董事会新闻稿

中钢公司于2013年3月22日上午召开第14届第17次董事会，通过主要议案如下：

一、2012年度财务报告案 中钢公司2012年度经营结果：营业收入2,071.93亿元，税前净利61.31亿元，本期净利58.11亿元，普通股每股盈余0.38元。

二、2012年度盈余分配案
中钢公司2012年度可供分配盈余为77.06亿元（含特别盈余公积转列未分配盈余），依公司章程规定分配，除提列法定公积、董事监察人酬劳金、员工红利外，建议分配特别股股东股息红利为每股1.4元，其中股票0.1元，现金1.3元；普通股股东红利为每股0.5元，其中股票0.1元，现金0.4元，提2013年6月19日股东常会公决。

三、2012年度盈余转增资案
为充实营运资金，自2012年度可分配盈余项下提拨新台币1,531,074,450元，办理盈余转增资，发行普通股153,107,445股，每股面额10元，一次发行，新股之权利义务与原普通股相同。

四、壹号高炉冷却壁局部更新工程案
本案为维持高炉产能之必要更新，主要包括冷却壁局部更新、冷却板安装及必要修护等。计划期间自2013年4月起至2015年6月，为期2年3个月，计划投资总金额新台币13亿元。

五、钢板工场增设淬火钢板生产设备案
在线直接淬火钢板系属高技术门坎与高附加价值产品，可提升产品竞争力。本案每年可增产淬火钢板1.7万吨，计划期间自2013年4月开始，至2015年8月完工，为期29个月，计划投资总金额新台币21.8亿元。

六、兴建钛镍合金精整专区产线案
钛镍合金材因具良好耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱，以及高强度、低密度，已被广泛应用于航天、生医、石化及电子产业，是典型高附加价值产品。中钢公司为提升产品竞争力，计划投资新台币18.18亿元，兴建年产能7,767公吨之钛镍合金精整专区，计划期间自2013年4月开始至2015年6月完工，为期27个月。

七、与瑞智精密公司合资成立直流无刷马达公司
直流无刷马达具无噪音、低磨耗、长寿命特性，尤其高效率输出，在节能环保与提高马达效率优异表现。中钢公司为拓展电磁钢片及提高氧化铁粉附加价值，计划投资新台币4亿元，与瑞智精密公司、马达通路商及关键零组件伙伴等合资成立直流无刷马达公司，持股比例25%。本案拟于台湾屏东加工出口区及大陆江西九江经济技术开发区设厂，总年产能为2,400万台，屏东厂并定位为设计研发中心。

八、参与高雄捷运股份有限公司现金增资计
高雄捷运公司董事会通过现金增资15亿元，中钢公司虽仅持有高雄捷运公司股权比率31.3%，惟为促成高雄捷运永续经营，善尽在地企业社会责任，董事会通过在新台币8.06亿元额度内参与高雄捷运公司现金增资案。

九、2013年股东常会时间、地点及受理股东提案暨提名董事、监察人候选人名单时间及处所案
1. 中钢公司2013年股东常会
时间：2013年6月19日(星期三)上午9时正。
地点：高雄市小港区中钢路一号中钢公司中正堂。
2. 受理股东提案提名时间及处所
时间：2013年4月12日至2013年4月22日。
处所：中钢公司(高雄市小港区中钢路一号)。

中钢公司于2012年12月27日召开第十四届第十六次董事会，通过主要议案如下：

一、轧钢二厂第二热轧钢带工场程控电控系统更新计划案 轧钢二厂第二热轧钢带工场自开工生产迄今，已届16年，为降低设备故障风险，以及提升产线开发新钢种制程能力，预计投资新台币22.7亿元，自2013年1月至2017年12月，为期5年更新该工场程控电控系统设备。计划完成后，除可降低设备延误率、提升设备性能外，并因节省用电可相对减少CO2排放量945.76吨/年、低温轧延预估可减少CO2排放量2,042.8吨/年，合计约可减少CO2排放量2,988.56吨/年。

二、增资中钢澳洲控股公司(CSC Steel Australia Holdings Pty Ltd)美金2.7亿元从事矿权投资。

三、吸收合并宏亿投资开发股份有限公司、隆元发投资开发股份有限公司及广耀投资开发股份有限公司案。 中钢公司于89年2月购入中鸿钢铁股份有限公司（原名烨隆钢铁股份有限公司，以下简称中鸿）股票时，依投资协议，购入当时持有中鸿股票之宏亿、隆元发及广耀等3家投资开发公司。为简化集团财务报表作业，依公司法及企业并购法规定，吸收合并宏亿、隆元发及广耀等3家公司，以中钢公司为存续公司，合并基准日为2013年1月1日。

四、发行国内普通公司债新台币200亿元
为充实营运资金，预计于2013年底前适时发行公司债，发行总额最高不超过新台币200亿元。

中钢公司于2012年8月27日召开第十四届第十五次董事会，通过主要议案如下：

一、2012年上半年度财务报告案
2012年上半年度营业收入1,106.75亿元，税前净利19.29亿元，净利19.45亿元，每股盈余0.13元。

二、第二连续退火线设备更新计划案
中钢公司第二连续退火线自81年开工生产迄今，已届二十年，以及为因应开发生产高品级、高强度钢新产品之需，通过本更新计划案。本计划完成后，估计可降低生产成本外，并因节省用电，每年可减少二氧化碳排放约562.4公吨，计划期间自2012年9月至2015年4月完成，为期32个月

三、增加投资「台塑河静钢铁兴业责任有限公司」4,000万美元案
中钢公司于99年投资台塑河静钢铁兴业责任有限公司(以下简称台塑河静钢)1.35亿美元，取得该公司5%股权。因台塑河静钢修正投资计划，经重新估算总投资金额较原规划增加21.17亿美元，另为改善财务结构，自有资本调增为35亿美元，中钢公司经评估具投资可行性，通过增加投资台塑河静钢4,000万美元，维持5%的股权比例。

四、于中国大陆山东省青岛市设立裁剪加工配送中心案 中钢公司为拓展销售通路，建立华北销售据点，透过子公司新加坡中钢亚太控股公司，于中国大陆山东省青岛市，与瑞智公司、中贸国际公司，共同投资设立裁剪加工配送中心，规划资本额为美金2,000万元，中钢公司投资美金1,200万元，持股比例60%。

中钢公司于2012年6月15日召开第十四届第十四次董事会，通过主要议案如下：

一、投资「三号烧结废气脱硫计划」案 于三号烧结机增设脱硫设备一套，计划期间自2012年7月至103年10月，为期2年4个月。计划完成后，除可确保硫氧化物排放浓度降至排放标准100ppm以下，每日尚可削减硫氧化物4,325公斤，有效改善周界环境质量。

二、「肆号高炉第一炉代更新计划」追加预算及延长工期案 「肆号高炉第一炉代更新计划」于99年7月16日董事会通过，投资总金额新台币50亿元，计划期间自99年8月1日至2013年7月31日，为期3年。原计划为高炉中下部炉身采铜冷却壁，其余采铸铁冷却壁。惟中钢公司近期收集到部分国外高炉铜冷却壁相继损坏讯息，为稳定高炉生产，并避免后续维护与长时间停炉损失，变更为与目前炉代相同之冷却板设计，故追加预算新台币3.73亿元，另延长工期1年4个月，至103年11月30日完成。
此外，2012年2月21日董事会通过以子公司澳洲控股公司China Steel Australia Holdings Pty. Ltd.名义，以澳币5,000万元向澳洲MCG公司购买MDL162煤矿10%权益，并按投资比例出资未来建厂及开发等资本支出案，由于MDL162股东Peabody执行优先承购权，而无法完成交易，中钢公司亦尚未支付任何款项，因而提报董事会撤销。

中钢公司于2012年5月14日召开第十四届第十三次董事会，通过主要议案如下：

一、 2012年1月1日IFRS转换日合并资产负债表暨2012年第1季ROC GAAP合并财务报表案 中钢公司依金管会2011年12月22日修正发布之「证券发行人财务报告编制准则」及首次采用IFRS所选择之会计政策，编制2012年1月1日IFRS转换日之合并资产负债表（即IFRS开帐数），其中资产总计为新台币6,182.21亿元、负债合计为新台币3,087.57亿元、归属于母公司业主权益合计为新台币2,862.52亿元及非控制股权为新台币232.12亿元。2012年第1季ROC GAAP合并营业收入新台币939.26亿元、合并总纯损新台币3.23亿元、普通股税后基本每股净损新台币0.05元。

二、本公司转换IFRS之财务影响数发布重大讯息案 本公司首次采用IFRS之财务影响总计将使民国2012年1月1日开帐日之合并资产增加65.36亿元，合并负债增加91.79亿元，合并股东权益减少26.43亿元，每股净值减少0.16元。

三、2012年度国内普通公司债发行期间延长案 中钢公司为掌握适当发行时机，将2011年12月28日董事会已通过，预计在2012年度发行总额最高不超过新台币200亿元之国内普通公司债发行期间，由3至7年延长为5至10年。

中钢公司于2012年3月21日召开第十四届第十二次董事会，通过主要议案如下：

一、2011年度财务报告案
中钢公司2011年度经营结果：营业收入2,403.76亿元，税前净利202.85亿元，本期净利194.94亿元，普通股每股盈余1.36元。

二、2011年度盈余分配案
中钢公司2011年度可供分配盈余为176.58亿元，依公司章程规定分配，除提列法定公积、董事监察人酬劳金、员工红利外，建议分配特别股股东股息红利为每股1.4元，其中股票0.15元，现金1.25元；普通股股东红利为每股1.16元，其中股票0.15元，现金1.01元。

三、2011年度盈余转增资案
为充实营运资金需求，自2011年度可分配盈余项下提拨新台币2,262,671,600元，办理盈余转增资，发行普通股226,267,160股，每股面额10元，一次发行，新股之权利义务与原普通股相同。

四、解除董事竞业禁止案
为维护投资权益，依公司法第209条第一项规定，通过：董事宋志育兼任中鸿钢铁股份有限公司董事；董事李庆超兼任中宇环保工程股份有限公司董事长及台塑河静钢铁兴业责任有限公司董事；董事刘季刚兼任中鸿钢铁股份有限公司、CSC STEEL HOLDINGS BHD(中马控股公司)、CSC STEEL SDN BHD(中钢马来西亚公司)、东亚联合钢铁株式会社等4家公司董事。并提2012年6月15日股东常会公决。

中钢公司于2012年2月21日上午召开第14届第11次董事会，通过主要议案如下：

一、投资澳币共10,200万元取得澳洲MCG公司持有MDL162煤矿10%权益案
以子公司－澳洲控股公司CSC STEEL AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD名义，以澳币5,000万元(不含买方依法应负担之税费)向澳洲MCG公司购买其持有之MDL162煤矿10%权益，并按投资比例投资未来建厂及开发等资本支出约5,200万元，合计共投资澳币10,200万元（约台币30.6亿元）。本投资案完成后，本公司每年约可取得保证提运量60万吨冶金煤。

二、2012年股东常会时间、地点及受理股东提案时间及处所案
1. 中钢公司2012年股东常会
时间：2012年6月15日(星期五)上午9时正。
地点：高雄市小港区中钢路一号中钢公司中正堂。
2. 受理股东提案时间及处所
时间：2012年4月11日至2012年4月20日。
处所：中钢公司(高雄市小港区中钢路一号)。

三、调整部分经理人员职务，自2012年3月1日起生效
1. 执行副总经理杜金陵将于2012年3月1日届龄退休，遗缺由企划部门副总经理 李庆超升任。
2. 企划部门副总经理李庆超升任执行副总经理，其遗缺由前工程部门助理副总经理、现任中冠信息公司总经理王茂滨升任。

中钢公司于2011年12月28日上午召开第14届第10次董事会，通过主要议案如下：

一、认购中龙钢铁公司私募现金增资普通股16亿股 中龙钢铁公司为支应扩建资金需求，其董事会于2011年12月23日决议以私募方式办理现金增资，发行记名式普通股16亿股，每股价格新台币10元（面额新台币10元），募集新台币160亿元资金。中钢公司为持有中龙钢铁公司百分之百股份单一股东，董事会通过以每股新台币10元，全数认购中龙钢铁公司本次私募现金增资普通股16亿股。

二、发行国内普通公司债新台币200亿元
为充实营运资金，于2012年底前适时发行公司债，发行总额最高不超过新台币200亿元。

三、生产部门副总经理宋志育升任总经理
总经理欧朝华将于2012年2月1日届龄退休，聘为高级顾问；遗缺由生产部门副总经理宋志育升任，本项人事异动自2012年2月1日起生效。

四、配合业务需要，调整部分经理人员职务
1. 工程部门副总经理郑宗仁调任生产部门副总经理，遗缺由前设备处处长、现任中钢机械股份公司总经理许文都升任，本项人事异动自2012年2月1日起生效。
2. 技术部门副总经理陈玉松卸任，将推荐专任中鸿钢铁公司董事长，遗缺由技术部门助理副总经理王锡钦升任，本项人事异动自2012年1月1日起生效。

中钢公司于2011年8月23日上午召开第14届第8次董事会，通过主要议案如下：

一、2011年上半年度财务报告案
2011年上半年度营业收入1,201.34亿元，税前净利173.04亿元，净利153.44亿元，每股盈余1.16元。

二、投资台湾生技创投公司新台币2亿元
投资台湾生技创投公司(Taiwan Medtech Fund, 下称本基金) 新台币2亿元。本基金股东有国发基金等公民营企业，计划募集基金规模为美金2亿元(但不低于新台币50亿元)，于公司设立时全数发行，存续期间10年，得延长1次，最多3年，主要投资方向为医疗器材产业。

三、投资美金6,658万元于印度设置电磁钢卷生产线
为掌握印度电磁钢卷需求高成长契机，并藉由印度前进中东、欧洲及北非等市场，结合国际策略伙伴于印度西部古吉拉特邦(Gujarat)布洛奇县(Bharuch)投资设置电磁钢卷生产线-退火涂覆线，年产非方向性电磁钢卷20万公吨。本计划总投资金额约1.78亿美元，中钢公司投资约美金6,658万元。工期自民国2011年9月至民国2013年10月开始，为期25个月。

四、全数认购中贸国际股份有限公司现金增资新台币10亿元 中贸国际股份有限公司为中钢公司子公司，专责中钢集团钢品外销业务，为拓展销售通路，投资销售据点及裁剪中心，办理现金增资10亿元，每股认购价格10元，由中钢公司全数认购。

五、通过「中国钢铁股份有限公司薪资报酬委员会组织规程」
依照证券交易法第十四条之六第一项及金管会2011年3月18日公告订定之「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」，通过订定「中国钢铁股份有限公司薪资报酬委员会组织规程」。并委请梁定澎、李伸一、张祖恩三位独立董事为薪资报酬委员会委员，由梁定澎担任召集人。

六、2011年度发行国内普通公司债新台币200亿元
为充实中长期营运资金，以符合长期稳健经营原则，通过于一○○年度发行国内普通公司债新台币200亿元，并授权董事长，视市场状况及营运资金需求适时发行。

七、财务部门副总经理张景星将于2011年10月1日届龄退休，遗缺由财务部门助理副总经理林中义升任，本项人事异动自2011年10月1日起生效。

中钢公司于2011年6月15日下午召开第14届第7次董事会，通过投资新台币5亿元，成立台安绿能及生技创业投资股份有限公司投资案。 台安绿能及生技创业投资股份有限公司﹝名称暂定﹞资本额为15亿元，存续期间7年，经多数股东同意得延长为10年，委托台安生物技术股份有限公司代管，投资领域包括绿能及生技两大领域，主要股东除中钢公司外，尚计划邀请行政院国家发展基金及国内其他对生技与绿能领域有兴趣之重要企业共同参与，以推动环保、绿能及生技产业之发展。

中钢公司于2011年3月23日上午召开第十四届第六次董事会，通过主要议案如下：

一、四号烧结工场增设废气脱硫计划 投资新台币10.08亿元，进行「四号烧结工场增设废气脱硫计划」，计划完成后，预计每日硫氧化物排放削减量为4,721公斤。本案计划工期自2011年4月至2013年9月，共计30个月。

二、炼钢厂第一炼钢增设B4154天车及盛钢桶筑修区迁移工程计划 投资新台币8.97亿元，进行炼钢厂第一炼钢增设230吨B4154天车一部及盛钢桶筑修区迁移工程计划。计划完成后，可提高天车作业安全裕度，并藉由新建盛钢桶筑修区厂房使生产与维修分开管理，促使生产顺畅，预计工期自民国2011年4月至103年2月，共35个月。

三、轧钢三厂第二酸洗冷轧线焊接机更新计划 投资新台币2.90亿元，将现有第二酸洗冷轧线闪光焊接机更新为雷射焊接机。计划完成后，可增加高品级钢种产量及降低操作成本，因节省用电、用水及氮气使用量等，每年将可减少二氧化碳排放量748.6公吨。计划工期自民国2011年4月至2013年10月，共31个月。

四、购买中国钢铁结构公司建物案 中钢所有之高雄市小港区大人宫段1001、1002地号土地，原出租中钢结构公司，为进行「非方向性电磁钢片产线」建厂用地需要，商请中钢结构公司迁厂，依出租合约以总价新台币1.81亿元，购买中钢结构公司在该两笔土地上所有29栋地上建物。

五、解除董事竞业禁止案
中钢所有之高雄市小港区大人宫段1001、1002地号土地，原出租中钢结构公司，为进行「非方向性电磁钢片产线」建厂用地需要，商请中钢结构公司迁厂，依出租合约以总价新台币1.81亿元，购买中钢结构公司在该两笔土地上所有29栋地上建物。

六、本公司2011年股东常会召开时间、地点案
(一)时间：2011年6月15日(星期三)上午9时正。
(二)地点：高雄市小港区中钢路一号中钢公司中正堂。

中钢公司于2011年2月22日召开第十四届第五次董事会，通过主要议案如下：

一、99年度财务报告案
中钢公司99年度经营结果：营业收入2,391.87亿元，税前净利440.94亿元，本期净利375.87亿元，普通股每股盈余2.83元。

二、99年度盈余分配案
中钢公司99年度可供分配盈余为338.93亿元，依公司章程规定分配，除提列法定公积、董监事酬劳金、员工红利外，建议特别股股息红利与普通股红利均为每股2.49元，其中股票0.5元，现金1.99元。

三、99年度盈余转增资案
为充实营运资金需求，自99年度可分配盈余项下提拨6,783,084,450元，办理盈余转增资，发行普通股678,308,445股，每股面额10元，一次发行，新股之权利义务与原普通股相同。

四、2011年股东常会时间、地点及受理股东提案时间及处所案
1. 中钢公司2011年股东常会
时间：2011年6月15日(星期三)上午9时正；
地点：高雄市小港区中钢路一号中钢公司中正堂。
2. 受理股东提案时间及处所
时间：2011年4月12日至2011年4月21日；
处所：中钢公司(高雄市小港区中钢路一号)。

五、办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证案
办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证案 为因应扩大产能、提升产品品级，持续推动多项大型投资案，计划办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证，发行股数区间为700,000仟股~840,000仟股。

六、配合业务需要，调整部分经理人员职务，自2011年3月1日起生效：
1. 执行副总经理钟乐民卸任，其遗缺由企划部门副总经理杜金陵升任。
2. 行政部门副总经理李庆超调任企划部门副总经理，其遗缺由行政部门助理副总经理李雄升任。
3. 业务部门副总经理黄宗英卸任，其遗缺由业务部门助理副总经理刘季刚升任。

中钢公司于99年12月17日召开董事会，通过重要议案如下：

一、3, 4号烧结设备更新及原料堆置场增设7A堆取料机计划
投资新台币15.51亿元，进行三、四号烧结设备更新，以确保稳定供应三、四号高炉所需的烧结矿料。另为配合98年完成之三号烧结台车及本计划四号烧结台车之加宽作业，原料堆置场需增设7A堆取料机，使双车能同时进行堆料与取料作业，以纾解码头占有率及提高料场应用率。本计划工期自2011年1月至2013年12月，共计36个月。

二、炼钢厂三号盛钢桶精炼炉增设计划
为提升高品级钢炼制比率，并建立炼钢厂第二转炉工场炼制高强度汽车用钢之能力，以及降低生产成本与提升整体作业稳定度，于第二转炉工场增设三号盛钢桶精炼炉设备。工期自民国2011年1月至2013年6月止，为期30个月。投资总金额为新台币10.9亿元。

三、本公司实体股票拟全面转换无实体发行
中钢公司目前已发行股份总数计135亿6千6百多万股，其中实体股份占已发行股份总数78.04％，为配合主管机关推动有价证券全面无实体发行，将股份全面转换为无实体，无实体发行股份之权利义务与原实体股票相同。

中钢公司于99年8月26日召开董事会，通过重要议案如下：

一、本公司九十九年上半年度营业收入112,508,620仟元，税后净利23,818,359仟元，每股盈余1.86元。

二、董事会决议投资新台币1,989,683仟元进行第二转炉连铸工场转炉气显热回收计划
(1) 投资计划内容：预计投资新台币1,989,683仟元进行第二转炉连铸工场转炉气显热回收计划。
(2) 预计投资投入日期：99/09/01~102/12/31。
(3) 资金来源:除公司自有资金外，其余为向银行借款。
(4) 具体目的:满足客户未来新增之蒸汽需求，减少二氧化碳排放。

三、董事会决议投资新台币1,523,546仟元进行三阶炼焦场焦炭干式淬火设备更新计划
(1) 投资计划内容:预计投资新台币1,523,546仟元进行三阶炼焦场焦炭干式淬火设备更新计划。
(2) 预计投资投入日期:99/09/01~102/08/31。
(3) 资金来源:除公司自有资金外，其余为向银行借款。
(4) 具体目的:增加废热能源回收，减少二氧化碳排放。

董事会决议认购中国钢铁结构股份有限公司发行之私募普通股相关资料
(1) 标的物之名称及性质：中国钢铁结构股份有限公司发行之私募普通股。
(2) 交易数量、每单位价格及交易总金额：上限新台币8亿元。
(3) 交易相对人及其与公司之关系：中国钢铁结构股份有限公司，中钢持有该公司股份比率17.89%。

四、董事会决议投资台塑河静钢铁兴业责任有限公司5%股权
(1) 交易数量、每单位价格及交易总金额：台塑河静钢铁兴业责任有限公司总资本额27亿美金，本公司投资5%股权须出资1.35亿美金。
(2) 交易相对人：台塑河静钢铁兴业责任有限公司(台塑集团于越南成立的钢铁公司)。

中钢公司于99年7月16日召开董事会，通过重要议案如下：

一、投资高规格非方向性电磁钢片产线
中钢已完成开发0.35mm与0.50mm各品级高规格非方向性电磁钢片，因其具有低铁损及高磁通之电磁特性，为典型绿色环保产品，已广泛应用于高效能马达及变频压缩机马达领域。为改善设备能力，通过投资高规格非方向性电磁钢片产线。本产线将设置退火酸洗线、往复式冷轧机及退火涂覆线三条主要生产线，计划工期预计自99年8月开始，至103年5月完工，为期3年10个月。

二、投资肆号高炉第一炉代更新计划
中钢肆号高炉第一炉代自民国85年11月开炉，运转迄今已达13年7个月，经评估后，预计至民国2012年10月将完成第一炉代之生产任务，炉代寿命可达到15年11个月，届时必须进行停炉更新工程，更新计划期间自民国99年8月1日至民国2013年7月31日止，为期3年。

三、投资兴建条线成品立体仓库案
由于市场因素、客户对质量与交期要求，且传统条线仓储作业，成品彼此紧密堆栈，易遭捆绑之钢带割伤或遭堆高机牙叉架撞伤。中钢投资兴建条线成品立体仓库，可透过堆取机自动化入储及出库作业，条线成品各卷分离，可完全解决平面堆存造成之擦刮伤问题，不仅可提升产品外观质量、客户满意度及产品形象外，并可满足产线后勤支持及提升土地利用率。工期自99年08月至2013年2月，为期2年7个月。

四、投资兴建热轧半成品嘉兴储区
中钢热轧钢带工场因受限土地，储区不足，造成物流问题、产线停机及延迟交货。本计划预计于小港区嘉兴街兴建2栋仓库，可储存7.8万吨热轧钢卷及3.1万吨扁钢胚等。工期自民国99年8月至2012年2月，为期1年7个月。

五、修订组织规程增设能源环境事务推动办公室
为求永续发展，实践地球公民责任，致力节能减碳，中钢公司成立非正式组织之「集团能源环境委员会」，主要功能为中钢集团能源环保政策及方向拟定、共识之形成及集团公司沟通协调之平台，由董事长担任主任委员，总经理及执行副总经理担任副主任委员，各副总经理及相关子公司总经理担任委员。因应「集团能源环境委员会」运作，设置「能源环境事务推动办公室」为专责单位，直接隶属总经理，负责集团企业能源环境政策规划、相关法规风险评估与相关因应策略之规划、执行等事项。

本公司第十四届第一次董事会(99年6月23日)议通过议案符合上市公司重大讯息之查证暨公开处理程序者如下：

一、本公司董事长变动：
旧任者姓名简历:张家祝，本公司原任董事长新任者姓名及简历:邹若齐，本公司原任总经理新任生效日期:99/06/23

二、本公司总经理变动：
旧任者姓名及简历:邹若齐，本公司原任总经理新任者姓名及简历:欧朝华，中龙公司董事长新任生效日期:99/06/23