公司治理暨永续委员会运作情形信息

本委员会由五位董事组成，成员中三位为独立董事，分别具有机械、材料及财务会计等学术专业背景，另两位分别为重视劳工权益之员工董事以及具有经理人管理实务经验之董事，委员会成员符合本委员会所需之公司治理及永续发展专长；2024年度共开会2次，出席情形如下：

(2024.01~2024.12)
职 称	姓 名	实际出席次数	委托出席次数	实际出席率(%)
独立董事	张学斌 (召集人)	2	0	100%
独立董事	洪敏雄	2	0	100%
独立董事	高兰芬	2	0	100%
董事	黄建智	2	0	100%
董事	陈春生	2	0	100%

 

治理架构

公司治理暨永续委员会为落实永续经营政策之执行，于委员会下设「公司治理」、「诚信经营」、「永续环境发展」、「员工关怀暨社会参与」及「风险管理」等五个执行小组，各组负责人由相关部门副总经理担任，并由公司治理主管担任召集人，负责相关事项之运作、推动及执行公司治理暨永续委员会决议事项，并由该委员会定期将小组执行情形提报董事会。
本公司承诺对环境保护、气候变迁采取实际行动，董事会于2021年2月通过于委员会下设置「中钢节能减碳及碳中和推动小组」，由董事长担任负责人，并监督气候变迁议题；总经理及执行副总经理担任副负责人，生产部门副总经理及技术部门副总经理分别担任正副执行秘书，并定期向公司治理暨永续委员会及董事会报告执行计划与执行成果，以落实节能减碳及温室气体排放控制，降减对气候与环境之冲击，达到永续发展目标。
另于2023年2月再成立「数位转型推动小组」，由总经理担任负责人，期以智慧创新为根本，提升企业经营体质与韧性，引领国内钢铁产业提升国际竞争力，并与所有利害关系人共创价值、共享成果。

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