發0.35mm與0.50mm各品級高規格非方向性電磁鋼片，因其具有低鐵損及高磁通之電磁特性，為典型綠色環保產品，已廣泛應用於高效能馬達及變頻壓縮機馬達領域。為改善設備能力，通過投資高規格非方向性電磁鋼片產線。本產線將設置退火酸洗線、往復式冷軋機及退火塗覆線三條主要生產線，計畫工期預計自99年8月開始，至103年5月完工，為期3年10個月。
• 二、投資肆號高爐第一爐代更新計畫
  中鋼肆號高爐第一爐代自民國85年11月開爐，運轉迄今已達13年7個月，經評估後，預計至民國101年10月將完成第一爐代之生產任務，爐代壽命可達到15年11個月，屆時必須進行停爐更新工程，更新計畫期間自民國99年8月1日至民國102年7月31日止，為期3年。
• 三、投資興建條線成品立體倉庫案
  由於市場因素、客戶對品質與交期要求，且傳統條線倉儲作業，成品彼此緊密堆疊，易遭捆綁之鋼帶割傷或遭堆高機牙叉架撞傷。中鋼投資興建條線成品立體倉庫，可透過堆取機自動化入儲及出庫作業，條線成品各捲分離，可完全解決平面堆存造成之擦刮傷問題，不僅可提升產品外觀品質、客戶滿意度及產品形象外，並可滿足產線後勤支援及提升土地利用率。工期自99年08月至102年2月，為期2年7個月。
• 四、投資興建熱軋半成品嘉興儲區
  中鋼熱軋鋼帶工場因受限土地，儲區不足，造成物流問題、產線停機及延遲交貨。本計畫預計於小港區嘉興街興建2棟倉庫，可儲存7.8萬噸熱軋鋼捲及3.1萬噸扁鋼胚等。工期自民國99年8月至101年2月，為期1年7個月。
• 五、修訂組織規程增設能源環境事務推動辦公室
  為求永續發展，實踐地球公民責任，致力節能減碳，中鋼公司成立非正式組織之「集團能源環境委員會」，主要功能為中鋼集團能源環保政策及方向擬定、共識之形成及集團公司溝通協調之平台，由董事長擔任主任委員，總經理及執行副總經理擔任副主任委員，各副總經理及相關子公司總經理擔任委員。因應「集團能源環境委員會」運作，設置「能源環境事務推動辦公室」為專責單位，直接隸屬總經理，負責集團企業能源環境政策規劃、相關法規風險評估與相關因應策略之規劃、執行等事項。

本公司第十四屆第一次董事會(99年6月23日)議通過議案符合上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序者如下：

• 一、本公司董事長變動：
  舊任者姓名簡歷:張家祝，本公司原任董事長新任者姓名及簡歷:鄒若齊，本公司原任總經理新任生效日期:99/06/23
• 二、本公司總經理變動：
  舊任者姓名及簡歷:鄒若齊，本公司原任總經理新任者姓名及簡歷:歐朝華，中龍公司董事長新任生效日期:99/06/23