中国钢铁股份有限公司检举制度

1.依据
为维护本公司信誉，保障财产安全，防止贪污、窃盗、侵占或其他不道德及不诚信的行为，而损及股东、员工及合作伙伴等权益，依据「一级主管以上人员道德行为准则」、「利益衡突回避要点」、「从业人员工作规则」及「中钢集团公司从业人员伦理规范」、「诚信经营守则」等规定，订定公司检举管道及处理流程，以优化公司治理，并确保检举人及相关人之合法权益。

2. 受理原则

(1) 检举人举发不法情事，应循正当途径，提供检举人姓名、联络方式及叙明具体事证，不得以诽谤、陷害他人或意图使他人受惩戒为目的，故意揑造事实进行举报。本公司并接受匿名检举。
(2) 本公司处理检举案件，除法律另有规定外，将依法对检举人及利害关系人之个人资料及隐私采取适当保护措施，避免因检举行为，造成检举人及利害关系人权益受损。

3. 受理单位
稽核室负责受理有关营私、舞弊、违背职务、收受不当利益、危害公司利益等不当情事之检举案件查处。

4. 检举管道

(1) 检举电话：07-8021111转2191(小港厂区)；07-3371111转22191(总部大楼)或07-3371296。
(2) 检举信箱：高雄邮政47-13信箱。
(3) 检举网址：中钢公司检举系统

5. 检举案件处理流程如下

(1) 稽核室负责人员受理后填写「稽核室受理投诉案件纪录表」。
(2) 稽核室经审慎查证后，会由相关单位妥为办理，汇总陈主管核阅。
(3) 相关单位应指定项目负责人或组成调查小组进行调查，调查结果经陈部门主管核阅后送稽核室复核。
(4) 稽核室定期汇总件数提报董事会。
(5) 检举案件若涉及董事或高阶主管，应陈报审计委员会。
(6) 由专责人员记录检举案件，从受理、立案、调查和报告等所有过程之相关数据，包括原始数据正本、书面文件、录音文件以及其他形式等数据处理，其相关检举数据全程以密件方式处理，并归档备查。

6. 稽核室视检举案件调查结果，考虑情节内容后依公司规定签报奖惩，惟应注意保护检举人之身份信息。