董事會新聞稿

中鋼公司於96年3月28日召開董事會，通過重要議案如下：

• 一、95年財務報告案 中鋼公司95年經營結果：營業收入1,776.58億元，稅前利益476.79億元，普通股每股盈餘3.56元。
• 二、95年盈餘分配案 中鋼公司95年稅後利益為391.59億元，加計以前年度未分配盈餘等及扣減長期股權投資變動，合計可分配盈餘為401.39億元，依章程規定分配，除提撥法定盈餘公積、董監事酬勞金、從業人員紅利外，建議普通股及特別股股利每股均配發現金2.78元，股票0.3元。
• 三、建議修訂公司章程，將董監事酬勞金提撥比例調降一半 為落實公司治理，中鋼公司董事會主動通過建議修改公司章程，調降董監酬勞提撥比例，由現行0.3%，降為0.15%。
• 四、96年股東常會時間地點案 中鋼公司96年股東常會召開時間：96年06月21日（星期四）上午9時正；地點：該公司中正堂（高雄市小港區中鋼路一號）。
• 五、第三冷軋產線興建案 為提昇高品級、高附加價值產品比例，有效區隔市場，提高產品競爭力，投資464.4億元興建第三冷軋產線，預計至100年7月完工，每年可增產高品級冷軋鋼品110萬噸與熱浸鍍鋅鋼品40萬噸。 第三冷軋所投資設備採用先進技術，目標年產150萬公噸冷軋系列產品，可適時滿足市場需求，有效去化潛在激烈競爭的熱軋產品，為公司創造更高的利潤。
• 六、壹號高爐第三爐代更新計畫案 由於壹號高爐第三爐代至99年10月運轉已達13.8年，需要停爐更新，同時利用此次更新，將爐殼及內容積擴大，增加鐵水產能，由目前年產能197萬公噸，增加為233萬公噸，以提昇競爭力及滿足市場需求。本計畫擬於壹號高爐現址進行高爐本體鐵殼改造、爐體耐火材料、上游取料機及機、電、儀等設備更新及翻修作業。計畫期間自民國96年4月1日至100年6月30日，總工期為四年三個月，總投資金額為新台幣64.9億元。

中鋼公司於95年12月15日上午召開董事會，會中通過主要議案如下：

• 一、向澳洲Q Coal Pty Ltd購買其Sonoma煤礦5%權益及合作開發案 中鋼公司將以約澳幣16.54百萬元（折合新台幣約413.5百萬元）購買Q Coal Pty Ltd公司Sonoma煤礦5%權益，並依實際開發進度及投資比例負擔5%建廠資本支出，估計可開發4,700萬公噸冶金煤及燃煤。
• 二、投資新台幣67.27億元，進行線材工場汰舊換新案 為因應未來市場需求與競爭，提高線材品級，進行線材工場汰舊換新，工期預定自民國96年1月起，至99年9月完成。完成後高品級線材產品比率可提高至45.4%。
• 三、投資新台幣15.63億元，設第二小鋼胚表面處理工場案 增設第二小鋼胚表面處理工場，以提升研磨產能及提昇產品品級，以充分供應市場需要，工期預定自民國96年1月起，至98年3月完成。
• 四、投資新台幣10.67億元改造35座傳統氮氫退火爐為全氫退火爐案 高品級熱冷軋產品為市場推廣重點產品，如高品級電磁鋼片、特殊鋼（高強度合金鋼、中高碳鋼）及熱軋酸洗球化退火PA（Pickling Annealing）料等，均須經過全氫退火製程，因此將軋鋼三廠退火爐中35座，改造為全氫退火爐，以提高全氫退火爐產量。工期預定自民國96年1月起，至99年1月完成。
• 五、部分經理人員調整職務案
  • (一) 生產部門副總經理歐朝華另有任用（擬推薦出任中龍鋼鐵公司董事長），其遺缺由生產部門助理副總經理高東生升任。
  • (二)「中龍擴建工程委員會」副主任委員宋志育升任工程部門副總經理。
  • (三) 以上人員異動自九十六年一月一日起生效。

中鋼公司於95年8月29日上午召開董事會，會中通過主要議案如下：

• 一、95年上半年財務報告案中鋼公司95年度上半年（95年1月1日至6月30日）財務報告，業經勤業眾信會計師事務所會計師查核簽證竣事，營業收入為新台幣80,035,536千元，純益為13,859,656千元。
• 二、修正組織規程部分條文及組織系統表案為整合工程技術能力，提升組織效能，將現行以任務編組運作之「中龍擴建工程委員會」與原隸屬生產部門之「工程事業處」合併成立「工程部門」，主管公司重大工程之規劃、執行與督導及對外重大工程業務之承攬事項。
• 三、出租土地予子公司中鋼鋁業公司、中聯資源公司中鋼鋁業公司為中鋼百分之百轉投資公司，近年來為因應市場需求，除已進行第一期擴建外，並決定進行第二期擴建計畫，擴充冷軋精整線及進行熱軋機產線延伸，中鋼乃將原已規劃作為中鋼鋁業公司第二期擴建用地26,551平方公尺出租，因其中有部份土地現由另一家子公司中聯資源公司承租作為水淬爐石儲區，中鋼乃將該土地收回，轉租予中鋁。並將同地段另筆土地9,118平方公尺出租予中聯資源公司，供作水淬爐石儲區之用。

中鋼公司於95年6月15日下午召開董事會，會中通過主要議案如下：

• 一、參與青島東元壓縮機設廠投資案
  中鋼公司生產之矽鋼片主要客戶東元電機公司，基於中國大陸已成為全球空調設備製造重鎮，市場龐大且穩定成長，東元計畫於青島投資興建壓縮機廠，設置三條產線，產能380萬台/年，預計於2007年4月開始運轉，所需矽鋼片每年約2.66萬噸。中鋼公司基於參與投資可取得供應矽鋼片之優先權，能穩定矽鋼片之產銷，董事會決議通過以新台幣2.625億元為上限，參與青島東元壓縮機設廠投資案，預計持有合資公司15%股權。
• 二、中龍鋼鐵公司第二期第一階段擴建計畫內容調整案
  由於鋼市於短期內急速變化，各設備供應商大多業務繁重，且其下游協力廠商產能亦吃緊，投標競爭意願不強；且同時間原物料價格大幅上漲，推升設備製造成本。經公開比價及議減後，設備採購金額仍高於原核定預算，經重新檢討及審慎評估後，中龍鋼鐵公司於95年5月19日董事會通過調整計畫內容，主要如下：
  • (一) 一號高爐原規劃產能由200萬公噸提高至250萬公噸。
    原計畫興建熱軋廠乙座，惟經審慎評估，因自產扁鋼胚尚有不足，外購則數量、品質掌控不易，且預估未
  • (二) 來國內熱軋鋼品將供過於求，因此決定暫緩興建。未來將於二號高爐擴建時，在扁鋼胚獲得充分供應，及搭配冷軋興建計畫下，再進行熱軋廠興建。
    依據各主設備比議價結果及市場行情估算，總投資金額為新台幣788.58億元，內部報酬率為8.87%，投資回收年限12.23年。
  • (三) 根據世界鋼鐵動態（WSD）2004年底估算全球鋼廠資本支出資料，2004-95年年新設一貫作業鋼廠每公噸粗鋼建廠成本為800美元（中國）至1,500美元（其餘世界各地），中龍鋼鐵公司第二期第一階段擴建案單位成本約970美元。

中鋼公司於95年3月21日召開董事會，通過重要議案如下：

• 一、94年度財務報告案
  中鋼公司94年度經營結果：營業收入1,863.18億元，稅前利益651.12億元，普通股每股盈餘4.83元。
• 二、94年度盈餘分配案
  中鋼公司94年度稅後利益為506.47億元，加計以前年度未分配盈餘等及扣減長期股權投資變動，合計可分配盈餘為510.58億元，依章程規定分配，除提撥法定盈餘公積、董監事酬勞金、從業人員紅利外，建議普通股及特別股股利每股均配發現金3.75元，股票0.35元。
• 三、95年股東常會時間地點案
  中鋼公司95年股東常會召開時間：95年06月15日（星期四）上午9時正；地點：該公司中正堂（高雄市小港區中鋼路一號）。
• 四、為配合業務需要，調整部分經理人員職務，自95年3月27日起生效：
  • (一) 財務部門助理副總經理張景星升任財務部門副總經理。
  • (二) 技術部門副總經理鄭國華將專任中盈投資開發股份有限公司董事長，遺缺由業務部門助理副總經理陳玉松升任。
  • (三) 企劃部門副總經理陳兆清專任中鋼鋁業股份有限公司董事長，遺缺由中龍擴建工程委員會主任委員杜金陵調任。

中鋼公司於94年12月20日召開董事會，通過買回普通股2億股案，買回股份內容如下：

• 一、目的：轉讓予員工。
• 二、種類：中鋼普通股。
• 三、預定買回期間與數量：94年12月21日至95年2月20日，預計買回2億股。
• 四、買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
• 五、買進價格區間：16.8元至37.9元。

中鋼公司於94年11月14日上午召開第12屆第2次臨時董事會，通過重要議案如下：

• 一、推選江耀宗先生為新任董事長
  中鋼公司董事長林文淵請辭董事長職務後，財政部改派江耀宗先生接替林文淵先生為中鋼公司董事，經召開臨時董事會，由十一席董事互選江耀宗先生為新任董事長，兼任總執行長。並援例聘林文淵先生為榮譽顧問。
  江耀宗先生係成功大學機械工程碩士，美國威斯康辛大學機械工程博士，歷任中山科學研究院研究員、技監、組長、台北市政府捷運工程局總工程司、副局長、局長、台北大眾捷運公司董事、公共工程委員會副主委、中華航空公司董事長。
• 二、執行副總經理陳源成升任總經理
  為暢通人事管道，提昇組織活力，考量現任總經理陳振榮自八十二年九月接任總經理迄今，已屆滿十二年，乃調整部分經理人員職務，由現任執行副總經理陳源成升任總經理，執行副總經理職務由財務部門副總經理鍾樂民升任，以上人事案自即日起生效。

本次董事會決議並無符合證期局「上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之應行公告之重大事項。

本次董事會決議並無符合證期局「上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之應行公告之重大事項。

中鋼公司於94年3月17日召開董事會，通過重要議案如下：

• 一、93年度財務報告案
  中鋼公司93年度經營結果：營業收入1,682.70億元，稅前利益650.22億元，普通股每股盈餘5.26元。
• 二、93年度盈餘分配案
  中鋼公司93年度稅後利益為516.17億元，加計以前年度未分配盈餘等，合計可分配盈餘521.59億元，依章程規定分配，除提撥法定盈餘公積、董監事酬勞金、從業人員紅利外，建議特別股股利每股配發現金3.9元，股票0.5元；普通股股利每股配發現金3.9元，股票0.5元。
• 三、94年股東常會時間地點案
  中鋼公司94年股東常會召開時間：94年06月14日（星期二）上午9時；地點：該公司中正堂（高雄市小港區中鋼路一號）。
• 四、參與中龍鋼鐵公司擴建計畫第一次現金增資案
  中龍鋼鐵公司為第二期第一階段擴建工程資金需求，辦理第一次現金增資，中鋼公司依持股比率44.47%及以特定人身分認購其他股東未認足之股份，以175億元為上限，參與中龍鋼鐵公司第二期第一階段擴建計畫第一次現金增資。
• 五、另通過煉鋼廠增設S7扁鋼胚連鑄機、一、二階煉焦工場設置煤料水份控制設備及鋼板工場整平區電氣設備汰舊換新等項設備投資及更新。

本公司董事會通過投資36.74億元興建第二條水平退火塗覆線，每年可增加20萬公噸高品級非方向性電磁鋼片。

本公司董事會通過投資台灣高速鐵路股份有限公司特別股，發行期間四年，股息前兩年年利率9.5%，後兩年年利率0%。交易數量161,290,000股，每單位價格新台幣9.3元，總金額1,499,997,000元。

中鋼公司93年6月17日改選第十二屆董事會，其中法人董事席次變動七人，超過全體席次三分之一，且以九十三年前五月盈餘、第三季內銷廠盤漲幅及預計鋼品銷售量推估，全年稅前利益變動幅度將超過百分之二十，爰依據證期會規定，辦理財測更新。更新後稅前盈餘五百九十五億元，較原編財務預測稅前盈餘四百二十億元增加一百七十五億元，增加幅度百分之四十一。詳情如下表：

第十二屆第一次董事會新當選董事為：
經濟部代表人林文淵、陳振榮、吳豐盛；
勞工保險局代表人陳菊；群裕投資公司代表人陳源成；
高瑞投資公司代表人翁政義；
景裕投資公司代表人盧淵源；
中鋼公司產業工會代表人吳清賓；
燁隆企業公司代表人陳澤浩；
興隆投資開發公司代表人梁平勇；
天鑫投資開發公司代表人陳和宗。
監察人為經濟部代表人黃振成、谷萬平；
桂裕企業公司代表人胡定吾。
會中推選現任董事長林文淵為第十二屆董事長。