中國鋼鐵股份有限公司檢舉制度

1.依據
為維護本公司信譽，保障財產安全，防止貪污、竊盜、侵占或其他不道德及不誠信的行為，而損及股東、員工及合作夥伴等權益，依據「一級主管以上人員道德行為準則」、「利益衡突迴避要點」、「從業人員工作規則」及「中鋼集團公司從業人員倫理規範」、「誠信經營守則」等規定，訂定公司檢舉管道及處理流程，以優化公司治理，並確保檢舉人及相關人之合法權益。

2. 受理原則

• (1) 檢舉人舉發不法情事，應循正當途徑，並至少提供檢舉人姓名、聯絡方式及敘明具體事證，不得以誹謗、陷害他人或意圖使他人受懲戒為目的，故意揑造事實進行舉報。
• (2) 本公司處理檢舉案件，除法律另有規定外，將依法對檢舉人及利害關係人之個人資料及隱私採取適當保護措施，避免因檢舉行為，造成檢舉人及利害關係人權益受損。

3. 受理單位
稽核室負責受理有關營私、舞弊、違背職務、收受不當利益、危害公司利益等不當情事之檢舉案件查處。

4. 檢舉管道

• (1) 檢舉電話：07-8021111轉2191(小港區)；07-3371111轉22191(總部大樓)或直播07-3371296。
• (2) 檢舉信箱：高雄郵政47-13信箱。
• (3) 中鋼公司檢舉系統

5. 檢舉案件處理流程如下

• (1) 稽核室負責人員受理後填寫「稽核室受理檢舉案件紀錄表」。
• (2) 稽核室經審慎查證後，會由相關單位妥為辦理，彙總陳主管核閱。
• (3) 相關單位應指定專案負責人或組成調查小組進行調查，調查結果經陳部門主管核閱後送稽核室覆核。
• (4) 稽核室定期彙總件數提報董事會。
• (5) 檢舉案件若涉及董事或高階主管，應陳報審計委員會。
• (6) 由專責人員記錄檢舉案件，從受理、立案、調查和報告等所有過程之相關資料，包括原始資料正本、書面文件、錄音檔以及其他形式等資料處理，其相關檢舉資料全程以密件方式處理，並歸檔備查。

6. 稽核室視檢舉案件調查結果，考量情節內容後依公司規定簽報獎懲，惟應注意保護檢舉人之身份資訊。