中鋼公司112年董事會績效評估情形

一、本公司於108年11月11日第17屆董事會第4次會議通過訂定董事會績效評估辦法(以下簡稱本辦法),據以實施內部董事會、董事成員及董事會所屬功能性委員會績效評估作業,採用問卷方式進行自評。

二、本辦法訂定每年執行內部董事會績效評估,且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
(一)本公司董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向:
1.對公司營運之參與程度。
2.提升董事會決策品質。
3.董事會組成與結構。
4.董事之選任及持續進修。
5.內部控制。

(二)董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向:
1.公司目標與任務之掌握。
2.董事職責認知。
3.對公司營運之參與程度。
4.內部關係經營與溝通。
5.董事之專業及持續進修。
6.內部控制。

(三)本公司功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會、公司治理暨永續委員會)績效評估之衡量項目,包含下列五大面向:
1.對公司營運之參與程度。
2.功能性委員會職責認知。
3.提升功能性委員會決策品質。
4.功能性委員會組成及成員選任。
5.內部控制。

三、112年董事會績效評估(含功能性委員會)共計5份,每份20項自評指標,每項自評指標滿分5分,由本公司秘書處回收統計評估結果後提送113年2月29董事會報告,作為檢討及改進之依據。評估結果摘要如下:
(一)董事會績效評估自評結果:
1.問卷總平均分數:98.91分。
2.指標總平均分數:4.95分。

(二)董事成員績效評估自評結果:
1.問卷總平均分數:99.73分。
2.指標總平均分數:4.99分。

(三)審計委員會績效評估自評結果:
1.問卷總平均分數:99.67分。
2.指標總平均分數:4.98分。

(四)薪資報酬委員會績效評估自評結果:
1.問卷總平均分數:99.33分。
2.指標總平均分數:4.97分。

(五)公司治理暨永續委員會績效評估自評結果:
1.問卷總平均分數:99.8分。
2.指標總平均分數:4.99分。

四、董事會績效評估自評結果中,個別指標平均分數低於指標總平均分數(4.95分)有2項為「董事出席股東會之情形良好」得分4分、「董事與簽證會計師進行充分溝通及交流」得分4.91分;董事成員績效評估自評結果中,個別指標平均分數低於指標總平均分數(4.99分)有2項,為「董事在董事會上做出有效的貢獻,例如對於議案提出具體建議等」得分4.91分、「董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流」得分為4.82分。