中國鋼鐵股份有限公司檢舉制度
1.依據為維護本公司信譽,保障財產安全,防止貪污、竊盜、侵占或其他不道德及不誠信的行為,而損及股東、員工及合作夥伴等權益,依據「一級主管以上人員道德行為準則」、「利益衡突迴避要點」、「從業人員工作規則」及「中鋼集團公司從業人員倫理規範」、「誠信經營守則」等規定,訂定公司檢舉管道及處理流程,以優化公司治理,並確保檢舉人及相關人之合法權益。
2. 受理原則
- (1) 檢舉人舉發不法情事,應循正當途徑,提供檢舉人姓名、聯絡方式及敘明具體事證,不得以誹謗、陷害他人或意圖使他人受懲戒為目的,故意揑造事實進行舉報。本公司並接受匿名檢舉。
- (2) 本公司處理檢舉案件,除法律另有規定外,將依法對檢舉人及利害關係人之個人資料及隱私採取適當保護措施,避免因檢舉行為,造成檢舉人及利害關係人權益受損。
3. 受理單位
稽核室負責受理有關營私、舞弊、違背職務、收受不當利益、危害公司利益等不當情事之檢舉案件查處。
4. 檢舉管道
- (1) 檢舉電話:07-8021111轉2191(小港廠區);07-3371111轉22191(總部大樓)或07-3371296。
- (2) 檢舉信箱:高雄郵政47-13信箱。
- (3) 檢舉網址:中鋼公司檢舉系統
5. 檢舉案件處理流程如下
- (1) 稽核室負責人員受理後填寫「稽核室受理檢舉案件紀錄表」。
- (2) 稽核室經審慎查證後,會由相關單位妥為辦理,彙總陳主管核閱。
- (3) 相關單位應指定專案負責人或組成調查小組進行調查,調查結果經陳部門主管核閱後送稽核室覆核。
- (4) 稽核室定期彙總件數提報董事會。
- (5) 檢舉案件若涉及董事或高階主管,應陳報審計委員會。
- (6) 由專責人員記錄檢舉案件,從受理、立案、調查和報告等所有過程之相關資料,包括原始資料正本、書面文件、錄音檔以及其他形式等資料處理,其相關檢舉資料全程以密件方式處理,並歸檔備查。
6. 稽核室視檢舉案件調查結果,考量情節內容後依公司規定簽報獎懲,惟應注意保護檢舉人之身份資訊。