中鋼公司-CSC

董事會日期、期別	議案內容	獨立董事意見	對獨立董事意見之處理
114.02.27 第18屆第18次董事會議	114年第1次內部稽核業務報告。	無表示意見。	不適用。
114.02.27 第18屆第18次董事會議	擬具本公司113年度「內部控制制度聲明書」。	同意通過。	不適用。
114.05.09 第18屆第20次董事會議	114年第2次內部稽核業務報告。	無表示意見。	不適用。
114.06.19 第19屆第1次董事會議	無(稽核主管列席會議)。	無表示意見。	不適用。
114.08.08 第19屆第2次董事會議	114年第3次內部稽核業務報告。	無表示意見。	不適用。
114.11.12 第19屆第3次董事會議	114年第4次內部稽核業務報告。	無表示意見。	不適用。
114.12.26 第19屆第4次董事會議	無 (稽核主管列席會議)。	無表示意見。	不適用。
114.12.26 第19屆第4次董事會議	擬訂內部稽核115年度稽核計畫。	同意通過。	不適用。
審計委員會日期、期別	議案內容	獨立董事意見	對獨立董事意見之處理
114.02.25 第18屆第14次審計委員會議	擬具本公司113年度「內部控制制度聲明書」。	同意通過。	不適用。
114.05.06 第18屆第16次審計委員會議	無(稽核主管列席會議)。	無表示意見。	不適用。
114.08.05 第19屆第1次審計委員會議	無(稽核主管列席會議)。	無表示意見。	不適用。
114.11.06 第19屆第2次審計委員會議	無(稽核主管列席會議)。	無表示意見。	不適用。
114.12.24 第19屆第3次審計委員會議	無(稽核主管列席會議)。	無表示意見。	不適用。
與獨董座談溝通日期、年次	議案內容	獨立董事意見	對獨立董事意見之處理
114.02.25 114年第1次獨立董事與稽核主管會議溝通座談	113年10月至114年1月稽核業務執行情形。	稽核人員是否有稽核加給？	稽核人員職等高於其他單位，相對薪給較高，僅稽核主管得支領額外主管加給。
114.05.06 114年第2次獨立董事與稽核主管會議溝通座談	114年2月至3月稽核業務執行情形。	公司對於具名檢舉人有何保護措施？	稽核室處理檢舉案時，對外不會將檢舉人資訊提供予被檢舉當事人及相關單位；對內要求稽核室成員不要對外單位或人員有任何討論。
114.08.05 114年第3次獨立董事與稽核主管會議溝通座談	114年4月至6月稽核業務執行情形。	集團公司中規模較大之中鴻公司，稽核主管似非中鋼派任？是否派任稽核主管至子公司，如何決定？具名或匿名檢舉案之處理方式有無不同？	子公司如已設置稽核人員，原則上不會改變其運作方式；過往案例，如子公司遇有人員退休，中鋼為加強掌控，才會派任人員。匿名案如未提供具體事證及聯絡方式，得不受理；通常會檢視檢舉事由是否為合理可疑事實，並分析是否應作深入調查。具名案通常事證較明確，如有需進一步瞭解案情，會直接向檢舉人洽詢。
114.11.06 114年第4次獨立董事與稽核主管會議溝通座談	114年7月至9月稽核業務執行情形。	公司如何管控需代子公司公告資訊？	由子公司監理單位於集團企劃主管會議中宣導說明，如有作業缺失亦會反映於子公司年度考評。