董事会重大决议


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第十六届第十七次董事会重大决议

May.9

2018

中钢公司于2018年5月9日下午召开第16届第17次董事会,通过主要议案如下:
一、 参号高炉#31热风炉炉壳与炉衬更新工程计画案
  本案计画期间自民国2018年5月至2010年6月底止,为期26个月,投资总金额新台币4.86亿元。计画完成后,可整合四座热风炉,采取双炉并联送风,稳定高炉生产。
二、 轧钢一厂钢板工场一号加热炉汰旧换新计画案
  本计画工程期间自民国2018年6月至2019年12月,共计19个月,投资总金额2.93亿元。计画完成后,可改善出炉钢胚长度方向温度均匀性,平衡钢板工场两座加热炉设备能力,增加操作及生产品质稳定性。
第十六届第十六次董事会重大决议

Mar.28

2018

中钢公司于2018年3月28日下午召开第16届第16次董事会,通过主要议案如下:
一、 2017年度盈余分配案。
  建议2017年度分配特别股股东股息每股现金1.4元;普通股股东红利每股现金0.88元,提送2018年股东常会承认。
二、 2018年股东常会日期、地点及受理股东提案时间及处所案。
 
  1. 中钢公司2018年股东常会
    时间:2018年6月21日(星期四)上午9时正。
    地点:高雄市小港区中钢路1号中钢公司中正堂。
  2. 受理股东提案时间及处所
    时间:2018年4月17日至2018年4月26日。
    处所:中国钢铁股份有限公司中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。
三、 投资成立水下基础制造公司案
  为供应我国离岸风力发电所需水下基础,取得市场先机,并提升国内市场钢板需求,拟投资34.21亿元成立水下基础制造公司,于高雄兴达港「海洋科技产业创新专区」建置离岸风电水下基础产线,本案规划于2018年4月展开,预计108年12月完成建置。
四、 调整本公司从业人员薪给待遇案
  通过2018年度从业人员基本薪给平均调高3.5%,自2018年4月1日起生效。
五、 总经理任命案
  总经理刘季刚将于2018年3月31日届龄退休解任现职,遗缺由中钢碳素公司董事长林弘男接任,自2018年3月31日起生效。
六、 调整部分经理人员职务案,自2018年3月31日起生效。
 

(一)工程部门副总经理陈宗德另有任用并解任现职,遗缺由生产部门副总经理郭新进调任。
(二)生产部门副总经理郭新进调任工程部门副总经理后之遗缺,由现任生产部门助理副总经理常致泰升任。

第十六届第十五次董事会重大决议

Dec.20

2017

中钢公司于2017年12月20日下午召开第16届第15次董事会,通过主要议案如下:
一、 投资27.67亿元,进行「煤鐡矿输送流程改造及输送设备拆建工程」。
  本案目的为设备更新、改善环保,计画期间自2018年1月至2024年12月,为期84个月。
二、 调整部分经理人员职务案,自2018年1月1日起生效。
 
  1. 行政部门助理副总经理张秋波升任行政部门副总经理。
  2. 技术部门助理副总经理蔡松钊升任技术部门副总经理。
第十六届第十二次董事会重大决议

Sep.20

2017

中钢公司于2017年9月20日下午召开第16届第12次董事会,通过主要议案如下:
一、 捐助财团法人中钢集团教育基金会案
  中钢集团教育基金会系由中钢公司捐助成立。每年之业务所需经费,由中钢集团公司共同捐助;其中,所需经费四分之三,扣除基金孳息余额,由中钢公司捐助。2017年中钢公司捐助新台币10,143仟元。
二、 配合业务需要调整部分经理人员职务案
 
  1. 技术部门副总经理何灿颖另有任用,解任现职并延聘为本公司顾问,自2017年9月20日起生效。
  2. 行政部门副总经理吴俊龙另有任用,解任现职,自2017年9月30日起生效。
第十六届第九次董事会重大决议

May.10

2017

中钢公司于106年5月10日上午召开第16届第9次董事会,通过主要议案如下:
一、 调整本公司从业人员薪给案
  通过106年度从业人员基本薪给平均调高2.8%,并溯自106年4月1日起生效。
二、 调整部分经理人员职务,自106年6月1日起生效
 
  1. 企划部门副总经理由企划部门助理副总经理林义郎升任。
  2. 工程部门副总经理兼任风电事业发展委员会主任委员程庆钟,专任风电事业发展委员会
    主任委员,遗缺由工程部门助理副总经理陈宗德升任。
第十六届第八次董事会重大决议

Mar.22

2017

中钢公司于2017年3月22日上午召开第16届第8次董事会,通过主要议案如下:
   
一、 2016年度盈余分配案
  建议2016年度分配特别股股东股息每股现金1.4元;普通股股东红利每股现金0.85元,提送2017年股东常会承认。
   
二、 2017年股东常会日期、地点及受理股东提案暨提名时间及处所案
 
  1. 中钢公司2018年股东常会
    时间:2017年6月21日(星期三)上午9时正。
    地点:高雄市小港区中钢路1号中钢公司中正堂。
  2. 受理股东提案暨提名时间及处所
    时间:2017年4月17日至2017年4月26日。
    处所:中国钢铁股份有限公司中钢集团总部大楼(高雄市前镇区成功二路88号)。
第十六届第七次董事会重大决议

Dec.10

2016

中钢公司于105年12月23日上午召开第16届第7次董事会,通过整并部分一级单位如下:
一、 为整合原料采购与料源投资开发组织与功能,整并企划部门辖下一级单位「料源投资开发处」,并将其职掌业务并入业务部门一级单位「采购处」办理。
   
二、 为精实组织编制,提升人力资源综效,整并行政部门一级单位「长青资源服务处」,其职掌业务回归行政部门一级单位「人力资源处」。
第十六届第二次董事会重大决议

Aug.10

2016

一、 与子公司合资成立太阳能电业特许公司案
  为配合政府的绿能政策并掌握节能减碳发展趋势,投资新台币9.592亿元,与子公司(中宇、中碳及中龙)共同成立太阳能电业特许公司,持股比例55%。本案规划在集团厂区约80公顷的厂房屋顶建置80MW(百万瓦)太阳能发电装置,预计3年内完成建置,年发电量可达1.02亿度。
   
二、 调整本公司从业人员薪给案
  通过105年度从业人员基本薪给平均调高2.5%,并溯自105年4月1日起生效。
   
三、 捐助财团法人中钢集团教育基金会案
  中钢集团教育基金会系由中钢公司捐助成立,每年业务所需经费四分之三,扣除基金孳息余额,由中钢公司捐助,105年中钢公司捐助10,725仟元。
   
四、 捐赠高雄捷运股份有限公司公共脚踏车案
  为推广公共脚踏车及响应高雄市节能减碳政策,捐赠高雄捷运股份有限公司2,000辆公共脚踏车。
   
五、 调整部分经理人员职务,自105年8月31日起生效
 

(一)生产部门副总经理梁修长将于105年8月31日届龄退休,遗缺由现任中钢结构公司董事长郭新进接任。
(二)风电事业发展委员会主任委员王茂滨将于105年8月31日届龄退休,遗缺由工程部门副总经理程庆钟兼任。

第十六届第五次董事会重大决议

Nov.08

2016

中钢公司于2016年11月8日下午召开第16届第5次董事会,通过主要议案如下:

一、 参号高炉#34热风炉炉壳与炉衬更新工程计划案
  本案计划期间自民国106年1月至107年12月止,为期2年。计划完成后,可整合四座热风炉,采取双炉并联送风,稳定高炉生产。
   
二、 第一转炉工场转炉气储槽更新计划案
  本案计划以高炉储气储槽迁建腾出旧址,供新转炉气储槽以先建后拆方式汰旧换新,计划期间自民国106年1月至109年4月止,为期3年4个月。
   
三、 本公司财务部门副总经理洪源全将于105年11月30日届龄退休,所遗职缺由财务部门助理副总经理吴明宪升任。
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