董事會新聞稿

中鋼公司於111年5月6日上午召開第17屆董事會第20次會議，通過投資新臺幣32.44億元，進行軋鋼一廠「新增條鋼二場直棒鋼精整線(Phase-C)」計畫。 本案目的為配合公司發展高值化精緻產品，並驅動數位轉型，建構條鋼工場智能化製造產線，完工後可提升直棒鋼品質、生產作業效率，並預估可提升條鋼工場整體產量約4,000公噸/月，以滿足市場需求，提升公司獲利。計畫期間自民國111年6月1日起至114年10月31日止，為期3年5個月。

中鋼公司於111年2月25日上午召開第17屆董事會第19次會議，通過主要議案如下：

• 一、110年度盈餘分配案
  建議110年度分配特別股股息每股現金1.4元及特別股紅利每股現金1.7元，合計每股現金3.1元；普通股紅利每股現金3.1元(110年每股稅後盈餘4.02元，股利配發率77%)(以110年度每股平均收盤價33.25元估算，現金殖利率為9.32%)，提送111年股東常會承認。
• 二、111年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所
  • (一)中鋼公司111年股東常會
    時間：111年6月17日(星期五)上午9時。
    地點：高雄市小港區中鋼路1號。
  • (二)受理股東提案時間及處所
    時間：111年4月11日至111年4月20日。
    處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

中鋼公司於110年11月5日上午召開第17屆董事會第17次會議，通過投資新臺幣32.77億元進行「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第二期工程」案。

本案目的為穩定本公司汽/電供應、改善鍋爐汽輪發電機發電效率並提升淨發電容量32.8MW，以及增設空污防制設備，以符合節能減碳的環保要求改善環境。本汰舊換新計畫工程完成後，本公司自發電比例將可由43.5%提升至54.9%，另可降低污染排放量SOx 154公噸/年、NOx 56公噸/年，並預估可降低CO2外部排放量14萬噸/年，約為360座大安森林公園每年之碳吸收量。本案計畫期間自110年12月1日起至115年3月31日止，共計4年4個月。

中鋼公司於110年9月24日上午召開第17屆董事會第16次會議，通過主要議案如下：

• 一、迎接全球碳中和趨勢，積極投入綠能產業，增資中發控股股份有限公司案
  依中能風場開發案進度及資金需求，於新臺幣55.135億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同增資中發控股股份有限公司。
  中能風場開發案通過經濟部遴選，獲配113年併網容量300MW，本公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動本公司綠能產業發展業務。
• 二、捐助中鋼集團教育基金會110年業務經費案
  中鋼集團教育基金會係由中鋼公司捐助成立。每年之業務所需經費，由中鋼集團公司共同捐助；其中，中鋼公司捐助110年經費新臺幣1,254萬2,000元。
• 三、行政副總經理任命案
  本公司行政部門副總經理由行政部門助理副總經理黃一中升任，自110年9月24日起生效。

中鋼公司於110年8月6日上午召開第17屆董事會第15次會議，通過主要議案如下：

• 一、109年度現金股利除息基準日訂定
  109年度現金股利除息基準日為110年9月6日，除息交易日為110年8月31日，股票最後過戶日為110年9月1日，停止過戶期間為110年9月2日至110年9月6日，現金股利發放日為110年9月17日。
• 二、投資79.961億元，進行「煉焦爐及CDQ建造第三期工程」。本案目的為設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放。本案工期自110年9月1日至115年12月31日，共計5年4個月；其中煉焦爐主體建造工期自111年12月1日至114年2月28日，共計2年3個月。
  未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放73公噸(約65%)、粒狀物排放41公噸(約56%)及單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放13.9萬公噸，約為357座大安森林公園每年之碳吸收量。

中鋼公司於110年6月18日上午召開第17屆董事會第14次會議，通過主要議案如下：

• 一、因應新冠肺炎疫情，配合金融監督管理委員會指示，本公司110年股東常會延後召開：
  • (一) 開會時間：110年8月30日(星期一)上午9時。
  • (二) 開會地點：高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司大禮堂。
  • (三) 會議事項：原訂股東常會各項議案維持不變。
• 二、生產部門副總經理任命案
  本公司生產部門副總經理由生產部門助理副總經理陳守道升任，自110年6月18日起生效。

中鋼公司於110年5月7日上午召開第17屆董事會第13次會議，通過主要議案如下：

• 一、投資新臺幣8.01億元，進行軋鋼一廠鋼板工場「提升鋼板軋機主馬達效能」計畫。本案目的為提升軋機主馬達效能與軋延能力，並提高產線生產及設備運轉穩定性，提升產品品質及高品級鋼板生產技術水準，有助開發風電與國防用鋼等高強度鋼板，並增加可接單精緻鋼板品項，落實本公司高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸策略。本案新型主馬達驅動設備可有效降低鋼板生產用電，估計每年可減少用電量約164萬度，換算每年可減少二氧化碳排放量約835公噸。計畫期程自民國110年6月1日起至112年12月31日止，為期2年7個月。
• 二、技術部門副總經理任命案
  本公司技術部門副總經理由技術部門助理副總經理鄭際昭升任，自110年5月7日起生效。

中鋼公司於110年2月26日上午召開第17屆董事會第12次會議，通過主要議案如下：

• 一、109年度盈餘分配案
  建議109年度分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.3元，提送110年股東常會承認。
• 二、110年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所
  • (一) 中鋼公司110年股東常會
    時間：110年6月18日(星期五)上午9時。
    地點：高雄市小港區中鋼路1號本公司大禮堂。
  • (二) 受理股東提案時間及處所 時間：110年4月13日至110年4月22日。
    處所：中鋼公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
• 三、環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，是企業永續發展重要指標。為精進本公司ESG永續發展工作，並承諾對環境保護、氣候變遷採取實際行動，於公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長擔任負責人，總經理及執行副總經理擔任副負責人，生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書，並定期向公司治理暨永續委員會及董事會報告執行計畫與執行成果，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，降減對氣候與環境之衝擊，達到永續發展目標。
• 四、行政部門副總經理解任案
  行政部門副總經理張秋波另有任用(專任中鋼運通公司董事長)，自110年2月26日起生效。

中鋼公司於109年12月28日上午召開第17屆董事會第11次會議，通過主要議案如下：

• 一、 投資37.991億元，進行「新建煤礦封閉式建築第二期工程」。本案目的為改善環保，計畫期程自110年8月1日至112年12月31日止，為期2年5個月。
• 二、 投資80.803億元，進行「煉焦爐及CDQ(乾式淬火)建造第二期工程」。本案目的為進行設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放。本案計畫期程自110年7月1日至113年2月29日止，為期2年8個月。

未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放(比例)73公噸(約63%)、粒狀物排放41公噸(約56%)及單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放14.6萬公噸，約為375座大安森林公園每年之碳吸收量。

中鋼公司於109年8月3日上午召開第17屆董事會第9次會議，通過投資19.84億元進行「焦炭輸送及處理系統工程」案。本案目的為進行設備更新、改善環保，以及維持高爐及燒結場的穩定生產；另，本案所含關鍵設備國產化效益，包括機械設備約2.29億元、輸送機電控設備約0.26億元，合計節省約2.55億元。本案計畫期程自110年1月1日至112年12月31日止，為期3年。

未來各階段工程逐步完成後，經由回收生產過程之廢熱作為發電能源，每年可增加發電量2.73億度；另外，每年將可減少揮發性有機物排放(比例)73公噸(約63%)、粒狀物排放41公噸(約56%)、單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)，以及減少二氧化碳排放14.6萬公噸，約為375座大安森林公園每年之碳吸收量。

中鋼公司於109年6月19日下午召開第17屆董事會第8次會議，會中決議為掌握離岸風電再生能源發展商機，依中能風場開發案進度及資金需求，於新臺幣6.8億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同增資中發控股公司。

中能風場開發案獲配併網容量300MW，目前為建置前期階段，正進行海床地質鑽探及與承包/供應商洽談規劃相關工程中。離岸風電屬高密集用鋼產業，本公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動本公司綠能產業發展業務。

中鋼公司於109年5月4日上午召開第17屆董事會第7次會議，通過投資59.09億元進行「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第一期工程」。

本案目的為改善發電效率、穩定本公司汽/電供應、提升自發電比例，以及增設空污防制設備改善環境。本汰舊換新計畫完成後，本公司自發電比例將由目前55.6%提升至69.2%，另可降低空污排放量SOx 154公噸/年、NOx 56公噸/年，並預估可降低CO₂外部排放量14.7萬噸/年。本案計畫期間自109年6月1日起至115年3月31日止，共計5年10個月。

中鋼公司於109年3月23日上午召開第17屆董事會第6次會議，通過主要議案如下：

• 一、108年度盈餘分配案
  建議108年度分配特別股股東股息每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金0.5元，提送109年股東常會承認。
• 二、投資94.287億元，進行「煉焦爐及CDQ(乾式淬火)建造第一期工程」。本案目的為進行設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放；另為擴大對國內投資及採購，本案計畫期程提前自109年4月1日至114年2月28日止，為期4年11個月。
  未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放(比例)73公噸(約63%)、粒狀物排放41公噸(約56%)及單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放14.6萬公噸。
• 三、109年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所
  • (一) 中鋼公司109年股東常會
    時間：109年6月19日(星期五)上午9時。
    地點：高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司中正堂。
  • (二) 受理股東提案時間及處所
    時間：109年4月13日至109年4月22日。
    處所：中國鋼鐵股份有限公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
• 四、生產部門副總經理任命案
  生產部門副總經理常致泰將於109年3月31日屆齡退休，遺缺由前生產部門助理副總經理(現任中鋼碳素化學股份有限公司董事長)羅文驥歸建後升任，自109年3月31日起生效。

中鋼公司於108年12月30日上午召開第17屆董事會第5次會議，通過主要議案如下：

• 一、工程部門副總經理任命案
  工程部門副總經理郭新進將於109年1月31日屆齡退休，遺缺由前工程部門副總經理(現任中宇環保工程股份有限公司董事長)陳宗德歸建後擔任。
• 二、技術部門副總經理任命案
  技術部門副總經理蔡松釗將於109年3月1日屆齡退休，遺缺由技術部門助理副總經理黃議興升任。

中鋼公司於108年11月11日上午召開第17屆董事會第4次會議，通過主要議案如下：

• 一、貳號高爐#21熱風爐更新計畫案
  本案投資金額5億831萬元，工程計畫期間自108年12月1日至111年10月31日止，為期35個月。計畫完成後，可整合四座熱風爐，採取雙爐並聯送風，穩定生產。
• 二、捐助中鋼集團教育基金會108年業務經費案
  中鋼集團教育基金會係由中鋼公司捐助成立。每年之業務所需經費，由中鋼集團公司共同捐助；其中，中鋼公司捐助108年經費新臺幣762萬8,000元。

中鋼公司於108年9月23日上午召開第17屆董事會第3次會議，通過議案如下：

• 一、總經理任命案
  總經理林弘男將於108年9月30日卸任現職，遺缺由執行副總經理王錫欽升任，自108年9月30日起生效。
• 二、執行副總經理任命案
  執行副總經理職務由業務部門副總經理黃建智升任，自108年9月30日起生效。
• 三、業務部門副總經理任命案
  業務部門副總經理職務由業務部門助理副總經理劉敏雄升任，自108年9月30日起生效。

中鋼公司於108年8月12日上午召開第17屆董事會第2次會議，主要通過與中鋼公司企業工會第5次團體協約締約條文，並預定於8月15日互相簽訂新約。

中鋼公司與中鋼企業工會自106年10月20日開啟第5次團體協約協商，協商過程雙方充分展現勞資和諧，在歷經1年9個月共計21次的協商會議後，共同凝聚共識，達成共計79條團體協約條文之定稿，並分別於108年8月1日中鋼企業工會第13屆第4次臨時代表大會及今(12)日中鋼公司第17屆董事會第2次會議決議通過，預定於8月15日互相締結新約。

本次團體協約之簽訂係配合時空背景、相關勞動法令變更，為保障員工權益與兼顧公司永續發展，勞資雙方秉持誠信進行協商之成果，距離上次團體協約之簽訂已近5年，不僅代表中鋼公司與中鋼企業工會具有穩定和諧的勞資關係，也與時俱進，在雙方良好互動溝通下，共同落實中鋼員工權益之保障。

中鋼公司於108年6月19日下午召開第17屆第1次董事會，推舉經濟部法人代表翁朝棟續任董事長職務。

翁董事長自69年2月至本公司行政部門服務，經歷公共事務處處長、人力資源處處長、行政部門副總經理、中聯資源公司董事長、中鋼住金越南公司董事長、中宇環保公司董事長、中鋼公司總經理等要職。嗣獲經濟部遴派自105年10月26日起擔任中鋼公司第16屆公股代表董事並被推舉為董事長。

翁董事長第16屆董事任期於108年6月19日股東常會改選全體董事後提前解任，經濟部業依「經濟部所屬事業民營化後公股股權管理要點」繼續遴派其擔任公股代表。因翁董事長將於今(108)年6月底屆滿65歲，依中鋼公司人事管理制度之規定，於屆滿65歲時應辦理從業人員退休年資結算，因此翁董事長業於6月18日前主動依規定將其擔任中鋼公司從業人員之服務年資全部辦理結清，自此翁董事長已完全卸除中鋼公司從業人員身分，僅以經濟部法人代表身分獲中鋼公司董事會推舉續任董事長職務。