2025.02.27
第18届第18次董事会议

2025年第1次内部稽核业务报告。

无表示意见。

不适用。

拟具本公司2024年度「内部控制制度声明书」。

同意通过。

不适用。

2025.05.09
第18届第20次董事会议

2025年第2次内部稽核业务报告。

无表示意见。

不适用。

2025.06.19
第19届第1次董事会议

无(稽核主管列席会议)。

无表示意见。

不适用。

2025.08.08
第19届第2次董事会议

2025年第3次内部稽核业务报告。

无表示意见。

不适用。

2025.11.12
第19届第3次董事会议

2025年第4次内部稽核业务报告。

无表示意见。

不适用。

2025.12.26
第19届第4次董事会议

无 (稽核主管列席会议)。

无表示意见。

不适用。

拟订内部稽核2026年度稽核计画。

同意通过。

不适用。

2025.02.25
第18届第14次审计委员会议

拟具本公司2024年度「内部控制制度声明书」。

同意通过。

不适用。

2025.05.06
第18届第16次审计委员会议

无(稽核主管列席会议)。

无表示意见。

不适用。

2025.08.05
第19届第1次审计委员会议

无(稽核主管列席会议)。

无表示意见。

不适用。

2025.11.06
第19届第2次审计委员会议

无(稽核主管列席会议)。

无表示意见。

不适用。

2025.12.24
第19届第3次审计委员会议

无(稽核主管列席会议)。

无表示意见。

不适用。

2025.02.25
2025年第1次独立董事与稽核主管会议沟通座谈

2024年10月至2025年1月稽核业务执行情形。

稽核人员是否有稽核加给？

稽核人员职等高于其他单位，相对薪给较高，仅稽核主管得支领额外主管加给。

2025.05.06
2025年第2次独立董事与稽核主管会议沟通座谈

2025年2月至3月稽核业务执行情形。

公司对于具名检举人有何保护措施？

稽核室处理检举案时，对外不会将检举人资讯提供予被检举当事人及相关单位；对内要求稽核室成员不要对外单位或人员有任何讨论。

2025.08.05
2025年第3次独立董事与稽核主管会议沟通座谈

2025年4月至6月稽核业务执行情形。

1. 集团公司中规模较大之中鸿公司，稽核主管似非中钢派任？是否派任稽核主管至子公司，如何决定？
2. 具名或匿名检举案之处理方式有无不同？

1. 子公司如已设置稽核人员，原则上不会改变其运作方式；过往案例，如子公司遇有人员退休，中钢为加强掌控，才会派任人员。
2. 匿名案如未提供具体事证及联络方式，得不受理；通常会检视检举事由是否为合理可疑事实，并分析是否应作深入调查。具名案通常事证较明确，如有需进一步瞭解案情，会直接向检举人洽询。

2025.11.06
2025年第4次独立董事与稽核主管会议沟通座谈

2025年7月至9月稽核业务执行情形。

公司如何管控需代子公司公告资讯？

由子公司监理单位于集团企划主管会议中宣导说明，如有作业缺失亦会反映于子公司年度考评。