董事會新聞稿

中鋼公司於104年10月1日下午召開第15屆第17次董事會，通過主要議案如下：

中鋼公司於104年8月12日上午召開第15屆第16次董事會，通過「第一煉鋼增設第三座盛鋼桶精煉爐設備計畫案」。為因應生產型態趨向少量多樣，高品級鋼品比率不斷提升，更多鋼液需要精煉複合製程，致煉鋼廠第一煉鋼現有兩座盛鋼桶精煉爐，精煉產能不足，乃增設第三套盛鋼桶精煉爐設備，投資總金額7.36億元，工期自104年10月至107年6月，計2年9個月。

中鋼公司於104年6月23日下午召開第15屆第15次董事會，通過主要議案如下：
一、增資宏利公司及另成立汽車零部件公司案
為掌握中國大陸重慶地區汽車零部件商機，增資宏利汽車部件公司，以及與該公司、中國汽車工程研究院股份有限公司合資，於重慶市成立汽車零部件公司，合計投資新臺幣4.92億元，切入汽車熱沖壓、塑料複合材及鋁合金擠壓件部件市場。

二、以股作價增資「中國鋼鐵亞太控股私人有限公司」案
將持有「台塑河靜(開曼)有限公司」股份，以股作價增資「中國鋼鐵亞太控股私人有限公司」，取得該公司股份231,618,194股，再由該公司投資「台塑河靜(開曼)有限公司」。

三、委請中鋼構興建茂大倉庫之鋼構製裝工程案
委請中國鋼鐵結構公司興建茂大冷軋鋼品倉庫之鋼構製裝工程，合約金額新臺幣1.64億元。

四、出售前鎮獅甲段土地予在職員工案
與中欣開發公司在高雄市前鎮獅甲段合建「中欣前鎮住宅大樓」，將其中配售給員工部分之土地656.47坪，出售予在職員工，合計總價新臺幣6.17億元。

五、調整部分經理人員職務，自104年8月1日起生效
(一)風電事業發展委員會主任委員許文都將於104年8月1日屆齡退休，遺缺由工程部門副總經理王茂濱調任。
(二)工程部門副總經理由工程部門助理副總經理程慶鐘升任。

中鋼公司於104年5月8日上午召開第15屆第14次董事會，通過從業人員薪給待遇調整，平均調高3.0%(包括伙食津貼由每月1800元調整至2400元)，溯自104年4月1日起生效。

中鋼公司於104年3月27日上午召開第15屆第13次董事會，通過主要議案如下：

一、103年度盈餘分配案

中鋼公司103年度可供分配盈餘為218.62億元，依公司章程規定分配，除提列董事監察人酬勞金、員工紅利外，建議分配特別股股東股息紅利每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金1.0元，提104年6月23日股東常會公決。

二、104年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所案

1.中鋼公司104年股東常會

時間：104年6月23日(星期二)上午9時正。

地點：高雄市小港區中鋼路一號中鋼公司中正堂。

2.受理股東提案時間及處所

時間：104年4月20日(星期一)至104年4月29日(星期三)。

處所：中國鋼鐵股份有限公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

三、進行參號高爐第二爐代更新計畫案

參號高爐第二爐代自89年1月開爐，運轉迄今逾15年，經評估，預計至106年10月將完成第二爐代生產任務，必須進行停爐更新工程。工程計畫期間自104年5月1日至107年6月30日止，為期3年2個月。

四、向中欣開發股份有限公司購買土地案

中鋼公司為參與中欣開發公司進行「中欣前鎮住宅大樓」合建，以提供配售員工住宅之用，向中欣開發公司購買位於高雄市前鎮區獅甲段土地。

五、參與新能公司增資建置轉爐氣產製乙醇商轉工廠案

中鋼公司轉投資事業新能公司應用美國Lanzatech公司厭氧菌發酵技術，建置乙醇示範工場，依該示範工場實際運轉結果，其CO利用率、發酵液乙醇濃度及菌體耐受度等指標，皆大幅超越預定目標，證明此技術具進行商業化發展價值，乃進行建置商轉工廠。

六、出售持有東亞聯鋼公司特別股予新日鐵住金案

中鋼公司於92年與日本住友金屬(101年10月與新日鐵公司合併為新日鐵住金公司)及住友商事合資成立東亞聯鋼公司，持有A種特別股10,000股，並取得和歌山製鐵所每年180萬噸扁鋼胚採購權利與義務。隨中鋼集團上游煉鋼產能完成擴充等因素，與新日鐵住金公司協議自日本2015會計年度起，每年扁鋼胚採購數量調降為120萬噸。配合扁鋼胚採購數量調整，基於投資權利義務對等考量，與新日鐵住金公司協議對應出售所持有東亞聯鋼A種特別股3,333股予該公司。

七、梁修長升任本公司生產副總經理，自104年4月1日起生效

中鋼公司生產部門副總經理戴敏政將於104年4月1日屆齡退休，遺缺由現任中龍鋼鐵公司總經理梁修長升任。

中鋼公司於104年2月13日上午召開第15屆第12次董事會，通過主要議案如下：

一、認購台塑河靜(開曼)公司9.39億股案

配合台塑河靜(開曼)有限公司增資發行新股，透過中鋼亞太控股公司認購9.39億股，投資金額9.39億美元，使中鋼公司間接持有台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司的股權由原5%，提高至25%。

由於中鋼公司正積極推動海外發展策略布局，經評估與台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司具有垂直整合互補綜效，策略結盟將對雙方皆有利。中鋼公司原於99年8月投資台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司5%股權，本投資案將進一步擴大雙方的合作關係，使中鋼公司未來在印度，東南亞及其他周邊地區的投資布局更有彈性。

二、認購台車現增股及購買唐榮持有台車舊股核議案

投資新臺幣8.69億元，分別認購台灣車輛股份有限公司現金增資股(6.08億元)及購買唐榮鐵工廠股份有限公司持有台車舊股(2.61億元)。

中鋼公司考量投資台灣車輛公司，除可提升國內軌道車輛質量，爭取東南亞龐大軌道工程商機，亦可確保淡海輕軌工程如期如質完工，落實國車國造政策目標。

中鋼公司於103年12月23日上午召開第15屆第11次董事會，通過主要議案如下：
一、購買李長榮化學工業土地及建物核議案
同意以總價新臺幣9.37億元，購買李長榮化學工業股份有限公司位於高雄市小港區土地及地上建物，作為乙醇商業化工廠建廠規劃用地。本工廠計畫年產能為10萬公噸乙醇，可達成燃氣高值化目的，具有一定之經濟效益，並有助於本公司節能減碳工作。

二、 中鋼部分完工建物出售予中鋼精工核議案
同意以總價新臺幣125,537,430元，出售一棟部分完工廠房予中鋼精密金屬工業股份有限公司，作為代加工處理本公司之鈦/鎳/不銹鋼中厚板精整線之廠房用途。

中鋼公司於103年11月12日上午召開第15屆第10次董事會，通過主要議案如下：
一、投資計畫工期變更案
基於熱軋產能調度需要，以滿足104年熱軋市場需求，並減少委外代軋熱軋費用，原101年12月27日第14屆第16次董事會通過之「軋鋼二廠第二熱軋鋼帶工場程控電控系統更新計畫」計畫期間102年1月1日～106年12月31日，變更為102年1月1日～107年12月31日，延長12個月。原102年8月9日第15屆第2次董事會通過之「第一熱軋鋼帶工場一、二號加熱爐設備更新計畫」計畫期間102年9月1日～106年10月31日，變更為102年9月1日～107年10月15日，延長11.5個月。

二、高爐氣儲槽更新統包工程與中鋼機械公司簽約案
「高爐氣儲槽更新統包工程」與中鋼機械公司議價後，金額為新臺幣8億500萬元，已與中鋼機械公司辦理簽約。

三、捐助中鋼集團教育基金會103年業務經費案
中鋼集團教育基金會係由中鋼公司捐助成立，每年業務所需經費扣除基金孳息（含股利及定存孳息）餘額，由中鋼集團公司捐助，103年中鋼公司應捐助8,482仟元。

中鋼公司於103年8月13日上午召開第15屆第9次董事會，通過主要議案如下：

一、對中能資源公司現金增資新臺幣6.1億元案
中鋼公司轉投資中能資源公司係為加工處理中鋼集團產出之脫硫渣，提取脫硫渣中可用金屬，由中鋼集團回收使用，同時將脫硫渣尾料(下稱礦物細料)付費委外進行資源化處理，因礦物細料資源化處理後去化有限，為使其有多元用途，以增加去化，中能資源公司經評估，礦物細料不委外進行資源化處理，自行設立礦物細料加工廠，中鋼公司乃對中能資源公司增資新臺幣6.1億元，供其設立礦物細料加工廠。

二、增資馬來西亞錳鐵合金公司美金13.87百萬元案
中鋼公司於102年投資馬來西亞錳鐵合金公司（Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd.，簡稱Sakura）19%股權，投資當時，由於Sakura股東對初期營運資金之確實金額及籌資方式尚無共識，未列入投資金額。目前Sakura股東已達成共識，初期營運資金總金額為美金73百萬元，中鋼公司依19%股權比例，增資美金13.87百萬元。

三、購買日本住友商事株式會社讓售中鋼住金越南公司股權案
中鋼公司主導投資設立中鋼住金越南公司(CSVC)，已於102年10月14日舉行竣工典禮，順利投產。日本住友商事株式會社為CSVC七個原始股東之一，持股比例5%，因策略考量決定退出CSVC，本次董事會通過若其他臺灣股東放棄購買，則中鋼公司全數認購。

中鋼公司於103年5月9日上午召開第15屆第7次董事會，通過主要議案如下：

一、設立厚板棒線精整公司案
出資新臺幣8.725億元，設立持股比例100%之厚板棒線精整公司，代加工本公司產出之鈦鎳及特殊鋼等中間產品，使中鋼集團生產工業用鈦鎳材之製程更完整，以提升產品競爭力。建廠工程預計於104年6月30日完工。

二、調整從業人員薪給待遇案
調整本公司從業人員薪給待遇，平均調高2.7%，並溯自103年4月1日起生效。

三、調整部分經理人員職務，自103年6月1日起生效：
(一)工程部門副總經理許文都調任風電事業發展委員會主任委員。
(二)企劃部門副總經理王茂濱調任工程部門副總經理。
(三)財務部門副總經理林中義調任企劃部門副總經理。
(四)財務部門助理副總經理洪源全升任財務部門副總經理。

中鋼公司於103年3月21日上午召開第15屆第6次董事會，通過主要議案如下：

一、102年度盈餘分配案
中鋼公司102年度可供分配盈餘為145.84億元，依公司章程規定分配，除提列董事監察人酬勞金、員工紅利外，建議分配特別股股東股息紅利每股1.4元，其中股票0.2元，現金1.2元；普通股股東紅利每股0.9元，其中股票0.2元，現金0.7元，提103年6月18日股東常會公決。

二、102年度盈餘轉增資發行普通股案
為充實營運資金，自102年度可分配盈餘項下提撥新臺幣3,092,770,390元，辦理盈餘轉增資，發行普通股309,277,039股，每股面額10元，一次發行，新股之權利義務與原普通股相同。

三、中鋼放流水氨氮減量改造計畫案
為配合環境保護署103年1月22日公告「化工業放流水排放標準」，中鋼公司計畫於煤化學工場及生化廢水場進行設備改造，預計總投資金額新臺幣26.58億元，計畫期間自103年4月至106年9月試車完成；另自106年10月至107年6月為配合新設備起機後，拆遷舊設備等後續收尾工程，總工期4年3個月。本計畫完成後，除可將放流水氨氮排放濃度降低至20ppm以下，符合新法規排放標準外，每日並可削減氨氮1,328公斤，有效改善環境品質，善盡企業社會責任。

四、「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」投資股權架構變更案
中鋼公司於99年董事會通過投資「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」(以下簡稱台塑河靜鋼)5%股權。今因台塑河靜鋼為引進策略投資人及進行員工配置等規劃，調整控股架構，由各股東直接投資調整為間接控股，即成立台塑河靜（開曼）控股公司（名稱暫定），再由台塑河靜（開曼）控股公司投資台塑河靜鋼。中鋼公司為配合此調整控股架構，通過將直接投資台塑河靜鋼，調整為透過轉投資中鋼亞太控股公司持有台塑河靜（開曼）控股公司股份，再由台塑河靜（開曼）控股公司投資台塑河靜鋼之控股架構。

五、於江蘇昆山市設立華東裁剪中心案
為拓展產品銷售通路，建立華東銷售據點，通過透過新加坡中鋼亞太控股公司於中國大陸江蘇省昆山市投資設立裁剪加工配送中心，規劃投資金額為美金1,284.8萬元，持股比例80%。

103年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所案
1.中鋼公司103年股東常會
時間：103年6月18日(星期三)上午9時正。
地點：高雄市小港區中鋼路一號中鋼公司中正堂。
2.受理股東提案提名時間及處所
時間：103年4月16日至103年4月25日。
處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

七、解除董事競業禁止案
中鋼公司為維護投資權益，依公司法第209條第一項規定，通過：董事長鄒若齊兼任中宇環保工程股份有限公司董事；董事宋志育兼任中鴻鋼鐵股份有限公司董事；董事林弘男兼任中宇環保工程股份有限公司董事長及台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事；董事劉季剛兼任中鴻鋼鐵股份有限公司、CSC STEEL HOLDINGS BHD(中馬控股公司)、CSC STEEL SDN BHD(中鋼馬來西亞公司)、東亞聯合鋼鐵株式會社等4家公司董事。並提103年6月18日股東常會公決。

中鋼公司於103年1月21日上午召開第15屆第5次董事會，通過主要議案如下：

一、設立脫硫渣處理公司核議案
出資新臺幣3.71億元，設立持股100%之脫硫渣處理公司，加工處理中鋼集團產出之脫硫渣，以確保中鋼集團脫硫渣處理作業符合環保法規，達成妥適處理脫硫渣目標。建廠工程預計於104年5月前完成試車。

二、配合業務需要，調整部分經理人員職務，自103年2月1日起生效：
1.執行副總經理李慶超卸任，專任中鋼運通公司董事長，其遺缺由現任中龍鋼鐵公司總經理林弘男升任。
2.生產部門副總經理鄭宗仁卸任，專任中聯資源公司董事長，其遺缺由生產部門助理副總經理戴敏政升任。

中鋼公司於102年12月18日上午召開第15屆第4次董事會，通過主要議案如下：

一、提供Roy Hill Holdings（RHH）公司股東擔保貸款案
中鋼公司於101年3月21日第14屆第12次董事會通過藉由子公司中鋼澳洲控股CSC SAH，投資澳洲Roy Hill鐵礦案澳幣3.052億元，取得RHH公司2.5%股權。本案通過以認購特別股方式，提供RHH公司美金1.25億元之股東貸款，此項貸款為備用性質，若未發生建廠費用超支情形，將不動用此筆資金。

二、成立「風電事業發展委員會」案
為開發風電事業領域，延伸中鋼集團綠能發展策略，並呼應政府永續能源政策，通過成立「風電事業發展委員會」，隸屬總經理，下設風電業務處、風電工程處及風電技術處，負責中鋼集團風電事業業務、工程及技術之規劃、執行，期能帶動國內風力機製造、海事船舶施工及運轉維護等相關產業，創造多重商機，提升中鋼集團經營綜效，促進公司永續發展。

中鋼公司於102年11月8日上午召開第15屆第3次董事會，通過主要議案如下：

一、與大陸長春英利汽車部件公司合資成立汽車熱沖壓零部件公司案
熱沖壓技術(Hot Stamping)兼具提高汽車安全性及輕量化效果，近年來大量應用於汽車結構設計。相較於傳統冷沖壓成形，熱沖壓技術有成形性佳、尺寸穩定性佳及成形道次較少等優勢，且製造強度可超過1,470MPa，因此使用在汽車安全部件之比例逐年增加，對拓展本公司汽車鋼片有新市場機會。本案係與大陸長春英利汽車部件公司(臺商獨資企業)合資，持股比例30%。本案擬總部設於臺灣，於大陸長春及臺灣設廠；其中，臺灣廠定位為設計研發中心，將核心技術根留臺灣，年產能規劃為50萬件，預計2016年投產；大陸長春廠規劃於2015年及2017年分兩階段投產，每階段產能為150萬件。

二、進行線材一場延役設備更新案
線材一場原訂於今年除役，因其產品單純，具成本低、品質高等優勢，且市場仍有需求，為滿足國內市場對一般品級線材需求，規劃線材一場延役年產30萬噸一般品級線材，並與線材二場產線分工，讓線材二場可增產高品級鋼品滿足市場需求，符合產品差異化與低成本競爭策略。本案計畫自102年12月起至105年1月完工，計2年2個月。

三、發行國內普通公司債新臺幣300億元
為充實營運資金，預計於103年底前適時發行公司債，發行總額最高不超過新臺幣300億元。

四、捐助中鋼集團教育基金會102年業務經費案
中鋼集團教育基金會係由本公司捐助成立，每年業務所需經費扣除基金孳息（含股利及定存孳息）餘額，由中鋼集團公司捐助。依該基金會102年所需業務經費核算，本公司應捐助9,288仟元。

中鋼公司於102年8月9日上午召開第15屆第2次董事會，通過主要議案如下：

一、增加投資中鋼印度公司案
中鋼印度公司為中鋼公司100%轉投資公司，目前正進行第一期電磁鋼捲生產線建廠工程，因考量公共設施未來擴充性及完整性，將尚未進行之第二期工程所需水、氣體需求量納入規劃，致第一期工程預算增加，中鋼公司乃配合增加投資中鋼印度公司60.06百萬美元。

二、投資進行二號燒結廢氣脫硫脫硝計畫案
於二號燒結工場增設脫硫及脫硝設備各一套及既有設備配合遷建改造工程，總投資金額新台幣22.16億元，計畫期間自民國102年9月起，至106年8月完成，為期4年。計畫完成後，可確保二號燒結工場煙囪硫氧化物與氮氧化物排放濃度達100ppm以下，符合新法規排放標準，有效改善周界環境品質。

三、投資進行第一熱軋鋼帶工場一、二號加熱爐設備更新計畫案
本案預計投資總金額新台幣17.05億元，工期自102年9月1日起，至106年10月31日完成，共4年2個月。完成後，可提高生產高品級產品能力，每年估計可節省生產成本約2.52億元，使產品更具競爭力。此外，因採用最佳燃燒控制方式提升燃燒效率，每年降低氮氧化物、硫氧化物、粒狀物排放量分別約為9.37公噸、6.73公噸、0.051公噸，以及減少二氧化碳排放量約30,530公噸。

四、購買土地案
通過以總價新台幣8.7億元，購買高雄市小港區中林子段1103-1地號全部土地及地上建物3棟。

五、通過第十五屆董事會公司治理委員會委員案
通過李伸一(召集人)、宋志育、魏肇津三位董事為第十五屆董事會公司治理委員會委員，任期自董事會通過委任之日起，至本屆董事任期屆滿為止。

六、通過第十五屆董事會薪資報酬委員會委員案
通過梁定澎(召集人)、李伸一、張祖恩三位董事為第十五屆董事會薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過委任之日起，至本屆董事任期屆滿為止。

七、成立風力發電公司籌備處
中鋼公司為配合政府離岸風電能源政策、掌握離岸風電潛在龐大商機，以及整合集團事業多年來在不同領域所累積經驗與技術，發展離岸風電創造新事業領域，於102年2月在公司內成立「離岸風電公司籌備委員會」，針對風電事業進行產業與市場評估、調查及研究。為爭取風電相關業務，將進一步成立風力發電公司籌備處，依政府推動風能開發進度，決定投資時程。籌備期間主要工作如下：
(一)新公司營運規劃。
(二)與未來新公司可能股東成員洽談合資事宜。
(三)積極協調政府有關單位，制定有利於風電產業發展政策。
(四)就現有可引進風機技術廠家中，擇定最適合技術來源。
(五)與國內潛在風機製造供應鏈廠家磋商未來合作相關事宜。
(六)評選國內外專業顧問公司做為投入風電事業諮詢顧問。
(七)就離岸風電工程專案融資及避險事宜，建立完整之作業體系。

中鋼公司於102年6月19日上午召開第15屆第1次董事會，通過主要議案如下：

一、董事長選舉案
推選鄒若齊先生續任第十五屆董事會董事長，並續聘宋志育先生為總經理。

二、投資馬來西亞錳鐵合金公司Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd.案
中鋼公司為確保錳鐵合金料源、降低原料取得成本，以美金62.46百萬元與南非、日本公司共同合作，投資馬來西亞錳鐵合金公司Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd.，取得19%股權，依持投比例每年可取得約3~3.2萬噸產品的保證提購量。