道德行为准则

第二章　道德行为准则

第二条　董事、监察人执行职务时应遵循下列基本原则：
一、保障股东权益。
二、强化董事会职权。
三、发挥监察人功能。
四、尊重利害关系人权益。
五、提升信息透明度。

第三条　董事、监察人执行职务应以追求本公司整体利益为目标，不得为特定人或特定团体之利益而损及本公司之权益，并应于执行职务时，公平对待所有股东。

第四条　董事、监察人行使职权时应尽善良管理人之注意义务，注重诚信、公平原则，秉持高度之自律并遵守法令、本公司章程及股东会决议。

第五条 董事、监察人应为全体股东之利益，忠实执行职务。如遇自身之利益与本公司之利益有所冲突时，应以本公司之利益为优先，并避免利用其董事、监察人之职权，而使下列人员或企业获致不当利益：
一、自身、配偶、父母、子女或三亲等以内之亲属。
二、前款人员直接或间接享有相当财务上利益之企业。
三、自身兼任董事长、执行业务董事或高阶经理人之企业。
公司应特别注意与前项所列人员或企业之资金贷与、重大资产交易、进（销）货往来或为其提供保证之情事。

第六条　董事、监察人因执行职务所知悉之与本公司业务有关之采购、供应、合作、策略联盟、合并收购或其他商业机会或可得获利之机会，应优先提供给本公司以维护本公司之利益，且不得藉此为本人或第三人图私利。

第七条　董事若从事与本公司竞业之行为，应依公司法第二百零九条第一项规定事先向股东会报告并取得许可。
监察人若从事与本公司竞业之行为，应比照前项规定办理，并准用公司法第二百零九条第二项及第三项所定之特别决议方式。

第八条　董事、监察人对于公司机密信息，除经授权或法律规定公开外，应负保密义务，且不得利用该机密信息为本人或第三人图私利。

第九条　董事、监察人应确保股东权益，并应尊重往来银行、债权人、从业人员、消费者、供货商、从属公司及小区等利害关系人之权益。

第十条　董事、监察人应遵守防止内线交易相关法令，及关于股票交易暨营业秘密信息处理之其他证券法令，如掌握重要未公开信息时，不得从事相关证券交易。

第十一条 董事会所列议案如涉有董事本身或第五条、第六条所定利害关系致损及本公司利益之虞时，董事即应自行回避，不得加入表决，亦不得代理其他董事行使其表决权。