董事会新闻稿

中钢公司于2019年5月6日上午召开第16届董事会第24次会议，通过投资70.178亿元，进行「新建煤矿封闭式建筑第一期工程」。本案目的为改善环保，计画期间自2019年7月1日至2021年12月31日，为期30个月。

中钢公司于2019年3月25日上午召开第16届董事会第23次会议，通过主要议案如下：

• 一、2018年度盈馀分配案
  建议2018年度分配特别股股东股息每股现金1.4元；普通股股东红利每股现金1.0元，提送2019年股东常会承认。
• 二、2019年股东常会日期、地点及受理股东提案提名时间暨处所案
  
  • (一) 中钢公司2019年股东常会
    时间：2019年6月19日(星期三)上午9时正。
    地点：高雄市小港区中钢路1号中钢公司中正堂。
    
  • (二) 受理股东提案提名时间暨处所
    时间：2019年4月15日至2019年4月24日。
    处所：中国钢铁股份有限公司中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。
• 三、动力一场汽轮鼓风机汰旧换新计画案
  为稳定供应高炉所需之冷鼓风、提高能源使用效率，以及符合未来法规严格要求，拟投资新臺币25.2004年亿元进行「动力一场汽轮鼓风机汰旧换新计画」，计画期间自2019年4月1日至2022年12月31日止，为期3年9个月。
• 四、调整本公司从业人员薪给待遇案
  通过2019年度从业人员基本薪给平均调高3.5%，自2019年4月1日起生效。
• 五、公司治理主管任命案
  通过企划部门副总经理黄百坚兼任公司治理主管，自2019年3月25日起生效。

中钢公司于2018年11月12日上午召开第16届董事会第21次会议，通过主要议案如下：

• 一、三、四号卸船机汰旧换新计画案
  本公司进口原料所专用高雄港#97码头之三、四号卸船机运转已超过30年，为确保原料之船舶卸载作业顺利，稳定高炉生产，须进行设备汰旧换新。本案投资金额新臺币20.77亿元，工程计画期间自2019年1月1日起至2021年4月30日止，为期2年4个月。
• 二、一、二号烧结设备汰旧更新计画案
  本公司烧结工场之重大设备无法于平常定修时换新及维护，拟配合贰号高炉第三炉代更新工程，进行一、二号烧结设备汰旧更新及改善。本案完成后将可提高设备运转率、改善烧结矿品质、降低能耗、恢復集尘效率及降低生产成本。本案投资金额新臺币11.99亿元，工程计画期间自2018年7月1日起至2021年6月30日止，为期3年。
• 三、一号烧结增设废气脱硫计画案
  为致力环保改善并配合行政院「空气汙染防制行动计画」，减少製程中硫氧化物排放、淨化空气品质，拟投资新臺币7.33亿元进行「一号烧结增设废气脱硫计画」，计画期间自2019年1月1日至2021年12月31日止，为期3年。
• 四、企划部门副总经理任命案
  原企划部门副总经理林义郎于2018年10月31日退休解任，其遗缺由本公司前财务部门助理副总经理(现任中盈投资公司董事长)黄百坚升任，自2018年11月12日起生效。

中钢公司于2018年10月9日下午召开第16届董事会第20次会议，通过主要议案如下：

• 一、第一热轧钢带工场三号加热炉设备更新计画案
  第一热轧钢带工场三号加热炉自75年生产迄今逾30年，为改善燃耗及钢胚均温性，提升产製高品级钢种能力，须进行设备汰旧换新。本案投资金额9.88亿元，工程计画期间自2018年9月1日至2021年9月30日止，为期3年。
• 二、捐助中钢集团教育基金会2018年业务经费案
  中钢集团教育基金会係由中钢公司捐助成立。每年之业务所需经费，由中钢集团公司共同捐助；其中，所需经费四分之三，扣除基金孳息馀额，由中钢公司捐助。2018年中钢公司捐助新臺币11,058千元。
• 三、总经理任命案
  通过委任董事林弘男兼任中钢公司总经理职务，至多以一年为限，董事会并责成公司应于此期间内，加速积极推动完成经理人接班传承工作。
  林弘男先生已于2018年9月30日依照中钢公司人事管理规定办理届龄退休解任。惟因政府肯定中钢公司现有经营团队绩效，董事会也考量公司正逢退休高峰潮，相关人事更迭频繁，现任副总经理担任现职均未满一年或即将于一年内退休，且目前经理人员与一级主管平均年龄差距一岁，一级主管与二级主管平均年龄差距两岁，为阶段性传承需要，精进生产，顺遂设备更新及环保工程改善规划与执行，俾为中钢下一个50年的竞争力奠定扎实基础，经核议通过委任林弘男先生以董事身分兼任中钢公司总经理职务，执行职务期间仅支领其法人机构之董事报酬，不支领中钢公司薪给、奖金与员工酬劳。
  对于林弘男先生以董事身分兼任总经理职务，中钢公司为求慎重与周延性以符合公司规定，特徵询法律顾问及会计师确认适法性无虞，且符合公司法相关规定及公司治理精神；另因林君已自中钢办理届龄退休而不具员工身分，且不支领中钢公司薪给、奖金及员工酬劳，自无适用中钢人事「退休、抚卹、职灾补偿及资遣」规章之虞。

中钢公司于2018年8月10日下午召开第16届董事会第19次会议，通过主要议案如下：

• 一、贰号高炉第三炉代更新工程计画案
  贰号高炉第三炉代自95年1月开炉，运转迄今逾12年，经评估2020年10月将完成第三炉代生产任务，须进行停炉更新工程，以恢復并改良提升原设备功能。本案投资金额63.69亿元，工程计画期间自2018年4月1日至2021年6月30日止，为期3年3个月。
• 二、第一热轧钢带工场精轧区辅助设备更新计画案
  第一热轧钢带工场自71年2月生产，精轧区辅助设备使用迄今逾36年，为提升轧延稳定性，符合产品尺寸薄化及高精度要求，并开发高附加价值新产品，须进行设备汰旧换新。本案投资金额4.61亿元，工程计画期间自2018年9月1日至2021年6月30日止，为期2年10个月。
• 三、法制室提升为法务处组织调整案
  为因应公司治理法遵重要性之提升及集团公司法律事件处理案件增加，发挥多元法务业务功能，并协助转投资公司进行法遵工作，将原二级单位「法制室」提升为一级单位「法务处」。

中钢公司于2018年6月21日下午召开第16届第18次董事会，通过主要议案如下：

• 一、业务部门副总经理李新民另有任用并解任现职，遗缺由业务部门助理副总经理黄建智升任，自2018年7月1日起生效。
• 二、财务部门副总经理吴明宪届龄退休并解任现职，遗缺由财务部门助理副总经理杨岳崑升任，自2018年7月1日起生效。

中钢公司于2018年5月9日下午召开第16届第17次董事会，通过主要议案如下：

• 一、参号高炉#31热风炉炉壳与炉衬更新工程计画案
  本案计画期间自2018年5月至2020年6月底止，为期26个月，投资总金额新臺币4.86亿元。计画完成后，可整合四座热风炉，採取双炉并联送风，稳定高炉生产。
• 二、轧钢一厂钢板工场一号加热炉汰旧换新计画案
  本计画工程期间自2018年6月至2019年12月，共计19个月，投资总金额2.2004年亿元。计画完成后，可改善出炉钢胚长度方向温度均匀性，平衡钢板工场两座加热炉设备能力，增加操作及生产品质稳定性。

中钢公司于2018年3月28日下午召开第16届第16次董事会，通过主要议案如下：

• 一、2017年度盈馀分配案
  建议2017年度分配特别股股东股息每股现金1.4元；普通股股东红利每股现金0.88元，提送2018年股东常会承认。
• 二、2018年股东常会日期、地点及受理股东提案时间及处所案
  • (一) 中钢公司2018年股东常会
    时间：2018年6月21日(星期四)上午9时正。
    地点：高雄市小港区中钢路1号中钢公司中正堂。
  • (二) 受理股东提案时间及处所
    时间：2018年4月17日至2018年4月26日。
    处所：中国钢铁股份有限公司中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。
• 三、投资成立水下基础製造公司案
  为供应我国离岸风力发电所需水下基础，取得市场先机，并提升国内市场钢板需求，拟投资34.21亿元成立水下基础製造公司，于高雄兴达港「海洋科技产业创新专区」建置离岸风电水下基础产线，本案规划于2018年4月展开，预计2019年12月完成建置。
• 四、调整本公司从业人员薪给待遇案
  通过2018年度从业人员基本薪给平均调高3.5%，自2018年4月1日起生效。
• 五、总经理任命案
  总经理刘季刚将于2018年3月31日届龄退休解任现职，遗缺由中钢碳素公司董事长林弘男接任，自2018年3月31日起生效。
• 六、调整部分经理人员职务案，自2018年3月31日起生效。
  • (一) 工程部门副总经理陈宗德另有任用并解任现职，遗缺由生产部门副总经理郭新进调任。
  • (二) 生产部门副总经理郭新进调任工程部门副总经理后之遗缺，由现任生产部门助理副总经理常致泰升任。

中钢公司于2017年12月20日下午召开第16届第15次董事会，通过主要议案如下：

• 一、投资27.67亿元，进行「煤鐡矿输送流程改造及输送设备拆建工程」
  本案目的为设备更新、改善环保，计画期间自2018年1月至2024年12月，为期84个月。
• 二、调整部分经理人员职务案，自2018年1月1日起生效
  • (一) 行政部门助理副总经理张秋波升任行政部门副总经理。
  • (二) 技术部门助理副总经理蔡松钊升任技术部门副总经理。

中钢公司于2017年9月20日下午召开第16届第12次董事会，通过主要议案如下：

• 一、捐助财团法人中钢集团教育基金会案
  中钢集团教育基金会係由中钢公司捐助成立。每年之业务所需经费，由中钢集团公司共同捐助；其中，所需经费四分之三，扣除基金孳息馀额，由中钢公司捐助。2017年中钢公司捐助新臺币10,143仟元。
• 二、配合业务需要调整部分经理人员职务案
  • (一) 技术部门副总经理何灿颖另有任用，解任现职并延聘为本公司顾问，自2017年9月20日起生效。
  • (二) 行政部门副总经理吴俊龙另有任用，解任现职，自2017年9月30日起生效。

中钢公司于2017年5月10日上午召开第16届第9次董事会，通过主要议案如下：

• 一、调整本公司从业人员薪给案
  通过2017年度从业人员基本薪给平均调高2.8%，并溯自2017年4月1日起生效。
• 二、调整部分经理人员职务，自2017年6月1日起生效
  • (一) 企划部门副总经理由企划部门助理副总经理林义郎升任。
  • (二) 工程部门副总经理兼任风电事业发展委员会主任委员程庆钟，专任风电事业发展委员会
    主任委员，遗缺由工程部门助理副总经理陈宗德升任。

中钢公司于2017年3月22日上午召开第16届第8次董事会，通过主要议案如下：

• 一、2016年度盈馀分配案
  建议2016年度分配特别股股东股息每股现金1.4元；普通股股东红利每股现金0.85元，提送2017年股东常会承认。
• 二、2017年股东常会日期、地点及受理股东提案暨提名时间及处所案
  • (一) 中钢公司2017年股东常会
    时间：2017年6月21日(星期三)上午9时正。
    地点：高雄市小港区中钢路1号中钢公司中正堂。
  • (二) 受理股东提案暨提名时间及处所
    时间：2017年4月17日至2017年4月26日。
    处所：中国钢铁股份有限公司中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。

中钢公司于2016年12月23日上午召开第16届第7次董事会，通过整併部分一级单位如下：

• 一、为整合原料採购与料源投资开发组织与功能，整併企划部门辖下一级单位「料源投资开发处」，并将其职掌业务併入业务部门一级单位「採购处」办理。
• 二、为精实组织编制，提升人力资源综效，整併行政部门一级单位「长青资源服务处」，其职掌业务回归行政部门一级单位「人力资源处」。

中钢公司于2016年11月8日下午召开第16届第5次董事会，通过主要议案如下：

• 一、参号高炉#34热风炉炉壳与炉衬更新工程计画案
  本案计画期间自2017年1月至2018年12月止，为期2年。计画完成后，可整合四座热风炉，採取双炉并联送风，稳定高炉生产。
• 二、第一转炉工场转炉气储槽更新计画案
  本案计画以高炉储气储槽迁建腾出旧址，供新转炉气储槽以先建后拆方式汰旧换新，计画期间自2017年1月至2020年4月止，为期3年4个月。
• 三、本公司财务部门副总经理洪源全将于2016年11月30日届龄退休，所遗职缺由财务部门助理副总经理吴明宪升任。

• 一、与子公司合资成立太阳能电业特许公司案
  为配合政府的绿能政策并掌握节能减碳发展趋势，投资新臺币9.592亿元，与子公司(中宇、中碳及中龙)共同成立太阳能电业特许公司，持股比例55%。本案规划在集团厂区约80公顷的厂房屋顶建置80MW(百万瓦)太阳能发电装置，预计3年内完成建置，年发电量可达1.02亿度。
• 二、调整本公司从业人员薪给案
  通过2016年度从业人员基本薪给平均调高2.5%，并溯自2016年4月1日起生效。
• 三、捐助财团法人中钢集团教育基金会案
  中钢集团教育基金会係由中钢公司捐助成立，每年业务所需经费四分之三，扣除基金孳息馀额，由中钢公司捐助，2016年中钢公司捐助10,725仟元。
• 四、捐赠高雄捷运股份有限公司公共脚踏车案
  为推广公共脚踏车及响应高雄市节能减碳政策，捐赠高雄捷运股份有限公司2,000辆公共脚踏车。
• 五、调整部分经理人员职务，自2016年8月31日起生效
  • (一) 生产部门副总经理梁修长将于2016年8月31日届龄退休，遗缺由现任中钢结构公司董事长郭新进接任。
  • (二) 风电事业发展委员会主任委员王茂滨将于2016年8月31日届龄退休，遗缺由工程部门副总经理程庆钟兼任。